证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－005 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见刊登在 2024 年 3 月 6 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司转 让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的公告》。 二、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为进一步规范公司会计师事务所的选聘管理与相关信息披露，确保公司聘用 1 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次临时会议通知于 2024 年 2 月 28 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生 召集，经董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于公司转让浙江可胜技术股份 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"） 于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第九次临时会议，审议了公司《关于购买 董监高责任险的议案》，全体董事均回避表决。为进一步强化和完善公司风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范 围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市公 司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员 购买责任保险。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案： 1、投保人：西子清洁能源装备制造股份有限公司 4、保险期间：1 年 5、保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准 董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－002 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于收到《裁决书》暨仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：最终裁决； 2、上市公司所处的当事人地位：孙公司Elpanneteknik Sweden AB为申请人； 1、申请人： Elpanneteknik Sweden AB 本次裁决为最终裁决，仲裁庭驳回双方的赔偿要求。预计不会对公司本期利 润或期后利润产生重大不利影响。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司 Elpanneteknik Sweden AB（简称"瑞典阿帕尼"）于近日收到香港国际仲裁中心 作出的《裁决书》，现将《裁决书》主要内容及仲裁进展情况公告如下： 一、仲裁案件的基本情况 本次仲裁案件主要涉及瑞典阿帕尼与江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称 "宝馨科技"）关于《唯一性合作协议》的纠纷，瑞典阿帕尼公司于 2020 年 12 月在香港国际仲裁中心提起仲裁。该 ...

| 按产品分类 | 第四季度新增订单 | 本年累计新增订单 | 截至2023年12月31日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 在手订单 | | | 余热锅炉 | 39,633 | 195,317 | | 235,464 | | 清洁环保能源装备 | 27,273 | 110,460 | | 152,233 | | 解决方案 | 73,050 | 320,149 | | 242,090 | | 备件及服务 | 21,809 | 54,742 | | 25,178 | | 合计 | 161,765 | 680,668 | | 654,965 | 一、2023年度订单情况 单位：人民币（万元，不含税） 备注：上述表中订单数已扣除暂停、取消项目以及合并报表范围内抵消项 目。 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2023 年度订单数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示："西子转债"（债券代码：127052）转股期为 2022 年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 23 日，目前转股价格为 18.70 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司 股份变动情况公告如下： （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 3768 号《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 的核准，公司于 2021 年 12 月 24 日公开发行 1,110 万张可转换 ...

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、《关于取消召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 因本次股东大会审议的提案相关事项尚需进一步明确和完善，经审慎考虑， 公司决定取消原定于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－079 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次临时会议通知于 2023 年 12 月 23 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2023 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水 福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于豁免第六届董事会第八次临时会议通知期限的议案》 为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免召开 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2023－080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于取消召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第七次临时会议，原定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股 权的提案》，具体内容见公司于 2023 年 12 月 12 日披露在《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。 公司于 2023 年 12 月 23 日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了 《关于取消召开公司 2023 年第三次临时股 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2023－078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、"西子转债"票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年 1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 6、"西子转债"本次付息债权登记日为2023年12月22日，凡在2023年12月22 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023年12月22日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权 登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计 息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息期起息日：2023年12月24日 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月24日 公开可转换公司债券（债券代码：127052）。根据公司《公开发行 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－075 债券代码：127052 债券简称：西子转债 关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"） 拟转让持有的参股子公司浙江可胜技术股份有限公司（以下简称"可胜技术"） 4.3033%股权，具体情况如下： 一、股权转让概况 为优化公司整体投资结构，公司拟通过协议转让的方式将持有的可胜技术 4.3033%股权转让给交易对手方（周丽红、张黄瞩、上海瀚邦辉能企业管理合伙 企业（有限合伙）、刘建斌、朱国英和方惠芬，共 6 位），上述股权转让交易对 价合计为 18,319.14 万元。交易对手方拟以现金支付本次交易对价。本次股权转 让完成后，公司持有可胜技术 3.2522%的股权。 | 转让前 | | | 转让后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 出资额（万 | 比例 | 股东名称 | ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－074 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次临时会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生 召集，经董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的议案》 为优化公司整体投资结构，公司拟通过协议转让的方式将持有的可胜技术 4.3033%股权转让给交易对手方（周丽红、张黄瞩、上海瀚邦辉能企业管理合伙 企业（有限合伙）、刘建斌、朱国英和方惠芬，共 6 位），上述股权转让交易对 价合计为 18,319.14 万元。交易对手方拟以现金支付本次交易对价。本次股权转 让完成后，公司持有可 ...