担保额度与余额 - 公司及子公司相互提供融资担保额度不超150亿元，有效期12个月[4] - 公司及子公司对外担保余额占2023年度经审计净资产的134.89%[3][13] - 云图新能源材料（荆州）有限公司调剂后担保余额14.1亿元，剩余可用5.9亿元[6] - 雷波凯瑞磷化工有限责任公司调剂后担保余额6.545亿元，剩余可用15.355亿元[6] - 嘉施利（应城）水溶肥有限公司调剂后担保余额2000万元，剩余可用0元[6] - 湖北新亚通物流有限责任公司调剂后担保余额1000万元，剩余可用0元[6] 具体担保情况 - 公司为云图新能源材料（荆州）有限公司向农行松滋市支行、工行松滋支行分别担保2亿元[7] - 公司为雷波凯瑞磷化工有限责任公司向农行雷波县支行、中信银行成都分行分别担保5000万元[7] - 公司为嘉施利（应城）水溶肥有限公司、湖北新亚通物流有限责任公司向中行孝感分行分别担保1000万元[7] 担保解除 - 公司解除为雷波凯瑞磷化工有限责任公司11.697亿元项目贷款的连带责任保证[8] 子公司财务数据 - 云图新能源材料（荆州）有限公司资产负债率67.14%，营业收入264,357.80，净利润12,080.60[12] - 雷波凯瑞磷化工有限责任公司资产负债率54.52%，营业收入102,876.62，净利润8,748.02[12] - 嘉施利（应城）水溶肥有限公司资产负债率51.13%，营业收入14,590.19，净利润617.87[12] - 湖北新亚通物流有限责任公司资产负债率65.40%，营业收入15,326.48，净利润203.87[12] 其他情况 - 截至公告日，公司未对合并报表外单位提供任何担保等[13]

投资理财计划 - 2025年公司及子公司用不超5亿闲置自有资金投资理财[2][3] - 投资期限自2025年3月7日起12个月内有效[6][8] - 投资产品为低风险理财产品，不投高风险产品[2][5] 决策与管理 - 相关会议审议通过议案，无需股东大会审议[8] - 董事会授权董事长或其指定代理人行使决策权，额度可循环用[8] - 公司建制度，财务部跟踪、审计部监督[10] 风险与态度 - 投资可能受市场波动影响[9] - 公司遵守审慎原则选投资品种[10] - 监事会认为投资能提高资金效率和收益，同意议案[12][13]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月24日14:00召开[2] - 网络投票时间为3月24日[2] - 股权登记日为2025年3月14日[3] 提案要求 - 《关于2025年融资担保额度预计的议案》需三分之二以上有效表决权通过[5] 现场登记 - 现场出席会议登记时间为3月17日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部[7] 网络投票 - 网络投票代码为362539，投票简称为云图投票[12] - 深交所交易系统投票时间为3月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票9:15开始，15:00结束[14] 授权委托 - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[17]

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议3月7日通讯召开，3人出席，孙晓霆主持[2] 决策事项 - 审议通过2025年用闲置资金投资理财议案，3票同意[3] - 公告于3月8日刊登在相关媒体及资讯网[3]

授信与融资担保 - 2025年度向合作银行申请不超190亿元授信额度[3] - 2025年融资担保额度议案待股东大会审议，额度12个月可循环用[4] 业务授权 - 董事会授权期现部办商品套期保值，财务部办汇率和利率套期保值，有效期12个月[5] - 董事会授权董事长或其指定代理人在投资理财额度内决策，有效期12个月[6] 制度修订与制定 - 修订《套期保值业务管理制度》，审议通过生效[6] - 制定《舆情管理制度》，审议通过生效[7] 会议情况 - 2025年3月7日以通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议[2] - 将召开2025年第二次临时股东大会[7] - 相关议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5]

权益分派方案 - 2024年前三季度以总股本1,207,723,762股为基数，每10股派现金红利1元（含税）[1][3] - 深股通投资者等每10股派0.9元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年3月12日，除权除息日为2025年3月13日[4] - 公司代派A股股东红利2025年3月13日划入账户[6] - 部分A股股东红利自行派发，申请日3月4日至12日[7] 其他信息 - 咨询机构为公司证券部，地址在四川成都[9] - 咨询联系人王生兵、陈银，电话028 - 87373422[12] - 公告发布于2025年3月6日[11]

