| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2023－077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"）于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于召开 公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三） 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 ① 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2：00 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－076 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司转让杭州众能光电科技有限公司 3%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"） 拟转让持有的参股子公司杭州众能光电科技有限公司（以下简称"杭州众能光电"） 3%股权，具体情况如下： 一、股权转让概况 公司拟通过协议转让的方式将持有的杭州众能光电 3%股权转让给石磊或其 指定的第三方（非公司关联方），交易对价为 2400 万元。交易对手方拟以现金支 付本次交易对价。本次股权转让完成后，公司将持有杭州众能光电 6.4337%的股 权。 | 转让前 | | | 转让后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 出资额 | 比例 | 股东名称 | 出资额 | 比例 | | | （万元） | （%） | | （万元） | （%） | | 杭州信客科技有限公司 | 147.7 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2023－072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 公司董事程欣在西子转债持有人-杭州市实业投资集团有限公司任职，属于 关联董事，已回避表决。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；回避：1 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2023 年 11 月 18 日《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于暂 不向下修正"西子转债"转股价格的公告》。 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第六次临时会议通知于 2023 年 11 月 17 日以邮件、专人送达等形 式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁 免会议通知期限。会议应 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2023－073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于暂不向下修正"西子转债"转股价格的公告 1 （三）可转债转股价格调整情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023年11月17日，经第六届董事会第六次临时会议审议通过，公司董事会决 定本次暂不向下修正"西子转债"转股价格。同时，自本次董事会审议通过之日起 未来6个月内（即2023年11月18日至2024年5月17日），如再次触发可转债的转股 价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年5月18日 起重新计算），若再次触发"西子转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"西子转债"的转股价格向下修正的权利。 一、可转债发行上市的基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕3768 号《关于核准杭州锅炉集团 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活 动记录表 证券代码： 002534 证券简称：西子洁能 编号：2023-003 | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 1、华福证券：汪磊、闫燕燕； | | 及人员姓名 | 2、宁波宁电投资发展有限公司：孙侃、胡骏青； | | | 3、中信证券：曾亚勇、周丽娜、谢珺； | | 时间 | 年 月 日 2023 11 14 | | 地点 | 公司会议室 209 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：鲍瑾 | | 人员姓名 | 证券事务代表：潘佳熙 | | | 公司基本情况及主要业务介绍 1、 | | | 公司于 1955 年建厂，2002 年西子电梯集团入股参与改制，2011 年在中小 | | | 板挂牌上市，2022 年更名为西子清洁能源装备制造股份有限公司。公司主要从 | | | 事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、 ...

6、自2023年10月28日至2023年11月10日，公司已有10个交易日的收盘价低 于"西子转债"当期转股价格18.70元/股的85%（即15.895元/股）的情形，预计可能 再次触发转股价格向下修正条件。若本次触发转股价格修正条件，公司将按照深 交所相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于预计触发"西子转债"转股价格向下修正 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 5、根据《西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在西子清洁能源装备制造股份 有限公司（以下简称"公司"）本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连 续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董 事会有权提出转股价格向下修正 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入18.76亿元，同比减少12.37%；年初至报告期末营业收入55.91亿元，同比减少1.08%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3314.93万元，同比增长616.99%；年初至报告期末为6248.46万元，同比减少39.18%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1410.81万元，同比减少182.63%；年初至报告期末为965.23万元，同比减少76.10%[3] - 2023年前三季度营业总收入55.91亿元，较上期56.52亿元略有下降[16] - 2023年前三季度净利润1.01亿元，较上期1.41亿元有所下降[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润6248.46万元，较上期1.03亿元有所下降[17] - 