股东大会安排 - 公司2024年10月16日决定11月5日召开第三次临时股东大会[2] - 2024年10月17日刊登股东大会通知[2] - 现场会议2024年11月5日14：50召开，网络投票时间为同日[4] 参会情况 - 出席股东大会488人，持表决权股份537,330,108股，占比42.9799%[6] - 现场2人持497,602,134股，占比39.8021%；网络486人持39,727,974股，占比3.1778%[6][7] 会议结果 - 审议通过两项特别决议议案，经三分之二以上表决权股份通过[8] - 股东大会召集等程序及结果合法有效[9]

股本变动 - 2名激励对象离职，公司将回购注销300,000股限制性股票[1] - 2024年前三季度公司可转债累计转股，总股本增加3,131股[1] - 公司总股本将减少296,869股[1] - 公司注册资本将由125,018.3651万元减少至124,988.6782万元[1] 债权申报 - 债权人接到通知书30日内、未接到自公告披露45日内可要求清偿债务或提供担保[2] - 债权申报时间为2024年11月6日至2024年12月20日[3] - 债权申报工作日时间为8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[3] - 债权申报材料送达地址为公司证券投资部（无锡市新吴区里河东路58号）[4] - 联系人是公司证券投资部，联系电话为0510 - 88278652[4] - 传真为0510 - 88278653，邮编为214145[4]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-087 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要内容提示 1 、公司于 2024 年 10 月 17 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-079），并于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》和巨潮 资讯网刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编 号：2024-084）。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。 2、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58 号） 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp. ...

会议情况 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2024年11月2日召开[1] - 应到董事5名，实到5名，全票通过《关于对外投资的议案》[1] 投资项目 - 公司将在沈阳沈北新区投资6亿元建汽车轻量化铝制品东北总部生产基地（一期）[1] - 公司将与沈阳辉山经开区管委会签署《招商引资协议书》[1]

市场扩张 - 公司拟投资6亿元在沈阳沈北新区建设汽车轻量化铝材制品东北总部生产基地（一期）项目[2][4][6] - 新设子公司辽宁亚太轻合金科技有限公司，注册资本拟1.5亿元[4][6] - 公司受让土地约160亩，土地使用期限50年[7] 数据相关 - 项目建成达产后将形成年产5万吨汽车轻量化零部件及其材料的生产能力[3][6] - 项目资金中建设投资4.5亿元、铺底流动资金1.5亿元，资金来源为自有或自筹[4] - 项目总建设期5年，预计第5年达产，全面达产后预计实现年新增产值12亿元[4][6] - 项目预计固定资产投资4.0亿元，其中厂房1.5亿元、设备投资2.5亿元[6] - 项目开工后第1年预计完成建筑工程形象进度50%[6] - 2023年度铝挤压材产能约30万吨，项目全面达产后预计新增铝挤压材产能约5万吨[11] 未来展望 - 投资涉及报批事项需政府审批或备案，存在不确定性[12] - 投资周期长、金额大，市场变化和资金投入存在不确定性[12] - 投资项目建设期长，存在施工相关风险[12] 新策略 - 公司将成立项目小组加强建设管理和风险管控[12] - 甲方将成立项目工作小组协助办理审批手续[12] - 新设子公司将通过招拍挂取得项目用地土地使用权[14] - 公司将持续关注投资进展并履行信息披露义务[14]

报告公司投资评级 - 维持“优于大市”评级 [3][5][10] 报告的核心观点 - 亚太科技2024Q1 - Q3归母净利润同比下降12%，营收增长但利润受多种因素影响下滑，产销量稳步提升，青海民和低碳铝棒项目进展顺利，有望降低成本和降碳，股票激励计划部分限售期已解除，未来成长空间广阔 [1][2][7] 根据相关目录分别进行总结 财务表现 - 2024Q1 - Q3营收54.9亿元，同比+12.2%，归母净利润3.5亿元，同比 - 11.8%，扣非归母净利润3.4亿元，同比 - 5.6%；2024Q3营收19.1亿元，同比+2.1%，环比+1.8%，归母净利润1.04亿元，同比 - 37.9%，环比 - 15.8%，扣非归母净利润1.0亿元，同比 - 29.6%，环比 - 17.5% [1][7] - 预计2024 - 2026年营业收入为78.5/91.1/105.6亿元，归母净利润分别为4.71/5.87/7.70亿元，同比增速 - 16.7/24.5/31.3%，摊薄EPS分别为0.38/0.47/0.62元，当前股价对应PE为14.8/11.9/9.1X [3][10] 产销量情况 - 今年前三季度，铝挤压材及零部件销量19.01万吨，同比增长4.17% [2][7] 减利因素 - 汽车铝挤压材降价压力致加工费变化；亚通科技生产事故影响产销，外采铝棒增加成本；可转债计提利息费用使财务费用增加 [2][7] 项目进展 - 青海民和的低碳铝棒项目进展顺利，2024年底建成投产，将降低原材料成本并实现产品降碳 [2][7] 股票激励计划 - 去年3季度施行的股票激励计划，第一个限售期满，2023年扣非归母净利润超20%增速满足条件解除限售；第二个限售期解除条件是2024年扣非归母净利润在2022年基础上增长40%，测算约5.8亿元 [2][8] 财务预测与估值 - 给出2022 - 2026年资产负债表、利润表、现金流量表相关数据及关键财务与估值指标，如营收、利润、毛利率、ROE、P/E等 [4][11]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会11月5日14:50召开，会期半天[1] - 网络投票时间为11月5日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为10月29日[3] - 现场会议登记时间为11月1日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[6] 会议信息 - 现场会议地点为公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58号）[1] - 会议采取现场与网络投票结合方式，召集人为公司第六届董事会[1][2] 审议事项 - 审议两项议案须特别决议，经出席股东所持表决权2/3以上通过[4] - 审议事项已分别经公司第六届董事会、监事会会议审议通过[4] 投票相关 - 网络投票代码为362540，投票简称为亚太投票[22] - 股东互联网投票需身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[24]

