关于开展热卷商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展热卷期货套期保值业务的必要性 热轧钢板、型材和无缝钢管等钢材是公司生产产品的重要原材料之一，公司 2024 年预计生产所需要的钢材用量在 25 万吨左右，全年钢材采购成本约 22 亿 元。钢材属于大宗商品，价格受宏观环境、供需关系等多方面影响，每年都有较 大幅度的波动，而钢材的价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值有较大的 影响，除采用常规的钢材备库及锁价等措施外，有必要主动采取措施，进一步积 极降低公司采购风险和库存价值的缩水风险，保证日常生产的平稳、有序进行。 近年来公司积极把握钢材价格的季节性走势，通过选择合理的采购时点，有 效控制了原材料采购成本，但是目前公司钢材需求达到一定规模的情况下，公司 有必要主动采取措施，积极降低钢材价格大幅波动带来的风险，保证日常生产的 平稳、有序进行。为此，公司拟开展热卷期货套期保值业务，充分利用期货市场 的避险功能，保证产品成本的相对稳定。 公司开展热卷期货套期保值业务可以充分利用期货市场的套期保值功能，规 避由于钢材价格的不规则波动所带来的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定， 降低对公司正常经营的影响 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘国健先生：中国国籍，无境外居留权，1958 年出生，中共党员，本科学历， 一级律师，杭州仲裁委员会仲裁员。1995 年毕业于华东政法大学（原"华东政法 学院"）法学专业，曾获得 2011-2014 年度全国优秀律师，浙江省十佳律师等荣誉 称号，具有 30 多年法律从业经验，曾任浙江丽水地区律师事务所主任、浙 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，为完 善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《国务院办公厅关于公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大 会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法、部门规章、规范性文件的规定， 结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于修订公司章程的公告 5 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、 ...

审计委员会对会计师事务所 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履行审 计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况和 监督情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为朱克实、刘国健、陆 敏，其中朱克实为审计委员会主任委员。 公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为胡世华、刘国健、罗 世全，其中胡世华为审计委员会主任委员。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 4 次，全体审计委员均出席了 会议，并对会议相关议案发表了专业意见，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会 | ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管 理，根据《上市公司治理准则》《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《深圳证劵交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本工作细 则。 第七条 提名委员会的委员由董事会确定，主任委员和副主任委员由提名 委员会的委员按一般多数原则选举产生。 第八条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细 则第五条至第七条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其 1 职务。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，设主任委员一名，副主任委员一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （7）最近十二个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员； （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡世华先生：中国国籍，无境外居留权，1971 年生，汉族。1992 年 12 月毕 业于西南财经大学会计专业；2010 年 10 月毕业于香港中文大学高级财会人员专 业会计学专业，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、中国注册评估师、国 际 ...

浙商证券股份有限公司 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金进行理财 暨开展商品期货套期保值业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子清洁 能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，就西子洁能 2024 年度日常关联交易 预计、使用闲置自有资金进行理财暨开展商品期货套期保值业务的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、2024 年日常关联交易预计 （一）基本情况 1、日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业， 其中包括浙江西子重工机械有限公司、蒲惠智造科技股份有限公司等发生关联交 易。2024 年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、 接受劳务，预计总金额不超过 5,080 万元。 2024 年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－022 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则> 等公司治理制度的议案》。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根 据《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法、 部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，修订部分治理制度， 具体如下： | 序号 | 制度名称 | 文本情况 | 是否提交 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | | ...

第五条 公司对外担保原则上应要求对方提供反担保，且反担保的提供方应 当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第六条 公司对外担保除公司全体董事过半数同意外，还应当取得董事会出 席会议董事 2/3 以上同意，或者经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上表 决通过，股东大会审议本制度第八条第（4）项对外担保应当取得出席股东大会 全体股东所持表决权 2/3 以上表决通过。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（下称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《公司法》等有关法律、法 规的规定及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及对外担保 ...

一、本次计提坏账准备情况概述 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》和公司既定会计政策的相关规定，对截止到 2023 年 12 月 31 日的相关资产 进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此公司 2023 年度拟新增计提资产减值准备 34,727.52 万元，具体情况如下： | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交 股东大会审议，具体情况如下： 1、公司 2023 年度新增计提资产减值准备 34,727.52 万 ...