证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-015 第八届董事会第八次会议决议公告 飞龙汽车部件股份有限公司 本次董事会会议经审议通过如下决议： 1.审议通过《关于<2023年年度总经理工作报告>的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 2.审议通过《关于<2023年年度董事会工作报告>的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 《2023 年年度董事会工作报告》登载于 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳分别向董事会提交了 2023 年年度独立董事 述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告登载 于 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 10 日 ...

大华核字[2024]0011000571 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞龙汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 飞龙汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了飞龙汽 车部件股份有限公司（以下简称飞龙股份）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-025 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于2024年4月10日在办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2024年3月29日以专人传递及电子邮件方式送达，本次会议应出席监事3人，3名 监事现场出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 公司 2023 年年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。全年，实现营业收入 40.95 亿元，同比增长 25.69%，实现归属于上市公司股东的净利 ...

董事长致辞……………………1 关于本报告……………………2 走进飞龙………………………3 环境、社会及治理……………5 规范经营 行稳致远………………5 科技先行 创新赋能………………8 各方聚力 合作共赢…………….10 绿色发展 低碳运营…………….15 以人为本 共创未来…………….18 回馈社会 乡村振兴………….…22 董 事 长 致 辞 尊敬的各位投资者、股东以及各界朋友们： 欢迎您关注飞龙股份环境、社会及治理（ESG）报告，感谢您 一直以来对公司的关心和支持！ 时过境迁，物换星移；本着"为员工创造机遇 为股东创造利 益 为社会创造财富"的企业宗旨，我们以追求卓越的激情和奋斗 不息的意志，将飞龙股份从 70 余年前的乡镇工厂，发展成为具有 影响力的国际汽车部件生产制造企业。 加强环境管理:公司一贯注重企业的社会公众形象,将环境保 护作为公司履行社会责任的一项重要内容来贯彻实施，确保工业固 废按规定得到有效处置，各项污染物排放达到国家环保标准。公司 积极响应减少碳排放政策，在公司内部投入光伏发电设施，年发电 量 950 多万度，通过光伏这类可再生能源技术，在发电过程中不消 耗额外耗材,大大减少了二氧 ...

1 号）验资报告验证确认。 中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为飞龙 汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）向特定对象公开发行股 票的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表 人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车部 件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非公 开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,213,544.00 股。保荐机构于 2023 年 10 月 16 日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-019 飞龙汽车部件股份有限公司 上述授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、信用证等各 类业务。授信额度不等于融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求 确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信 额度可循环使用。 董事会授权公司总经理孙耀忠全权代表公司办理上述授信额度相关事宜及 签署相关法律文件。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司拟在 2024 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-020 飞龙汽车部件股份有限公司 关于接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常生产经营 及业务拓展所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东河南省宛西控股股份有限 公司（以下简称"宛西控股"）拟为公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请 综合授信提供累计不超过（含）人民币40,000万元的连带责任担保，担保方式包括 但不限于信用、抵押、质押担保等。担保具体金额以与相关授信金融机构签订的借 款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内 不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。 二、关联交易的审议程序 宛西控股系公司的控股股东，目前持有公司股份193,608,232股，占公司总股本 的33.68%，为公司关联方。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号--交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，公司接受 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 二、发表独立意见的情况 | | | | 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 即期回报、填补即期回报措施的独 | 同意 | | | | | 立意见 | | | | | | 关于提请股东大会授权董事会全权 | | | | | | 办理有关本次向特定对象发行股票 | 同意 | | | | | 相关事宜的独立意见 关于控股股东及其他关联方占用公 | | | | | | 司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 关于公司 2022 年年度利润分配预 | 同意 | | | | | 案的独立意见 | 同意 | | | | | 关于 2022 年年度内部控制自我评 | 同意 | | | | | 价报告的独立意见 | | | 2023 年 26 | 4 月 日 | 第七届董事会第 十三次会议 | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | 同意 | | | | | 公司关于开展涌金司库业务的独立 | 同意 | | | | | 意见 | | | | | | 公司关于接受关联方担保暨关联交 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000527 号 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞龙汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000527 号 飞龙汽车部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称飞龙股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为对公司 2023 年度财务报告 及内部控制出具审计报告的会计师事务所。根据《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委 员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业 ...