产品与产业链布局 - 公司主要产品包括复合肥、磷肥（磷酸一铵）、联碱产品（纯碱和氯化铵）、黄磷和磷酸铁等 [2] - 公司通过氮、磷全产业链布局，依托盐矿和磷矿资源，建立了磷酸分级利用产业链，延伸出工业级磷酸一铵、磷酸铁等高附加值产品 [4] - 公司在西部新疆、中部河南、山东、东部辽宁、黑龙江及长江沿线的湖北、四川等地建设了复合肥生产基地，并在马来西亚设有生产基地 [5] 产能与项目进展 - 公司目前在建磷矿采矿项目和70万吨合成氨项目，旨在完善产业链、扩大规模、降低成本 [7] - 应城基地70万吨合成氨项目设备采购和主体框架已基本完成，预计投产后将弥补氮肥原料缺口，实现氮资源自给自足 [8] - 公司磷矿资源储量合计约5.49亿吨，其中牛牛寨北磷矿区东段和阿居洛呷磷矿已取得采矿权，西段磷矿已取得探矿权 [9] 市场与营销策略 - 公司复合肥采取经销商销售模式，已拓展一级经销商近6,000家，营销网络遍布全国 [5] - 公司通过品牌塑造、产品设计、传播推广和销售模式创新，持续提升市场占有率和行业地位 [7] 未来发展趋势与竞争力 - 复合肥作为粮食的“粮食”，在国家保障粮食安全政策的推动下，刚性需求持续向好 [5] - 随着农业农村现代化发展和农业种植结构调整，绿色高效的新型复合肥产品优势愈发突出 [5] - 公司通过加强先进肥料技术的引进和研发，推出优质、高效、绿色的产品，构筑差异化优势 [7] 磷矿开采与销售策略 - 公司全力推进磷矿采选项目，阿居洛呷磷矿290万吨/年采选工程项目正在加紧办理相关手续 [10] - 未来磷矿石投产后，将优先满足公司内部生产需求，再对外销售，力求效益最大化 [10]

担保情况 - 公司及子公司获批担保总额不超150亿元，担保余额113.97亿元，占2023年净资产137.71%[4,11] - 嘉施利获批担保15亿元，担保后余额9.5亿元，可用额度5.5亿元[6] - 云图获批担保20亿元，担保后余额7亿元，可用额度13亿元[6] - 公司为嘉施利新增担保1.8亿元[6,7] - 公司对云图担保金额调减11.8亿元[6,8] 业绩数据 - 2023年嘉施利资产负债率67.89%，净利润 -8348.22万元[10] - 2023年云图资产负债率69.69%，净利润2148.4万元[10] - 2024年1 - 9月嘉施利资产负债率68.46%，净利润9742.24万元[10] - 2024年1 - 9月云图资产负债率67.14%，净利润12080.6万元[10] 其他 - 截至公告日未对合并报表外单位担保，无逾期、涉诉及败诉担保[11]

业绩数据 - 2024年1 - 9月合并报表净利润6.69亿元[2] - 2024年1 - 9月母公司净利润6.55亿元[2] - 截至2024年9月末合并报表可供分配利润40.97亿元[2] - 截至2024年9月末母公司可供分配利润12.07亿元[2] - 截至2024年9月末公司可供分配利润12.07亿元[2] - 截至2024年9月末公司合并报表总资产226.57亿元[4] 利润分配 - 每10股派发现金红利1元，预计分红1.21亿元[3] - 利润分配预案待2025年第一次临时股东大会批准[1] - 本次不送红股、不转增股本，剩余利润结转后续分配[3] 公司发展 - 公司处于成长发展期，氮、磷产业链和复合肥主业发展良好[4]

股份申报 - 董事、监事和高级管理人员在6种情况需在相关事项后2个交易日内申报个人信息[6][7] 股份转让 - 任职及任期届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%[14] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[14] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[14] 股份买卖限制 - 定期报告公告前15日、季度报告等公告前5日不得买卖[13] - 离职后六个月内、涉嫌违法犯罪等情形不得减持[12] - 发布增持计划实施完毕前不得减持[20] - 不得从事以本公司股票为标的的衍生品交易[21] 信息披露 - 股份变动、被强制执行等情况需按规定时间披露[18][19] - 增持计划需书面告知，按进度披露进展等情况[20][21] - 违反《证券法》买卖股票董事会应收回收益并披露[21] - 定期报告披露持股变动及增持计划实施情况[22] 责任与制度 - 董事长为股份管理第一责任人，董秘负责数据信息管理[24] - 制度自董事会批准之日起实施，由董事会解释修改[26]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-054 成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 12 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达，会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均以通讯方式出席。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会的监事充分讨论与审议，形成了如下决议： 审议通过《2024年前三季度利润分配预案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 监事会认为：公司董事会在保证日常经营和未来发展所需资金的前提下，拟 定了2024年前三季 ...

