会议信息 - 公司第五届董事会第十五次（临时）会议通知2023年10月22日发出[2] - 会议于2023年10月27日上午在青岛市崂山区召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》[3] - 审议通过《海联金汇科技股份有限公司2023年第三季度报告》[4] 披露信息 - 计提资产减值准备相关公告2023年10月28日披露[3] - 三季度报告于2023年10月28日披露[5] 表决结果 - 计提资产减值准备议案7票同意、0票弃权、0票反对[3] - 三季度报告表决7票同意、0票弃权、0票反对[5] 公告日期 - 会议公告日期为2023年10月27日[7]

股份回购 - 公司拟用自有资金3 - 6亿元回购股份，价格不超9元/股，期限不超12个月[1] - 截至2023年10月12日，累计回购1180.1万股，占总股本1.01%[2] - 截至2023年10月12日，回购最高成交价6.80元/股，最低6.60元/股，成交7948.3845万元[2] 交易限制 - 首次回购前5个交易日股票累计成交量6264.91万股[4] - 每五个交易日回购股份数量上限1566.2275万股[4]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-056 海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告 一、本次担保基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为853,632,708.33元，占公司 2022年度经审计净资产的19.38%。 （2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为0元，占公司2022年度经审计 净资产的0%。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议及 2022 年度股东大会 审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司于 2022 年度股东大会审议通过之日至公司 2023 年度股东大会召开日期间为全资及控股 子公司提供不超过人民币 160,000 万元的担保，同时，董事会同意授权公司总裁 或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署 等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于 2023 年 3 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-053 海联金汇科技股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日，公司尚未开始回购股份。公司后续将根据市场情况 在回购期限内实施本次回购计划，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海联金汇科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不超 过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（h ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-054 海联金汇科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不超 过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《回购报告书》（公告编号：2023-052）。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在首次回购 ...

回购方案 - 拟回购资金30000 - 60000万元[2][8] - 回购价格不超9元/股[2][7][9][12] - 上限测算回购66666666股，占比5.68%[2][9][12] - 下限测算回购33333333股，占比2.84%[9][12] - 期限不超十二个月[2][10] - 方式为集中竞价交易[7] - 种类为A股，用于员工持股或激励[9] 财务数据 - 截至2023年6月30日，总资产866596.18万元[13] - 所有者权益444348.51万元[13] - 流动资产630862.56万元[13] - 上限测算回购资金占比分别为6.92%、13.50%、9.51%[13] 其他要点 - 2023年9月19日审议通过方案[3][18] - 董事等暂无增减持计划[2] - 完成专用证券账户开立[21] - 按规定披露回购情况[22] - 回购可能因多种原因无法实施[23] - 董事会授权管理层办理相关事宜[17]

股权结构 - 青岛海立控股有限公司持股241,775,600股，比例20.59%[2] - 银联商务股份有限公司持股62,000,087股，比例5.28%[2] - 北京博升优势科技发展有限公司持股58,643,720股，比例5.00%[2] 公司决策 - 公司2023年9月19日通过回购公司股份方案[2]

公司基本信息 - 公司股票简称为海联金汇，股票代码为002537[8] - 公司法定代表人为刘国平[8] - 公司联系人为朱丰超和王玉林，联系电话为0532-89066166[8] - 公司注册地为青岛市即墨区，总部办公地址为青岛市即墨区青威路1626号[122] - 公司股本结构包括青岛海立控股有限公司、银联商务股份有限公司、青岛天晨投资有限公司和社会公众普通股[122] 公司财务状况 - 海联金汇科技2023年上半年营业收入为42.42亿人民币，同比增长15.67%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4087.56万人民币，同比下降52.25%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4.31亿人民币，同比增长322.22%[11] - 公司总资产为86.66亿人民币，同比增长10.99%[11] - 公司归属于上市公司股东的净资产为44.43亿人民币，同比增长0.86%[11] 公司业务情况 - 公司主要业务包括智能制造板块的汽车零部件业务和金融科技板块的第三方支付服务和移动信息服务业务[16] - 公司自2018年起定位汽车轻量化产品的技术研发，成功打破了国外品牌垄断局面，填补了国内空白[18] - 公司拥有在全国范围内从事“银行卡收单”、“互联网支付”、“移动电话支付”业务许可牌照，为企业及个人用户提供基于支付的综合服务[18] - 公司第三方支付服务业务实现营业收入101,719.36万元，较上年同期增长261.54%[19] - 公司移动信息服务业务实现营业收入49,422.86万元，较上年同期增长53.78%[20] 公司财务报告 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-370.92万人民币，委托他人投资或管理资产的损益为782.41万人民币[13] - 公司少数股东权益影响额为10.36万人民币，不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[14] 公司战略规划 - 公司未来发展战略和业绩规划属于计划性事项，存在不确定性[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司实施了多种员工激励政策及合伙人计划，鼓励人才与企业共生共赢[25]

一、监事会会议召开情况 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-042 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）监事会于 2023 年 8 月 18 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十一次会 议的通知，于 2023 年 8 月 28 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》； 经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提 资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准 确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-043 海联金汇科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，会议审 议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下： （一）应收款项 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策的相关规定，对于 存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款， 其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损 失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他 应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的 信息时，本公司依据信用风 ...