战略委员会设置 - 公司董事会设战略委员会，成员5名董事组成[1][3] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议规则 - 会议原则上提前3日通知并提供资料，全体同意可免[7] - 会议需2/3以上委员出席，决议全体过半通过[8] 决策流程 - 有关部门向办公室上报投资意向及报告[7] - 有关部门向总经理办公会上报提案初审[7] - 总经理办公会通过后，办公室向委员会提交提案[7] - 委员会将结果提交董事会并反馈办公室[7]

制度适用范围 - 制度适用于公司、分支机构及全资、控股子公司[2,5] 信息披露规则 - 符合条件的商业、国家秘密信息可暂缓或豁免披露[4,5,8] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[4,7] 申请流程 - 相关部门申请需填审批表交董秘审核[6,7] 登记与保存 - 登记多类事项，保存材料不少于十年[7] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[9] 责任机制 - 确立责任追究机制，违规惩戒人员[11] 知情人义务 - 知情人需知晓制度，保密，填登记表[19] - 保密不当愿担法律责任[19] 制度生效 - 制度自董事会审议通过后生效[13]

审计机构变更 - 公司拟聘任天职国际为2025年度审计机构，原聘任为致同[2] - 变更议案已获董事会审议通过，尚需股东会审议[11] 天职国际情况 - 2024年末合伙人90人，注会1097人，签过证券审计报告注会399人[3] - 2024年度收入25.01亿，审计业务收入19.38亿，证券业务收入9.12亿[4][5] - 2024年上市公司审计客户154家，收费2.30亿，同行业客户4家[5] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] - 近三年受行政处罚1次等[5] 审计费用 - 2025年度审计费用230万，年报及募资报告205万，内控审计25万[8] 致同情况 - 致同为公司连续服务14年，2024年审计意见为标准无保留[8]

公司治理调整 - 2025年12月12日召开第五届董事会第二十三次临时会议等[1] - 决定取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 取消监事会需股东会审议，通过后监事自动解任[2] 制度修订 - 修订、废止、制定部分制度，涉及多项规则[3][4] - 取消监事会等修订需股东会特别决议通过[5] - 修订《公司章程》需股东会批准并授权办理工商登记[5]

公司股份与股本 - 公司已发行股份数为180,611.6738万股，每股面值人民币1元，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 公司治理结构调整 - 取消监事会，由审计委员会担任原监事会职责[45] - 董事会每年定期会议召开次数由至少2次增加至4次[40] - 董事会临时会议通知时限由提前3日变为提前5日，紧急事项可随时通知[40] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东会作出普通决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权过半数通过[15] - 股东会作出特别决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权的2/3以上通过[15] 交易与担保审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[11] - 公司及公司控股子公司一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[12] 董事与独立董事 - 董事任期3年，决议作出之日生效，任期届满可连选连任[24] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3且至少包括一名会计专业人士[28] - 独立董事连续任职不得超过六年[28][29] 利润分配 - 公司利润分配预案需经审计委员会审核并出具书面意见，分红预案需出席股东会的股东或股东代理人所持2/3以上表决权通过[46] - 公司当年未分配利润为正且报告期内盈利，不进行现金分红或现金分红总额低于当年净利润30%，需披露相关事项[46] 内部审计与监督 - 公司应建立健全内部审计制度，党委书记、董事长是第一责任人[46] - 内部审计机构发现重大问题或线索应立即向审计委员会直接报告[47] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[50] - 公司减少注册资本，应自股东会决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或公示系统公告[50]

会议时间 - 2025年第六次临时股东会12月29日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3][17] - 股权登记日为2025年12月22日[3] - 登记时间为2025年12月23日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 会议地点 - 现场会议在成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室[4] - 登记地点在公司证券事务部[7] 会议议案 - 审议总议案及5项议案，含补选非独立董事、取消监事会等[17] - 议案3含2个子议案，修订股东和董事会议事规则[17] 投票规则 - 提案2.00、3.00、3.01、3.02须经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[4][5] - 中小投资者表决单独计票披露[5] 登记要求 - 法人股东登记持相关证件，委托代理人需授权委托书和身份证[6] - 自然人股东登记持相关证件，委托代理人需授权委托书和身份证[7] 网络投票 - 网络投票代码为362542，简称中化投票[13] - 深交所交易系统投票时间为12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14][15][16]

会议情况 - 2025年12月9日发出监事会临时会议通知，12日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案内容 - 取消监事会暨修订《公司章程》议案表决3票同意、0弃权、0反对[1] - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] 后续安排 - 议案需提交2025年第六次临时股东会审议[2] - 股东会通过前，第五届监事会成员继续履职[2]

财务相关 - 拟聘任天职国际为2025年度审计机构，费用230万元[8] - 董事长2024年度绩效薪酬（税前）35.61万元[10] - 2024年度高管绩效薪酬（税前）共计255.7584万元[11] 会议与表决 - 第五届董事会第二十三次临时会议7人全出席[1] - 多项议案表决结果为高票同意，无反对和弃权[1][4][5][8][9][11] 其他安排 - 公司决定2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会[11]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第五届第二十三次董事会临时会议，审议了《关于修订、废止、制定部分制度的议案》等文件 [1] - 会议召开方式为现场与通讯同时进行，地点位于四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：地基处理占比44.83%，市政工程占比29.98%，机场工程占比18.72%，其他占比5.62%，设备租赁及销售占比0.85% [1] - 地基处理是公司最主要的收入来源，占比接近45% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为61亿元 [1]

公司核心人事变动 - 中化岩土于12月3日公告更换总经理，新任总经理为张赟，接替于11月底辞职的前任总经理熊欢 [1] - 前任总经理熊欢为1982年出生的清华大学博士，其履历更侧重于工程建设类业务 [1][2] - 新任总经理张赟为1973年出生，拥有西南交通大学管理学博士学位，金融背景丰富 [1] 新任总经理履历与背景 - 2017年1月至2018年10月，张赟历任成都金融控股集团有限公司投资发展部总经理、投资部部长 [1] - 2018年10月至2019年12月，任成都金融控股集团有限公司交子资本公司筹备组组长，并兼任成都交子商业保理有限公司董事长 [1] - 2021年6月起，担任兴城投资子公司成都兴城供应链集团股份有限公司董事、总经理 [1] - 2024年12月至2025年11月，任成都天府绿道文化旅游发展集团股份有限公司董事、总经理 [1] - 张赟较为低调，在资本运作、金融资本等领域有丰富经验 [2] 公司经营与财务状况 - 公司面临盈利困境，2021年至2024年已连续亏损4年 [1][4] - 2023年公司亏损金额达到13.84亿元 [4] - 2024年前三季度，公司营收为6.71亿元，同比下滑42.61%，亏损2.96亿元 [4] - 公司业务已形成工程服务和通用航空两个主要板块，并积极布局文化旅游业务 [4] 关联方与资本运作计划 - 公司控股股东为成都国资世界500强企业成都兴城投资集团有限公司 [1] - 关联公司成都天府绿道建设投资集团有限公司曾提出“3年内达到上市要求，5年内实现上市目标”的发展定位，并于2018年12月28日完成天府绿道的组建 [2] - 2019年5月，成都天府绿道建设投资集团有限公司已完成拟上市主体的组建工作，旨在通过轻重资产分离提升国有资产配置和运营效率 [2] - 公司在2023年年报中透露资本运作计划，拟根据自身战略需要，利用市场化并购重组等工具，抓住机遇注入优质资产，以优化资源配置 [1][4]