综合收益总额为1.078654599亿元，去年同期为1.4725552722亿元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，去年同期为0.14元[18] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 2.12亿元，同比增长58.74%[3] - 经营活动现金流入小计为48.4348499719亿元，去年同期为44.7549262745亿元[20] - 经营活动现金流出小计为50.551977698亿元，去年同期为49.8865443192亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.1171277261亿元，去年同期为 -5.1316180447亿元[20] - 投资活动现金流入小计为1.6783167469亿元，去年同期为2.7682409278亿元[20] - 投资活动现金流出小计为5.5524249823亿元，去年同期为8.0008596127亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.8741082354亿元，去年同期为 -5.2326186849亿元[20] - 筹资活动现金流入小计为12.9675577511亿元，去年同期为9.307亿元[21] - 筹资活动现金流出小计为10.1660456306亿元，去年同期为6.0960652065亿元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产165.93亿元，较上年度末增长4.01%；归属于上市公司股东的所有者权益39.00亿元，较上年度末增长5.41%[3] - 交易性金融资产期末余额为0，较年初减少100%，主要系理财产品到期所致[7] - 应收票据期末余额2.23亿元，较年初增长57.24%，主要系票据收款增加所致[7] - 长期应收款期末余额2.86亿元，较年初增长100%，主要系本期出售中光股权所致[7] - 长期股权投资期末余额5.51亿元，较年初减少34.06%，主要系本期出售中光股权所致[7] - 使用权资产期末余额1.33亿元，较年初减少40.61%，主要系芜湖厂房租赁协商解除所致[7] - 2023年第三季度末资产总计165.93亿元，较年初159.53亿元有所增长[14] - 2023年第三季度末负债合计122.67亿元，较年初118.35亿元有所增长[15] - 2023年第三季度末所有者权益合计43.26亿元，较年初41.19亿元有所增长[16] 订单情况 - 2023年1 - 9月公司累计获得新增订单51.9亿元，其中余热锅炉15.6亿元、清洁环保能源装备8.3亿元、解决方案24.7亿元、备件及服务3.3亿元[11] - 截至9月30日公司实现在手订单75亿元[12] - 2023年国内光热发电市场公司已中标多个100MW光热项目的熔盐吸热器、系统及熔盐换热器、系统订单，取得光热市场装备订单批量突破[12] 收益与损失情况 - 2023年第三季度其他收益57725513.01元，同比增长33.18%，主要系政府补助增加[8] - 2023年第三季度投资收益15245192.19元，同比增长101.09%，主要系权益法核算的长期股权投资收益及其他工具投资分红影响[8] - 2023年第三季度信用减值损失 - 64781294.89元，同比增长36.94%，主要系应收账款坏账计提减少[8] - 2023年第三季度资产减值损失 - 58229862.39元，同比下降349.55%，主要系子公司待抵扣进项税减值冲回及合同资产坏账计提增加[8] - 2023年第三季度资产处置收益18821011.10元，同比增长3669.38%，主要系出售北京房产及孙公司出售房产收益[8] - 2023年前三季度研发费用2.38亿元，较上期3.05亿元有所下降[16] - 2023年前三季度信用减值损失6478.13万元，较上期1.03亿元有所下降[17] - 2023年前三季度资产减值损失5822.99万元，上期为收益2333.42万元[17] - 2023年前三季度投资收益1524.52万元，较上期758.13万元有所增长[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数35920户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 公司控股股东西子电梯集团有限公司持股比例39.01%，股东金润（香港）有限公司持股比例21.89%，二者实际控制人均为王水福先生[8][9]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－068 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会 二〇二三年十月三十一日 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次临时会议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、 主持，经监事审议、现场表决，形成如下决议： 1 一、《2023 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 详细内容见刊登在 2023 年 10 月 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2023－069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于注销孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、 本次注销孙公司的原因 为积极配合湖州市安吉县制造业"腾笼换鸟"整治增效集中攻坚行动方案 的实施，进一步整合子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司内部资源，优化公司资 产结构，提高资产运营效率，杭胜锅炉持有的位于安吉县安吉临港经济区临港 产业园的资产交由湖州市安吉县政府部门指定的国有资产经营公司—浙江兴港 建设有限公司进行收储。双方已签订资产收购协议，目前杭胜锅炉安吉厂房即 将完成腾空搬迁。上述资产出售有利于杭锅工锅及子公司优化资产配置，整合 制造资源，提高资产收益，促进公司可持续发展。后续公司决定清算并注销该 孙公司。 三、 本次注销孙公司对公司的影响 本次注销孙公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也 不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－067 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 二、《关于注销孙公司的议案》； 公司拟注销浙江杭胜锅炉有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和 注销事项。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2023 年 10 月 31 日《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于注 销孙公司的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次临时会议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水 福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议： 一、《 ...