公司基本情况 - 证券代码 002539，证券简称云图控股，2025 年 2 月 13 日上午 10:00 - 11:30 接受中信证券孙臣兴现场调研，由证券事务代表陈银接待 [1] 复合肥业务竞争优势 - 产业链：建立从上游盐矿、磷矿资源到下游除尿素以外的氮肥、磷肥完整产业链及磷酸分级利用产业链，资源自有、产业协同优势显著 [2] - 技术研发：主导起草水溶肥国际、国家标准，参与多项行业和团体标准起草，与专业机构、院校合作，推出增效肥等产品 [2] - 产品和产能布局：在多地建立生产基地，复合肥产能达 745 万吨，产品品类齐全，能满足不同需求 [2] - 品牌和渠道：拥有一级经销商近 6,000 家、镇村级零售终端网点 10 万余家，营销网络覆盖全国超 30 个省级市场，打造四大核心品牌 [2] 磷酸分级利用产业链 - 建立湿法磷酸、精制磷酸、工业级磷酸一铵、农用磷酸一铵、磷酸铁及复合肥的产业链，推动磷资源高效高值利用，提升营收和盈利能力 [3] 产业链填平补齐规划 - 氮产业链：依托应城基地建设 70 万吨合成氨项目，补齐氮肥短板，实现氮肥原料自给自足 [4] - 磷产业链：依托雷波基地磷矿采矿项目，保障磷矿石原料稳定供应 [4] 项目进展 - 70 万吨合成氨项目：设备采购、主体框架基本完成，项目设计、现场施工及设备安装有序进行，具体完成时间待公告 [4] - 磷矿项目：全资子公司雷波凯瑞在四川雷波拥有 3 宗磷矿，储量约 5.49 亿吨，阿居洛呷和牛牛寨东段采矿规模分别为 290 万吨/年、400 万吨/年，牛牛寨西段取得探矿权证；阿居洛呷采选工程建设手续审批中，东段开展方案优化设计，进展待公告 [4][5] 磷酸铁业务 - 产能：年产能 5 万吨 [5] - 下游应用：用于生产磷酸铁锂正极材料 [5] - 客户关系：与业内领先客户建立长期稳定战略合作关系，加强市场调研和开拓 [5]

担保情况 - 2024年公司及子公司间融资担保额度预计不超150亿元[4] - 公司及子公司获批担保总额不超150亿元，对外担保余额120.14亿元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的145.17%[11] - 云图新能源材料（荆州）有限公司获批担保额度20亿元，本次担保后余额10.1亿元，剩余可用9.9亿元[6] - 雷波凯瑞磷化工有限责任公司获批担保额度22亿元，本次担保后余额17.742亿元，剩余可用4.258亿元[6] - 嘉施利（荆州）化肥有限公司获批担保额度15亿元，本次担保后余额10.5亿元，剩余可用4.5亿元[6] - 应城市新都化工有限责任公司获批担保额度64.735亿元，本次担保后余额60.81亿元，剩余可用3.925亿元[6] - 嘉施利（宜城）化肥有限公司获批担保额度10亿元，本次担保后余额5.6亿元，剩余可用4.4亿元[6] - 公司为云图新能源材料（荆州）有限公司向中国银行荆州分行担保2.4亿元[7] - 公司为雷波凯瑞磷化工有限责任公司向中国农业银行成都新都支行担保5950万元[7] - 公司为嘉施利（荆州）化肥有限公司向中国农业银行松滋市支行担保1亿元[7] 子公司业绩 - 云图新能源材料（荆州）有限公司2023年底资产总额435,831.83万元，负债总额303,730.02万元，资产负债率69.69%，营业收入133,335.12万元，净利润2,148.40万元[9] - 雷波凯瑞磷化工有限责任公司2023年底资产总额244,263.24万元，负债总额147,241.25万元，资产负债率60.28%，营业收入168,731.32万元，净利润6,131.48万元[9] - 嘉施利（荆州）化肥有限公司2023年底资产总额292,724.34万元，负债总额198,717.51万元，资产负债率67.89%，营业收入421,949.24万元，净利润 - 8,348.22万元[9] - 应城市新都化工有限责任公司2023年底资产总额594,800.46万元，负债总额257,167.33万元，资产负债率43.24%，营业收入386,426.05万元，净利润55,281.09万元[9] - 嘉施利（宜城）化肥有限公司2023年底资产总额165,856.02万元，负债总额112,162.24万元，资产负债率67.63%，营业收入223,621.01万元，净利润850.03万元[9] - 云图新能源材料（荆州）有限公司2024年9月底资产总额439,845.48万元，负债总额295,291.69万元，资产负债率67.14%，营业收入264,357.80万元，净利润12,080.60万元[9] - 雷波凯瑞磷化工有限责任公司2024年9月底资产总额257,132.05万元，负债总额140,184.39万元，资产负债率54.52%，营业收入102,876.62万元，净利润8,748.02万元[9] - 嘉施利（荆州）化肥有限公司2024年9月底资产总额331,487.65万元，负债总额226,944.31万元，资产负债率68.46%，营业收入324,432.30万元，净利润9,742.24万元[10] - 应城市新都化工有限责任公司2024年9月底资产总额708,197.91万元，负债总额359,191.21万元，资产负债率50.72%，营业收入223,093.55万元，净利润13,162.73万元[10]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-001 成都云图控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、本次股东大会未出现否决提案的情形。 4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年1月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025年1月16日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9 楼会议室 3、召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 6、本次会议的召开经公司第六届董事 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都云图控股股份有限公司 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：成都云图控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席了成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）202 ...