关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 二〇二四年三月二十一日 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 网址：www.zjblf.com 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2024）法意书第 71 号 致：西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会定于 2024 年 3 月 21 日在杭州市上城区大农港路 1216 号公司会议室 召开，浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律 师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称《证 券 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 2:00 网络投票时间：2024年3月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9：15 至 下午 3：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号） 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 页 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 页 （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 8 页 （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 9 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 10 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 11 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕125 号 浙江可胜技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江可胜技术股份有限公司（以下简称可胜技术公司）财务报表， 包括 2022 年 12 月 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－006 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"） 拟转让持有的参股子公司浙江可胜技术股份有限公司（以下简称"可胜技术"） 4.3033%股权，具体情况如下： 一、股权转让概况 2023 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第七次临时会议审议通过《关于公 司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的议案》，公司拟通过协议转让的方 式将持有的可胜技术 4.3033%股权转让给交易对手方（周丽红、张黄瞩、上海瀚 邦辉能企业管理合伙企业（有限合伙）、刘建斌、朱国英和方惠芬，共 6 位）， 上述股权转让交易对价合计为 18,319.14 万元。具体内容见公司于 2023 年 12 月 12 日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.co ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")选 聘(含续聘、改聘，下同)对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称"《选聘管理办法》")等有关 法律法规和规范性文件，以及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 程度可比照本制度执行。 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业 务。 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"）于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、 会议召开的日期、时间： ① 现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（ ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－005 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见刊登在 2024 年 3 月 6 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司转 让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的公告》。 二、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为进一步规范公司会计师事务所的选聘管理与相关信息披露，确保公司聘用 1 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次临时会议通知于 2024 年 2 月 28 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生 召集，经董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于公司转让浙江可胜技术股份 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"） 于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第九次临时会议，审议了公司《关于购买 董监高责任险的议案》，全体董事均回避表决。为进一步强化和完善公司风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范 围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市公 司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员 购买责任保险。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案： 1、投保人：西子清洁能源装备制造股份有限公司 4、保险期间：1 年 5、保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准 董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－002 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于收到《裁决书》暨仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：最终裁决； 2、上市公司所处的当事人地位：孙公司Elpanneteknik Sweden AB为申请人； 1、申请人： Elpanneteknik Sweden AB 本次裁决为最终裁决，仲裁庭驳回双方的赔偿要求。预计不会对公司本期利 润或期后利润产生重大不利影响。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司 Elpanneteknik Sweden AB（简称"瑞典阿帕尼"）于近日收到香港国际仲裁中心 作出的《裁决书》，现将《裁决书》主要内容及仲裁进展情况公告如下： 一、仲裁案件的基本情况 本次仲裁案件主要涉及瑞典阿帕尼与江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称 "宝馨科技"）关于《唯一性合作协议》的纠纷，瑞典阿帕尼公司于 2020 年 12 月在香港国际仲裁中心提起仲裁。该 ...

| 按产品分类 | 第四季度新增订单 | 本年累计新增订单 | 截至2023年12月31日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 在手订单 | | | 余热锅炉 | 39,633 | 195,317 | | 235,464 | | 清洁环保能源装备 | 27,273 | 110,460 | | 152,233 | | 解决方案 | 73,050 | 320,149 | | 242,090 | | 备件及服务 | 21,809 | 54,742 | | 25,178 | | 合计 | 161,765 | 680,668 | | 654,965 | 一、2023年度订单情况 单位：人民币（万元，不含税） 备注：上述表中订单数已扣除暂停、取消项目以及合并报表范围内抵消项 目。 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2023 年度订单数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证 ...