员工持股计划情况 - 2021年12月23日持有公司股票365.57万股，占总股本0.30%[3] - 存续期48个月，至2025年12月23日[3] - 标的股票分三期解锁，比例50%、30%、20%，最长锁定期36个月[4] 解锁情况 - 第一、二期解锁期届满且条件达成，解锁股数分别为182.785万、109.671万股[4] - 第三个解锁期对应锁定股份73.114万股，占总股本0.06%[6] 业绩考核与结果 - 第三个解锁期公司层面业绩考核指标为2023年净利润达11亿元[6] - 2023年经审计净利润89,185.56万元，未达目标[7] 后续处理 - 21名参与对象未解锁股份73.114万股，由公司回购[8] - 2024年12月相关会议全票通过解锁条件未成就议案[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十八次会议2024年12月17日发通知，12月19日通讯召开[2] - 会议应出席董事7人，实际7人通讯出席[2] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》7票同意待2025年第一次临时股东大会审议[3] - 《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》7票同意[3] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》7票同意[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月16日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年1月9日[3] - 现场出席会议登记时间为2025年1月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为1月16日，深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][12][13] - 网络投票代码为362539，投票简称为云图投票[11] 其他信息 - 审议提案为《2024年前三季度利润分配预案》[5] - 登记地点为成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部[7] - 会议联系人电话为028 - 87373422，传真为028 - 87370871[7] - 电子邮箱为zhengquan@wintrueholding.com，邮政编码为610091[7]

员工持股计划时间 - 存续期自2022年6月21日起算，2025年6月21日届满[2][3] - 存续期届满前1个月可审议延长[6] - 存续期满未展期30个工作日内清算[7] 员工持股计划股份 - 2022年6月21日获515.08万股，占总股本0.43%[3] - 购买回购股份价格由7.09元/股调为6.69元/股[2] - 截至披露日持有206.032万股，占总股本0.17%[5] 员工持股计划解锁 - 分两期解锁，比例60%、40%[4] - 2023年6月19日第一期解锁条件成就[4] - 2024年6月21日第二期解锁条件未成就[4]

担保情况 - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额占2023年度经审计净资产的151.33%[3] - 2024年公司及子公司可提供不超150亿元融资担保，额度12个月内可循环使用[4] - 公司向应城市新都化工有限责任公司提供两笔共39000万元连带责任保证担保[6] 子公司担保额度 - 应城市新都化工有限责任公司经审批担保额度647350万元，剩余可用44450万元[6] - 嘉施利（应城）化肥有限公司经审批担保额度12200万元，剩余可用200万元[6] - 益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司经审批担保额度7700万元，剩余可用210万元[6] - 嘉施利（宜城）化肥有限公司经审批担保额度100000万元，剩余可用49000万元[6] - 应城市新都化工复合肥有限公司经审批担保额度4200万元，剩余可用1200万元[6] - 应城市新都化工塑业有限公司经审批担保额度6700万元，剩余可用1200万元[6] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，应城市新都化工有限责任公司资产负债率43.24%，净利润55281.09万元[10] - 截至2024年9月30日，应城市新都化工有限责任公司资产负债率50.72%，净利润13162.73万元[11] - 截至2023年12月31日，嘉施利（应城）化肥有限公司资产负债率59.74%，净利润2839.66万元[10] - 截至2024年9月30日，嘉施利（应城）化肥有限公司资产负债率74.98%，净利润5252.22万元[11] - 截至2023年12月31日，益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司资产负债率59.07%，净利润2678.00万元[10] - 截至2024年9月30日，益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司资产负债率52.33%，净利润626.03万元[11] 其他 - 截至公告日，公司及子公司获批担保总额不超150亿元，对外担保余额125.24亿元[12] - 截至公告日，公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期等相关担保[12] - 公告发布时间为2024年12月21日[14]