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第六届董事会第二十次会议、2024年5月14日召开2023年度股东大会审议通 过《关于2024年度银行融资及相关保证的议案》：同意任一时点公司及子公司以 自有资产向银行提供抵押或质押保证的银行融资额度以及公司向资产负债率不 超过70%的全资子公司提供担保的总额度合计不超过人民币20亿元。（具体详见 公司2024年4月23日、2024年5月15日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公 告，公告编号：2024-025、2024-044） 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-083 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次公司为全资子公司青海亚太轻合金科技有限公司（以下简称"亚太青海"） 提供的担保额度在上述审议额度范围内，无需再次提交董事会、股东大会审议。 本次交易不构成关联交易。 《关于2024年度银行融资及相关保证的议案 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为19.12亿元，同比增长2.14%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为54.89亿元，同比增长12.21%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降37.88%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元，同比下降11.76%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元，同比增长221.05%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0835元，同比下降39.18%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.2803元，同比下降13.57%[1] - 公司2024年9月30日总资产为75.14亿元，较2023年末下降2.51%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为54.31亿元，较2023年末下降3.92%[1] - 2024年1-9月，公司实现营业收入54.89亿元，较上年同期增长12.21%[10] - 2024年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元，较上年同期下降11.76%[10] - 2024年1-9月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.38亿元，较上年同期下降5.60%[10] - 公司2024年第三季度营业收入为54.89亿元，同比增长12.2%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为54.31亿元[15] - 公司2024年第三季度资产总计为75.14亿元[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为8.26亿元[14] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为12.53亿元[14] - 2024年第三季度营业利润为3.79亿元，同比下降12.5%[17] - 2024年第三季度净利润为3.50亿元，同比下降11.4%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元，同比增长221.2%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.22亿元，同比增加81.0%[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.13亿元，同比下降154.0%[19] 政府补助 - 公司2024年前三季度收到政府补助4,522,834.97元[3] 财务费用和投资收益 - 公司2024年1-9月财务费用增加341.10%,主要是利息收入减少及可转债利息支出增加所致[6] - 公司2024年1-9月投资收益增加34.21%,主要是收到理财产品收益增加所致[6] - 公司2024年第三季度财务费用为2.22亿元，同比增加31.5%[16] - 公司2024年第三季度投资收益为3.47亿元，同比增长15.0%[16] 信用减值损失和资产减值损失 - 公司2024年1-9月信用减值损失增加272.41%,主要是应收账款坏账准备增加所致[6] - 公司2024年第三季度资产减值损失为1.32亿元，同比减少72.3%[16] - 公司2024年第三季度信用减值损失为0.36亿元，同比下降201.0%[16] 经营环境和挑战 - 报告期内，公司持续开发汽车热管理系统、汽车轻量化系统及航空等非汽车领域市场，并积极应对经营内外部环境变化带来的挑战[10] - 报告期内，公司整体产能因子公司亚通科技发生安全事故有所减少，对部分产品订单交付产生压力，同时生产成本有所提高[10] 股权激励计划 - 公司完成本次授予登记的股票期权共计1220万份，限制性股票共计1220万股[11] - 公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就[11] - 公司完成第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个解除限售期限售股份上市流通，解除限售股份数量476万股[11] - 公司实施第一期股票期权和限制性股票激励计划致股份支付费用增加[10] 股东情况 - 公司前十大股东中,周福海持股比例为39.71%,为公司控股股东[7] - 公司前十大无限售条件股东中,周福海持有12410.8034万股,为公司第一大无限售条件股东[8] - 公司回购专用证券账户持有公司股份1.27%[8] - 公司前十大股东中,周福海、于丽芬、周吉为家庭成员关系[8]

激励计划调整 - 2024年10月16日审议通过调整激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权议案[2] 期权注销情况 - 2名激励对象离职，注销30万份已获授但未行权股票期权[2] - 2024年10月24日完成30万份股票期权注销事项[2] 影响说明 - 注销符合规定，已履行审批程序，不影响股本、财务和经营[3]