飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 飞龙汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《上市公司内部控制指引》《内部会计控制规范- 基本规范》等法律法规以及其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为飞龙汽车部 件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）向特定对象公开发行股票的保荐 机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）因日常经营需要， 预计 2024 年可能与关联方宛西控股股份有限公司（简称"宛西控股"）、仲景宛西制药 股份有限公司（简称"宛西制药"）、仲景食品股份有限公司（简称"仲景食品"）、河南 张仲景大药房股份有限公司（简称"张仲景大药房"）、南阳市张仲景医院有限公司（简 称"仲景医院"）、上海月月舒妇女用品有限公司（简称"上海月月 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第一次会议于2024年4月8日以现场结合通讯表决的方式举行，全体独立董 事均参加会议。经独立董事审议，发表相关说明及审核意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明 1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不 存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用 资金情况。 2、报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023年12月31日的对外担保情形。 综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保 方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。 二、关于公司2023年年度利润分配预案的审核意见 公司 2023 年年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年（2022-2024） 股东回报规划》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况，体 现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。因此，我们 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007655 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞龙汽车部件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 《2023年年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为飞龙汽车 部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"、或"公司"、）向特定对象公开发行股票的 保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对飞龙股份《2023 年年度内部控制自我评价报告》进行了核 查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《2023 年年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了飞龙股份《2023 年年度内部控制自我评价报告》， 通过对公司部分高级管理人员进行访谈、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文 件以及各项业务和管理规章制度的方式，从飞龙股份内部控制环境、内部控制制度建设、 内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年年度内 部控制自我评价报告》的真实 ...

关于飞龙汽车部件股份有限公司 接受关联方担保暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为飞龙汽车 部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）向特定对象公开发行股票的保 荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对飞龙股份接受关联方担保暨关联交易事项进行了核查，具体情 况如下： 中国国际金融股份有限公司 一、关联交易概述 为满足飞龙股份及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，推动公司持续发展， 公司控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称"宛西控股"）拟为公司及合并 报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信提供累计不超过（含）人民币 40,000 万 元的连带责任担保，担保方式包括但不限于信用、抵押、质押担保等。担保具体金额以 与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。 上述关联方在担保期间内不收取任何费 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-017 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 359,857,974.14 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 133,744,017.57 元。 飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定，飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车 部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非 公开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,21 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-023 飞龙汽车部件股份有限公司 关于向境外子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外增资概述 1、公司名称：龙泰汽车部件(泰国)有限公司； 英文名称：LONGTAI AUTO COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.； 2、注册登记编号：0215566014036； 3、注册资本：250,000,000 泰铢； 4 、 注 册 地 址 ： 7/9 Village No.4,Phananikom Subdistrict, Nikhom Phatthana District Rayong Province,Thailand； 为落实海外业务的战略规划布局，增强产品国际销售竞争力，加大业务领域 覆盖范围，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司向境外子公司增加投资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司龙泰汽车 部件（泰国）有限公司（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）因日常经营 需要，预计2024年可能与关联方河南省宛西控股股份有限公司（简称"宛西控股"）、 仲景宛西制药股份有限公司（简称"宛西制药"）、仲景食品股份有限公司（简称 "仲景食品"）、河南张仲景大药房股份有限公司（简称"张仲景大药房"）、南 阳市张仲景医院有限公司（简称"仲景医院"）、上海月月舒妇女用品有限公司（简 称"上海月月舒"）、河南张仲景医疗卫生材料有限公司（简称"仲景卫材"）、 安徽张仲景中医药科技有限公司（简称"张仲景中医药科技"）、西峡宛西制药物 流有限责任公司（简称："宛西物流"）发生日常关联交易，交易金额合计不超过 人民币2,400万元。 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-021 飞龙汽车部件股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 公司于2024年4月8日召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过 了《关于预计2024年度日常关联交 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司全体在任独 立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 经核查，公司在任独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他 影响独立董事独立性的情况。 飞龙汽车部件股份有限公司 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...