本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 30 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第八次临时 会议的通知，于 2025 年 1 月 2 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与 通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司 董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-002 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 选举后的第五届董事会战略委员会组成情况如下：刘明俊（主任委员）、熊欢、 王浩、庄卫林（独立董事）、李慧聪（独立董事）。 特此公告。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025 年 01 月 02 日 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-003 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股 份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、关于选举公司第五届监事会主席的议案 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 选举陈晓波先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至第五届监事会届满之日止。陈晓波先生简历详见附件。 特此公告。 第五届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 30 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届监事会第七次 临时会议的通知，于 2025 年 1 月 2 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室 以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体 监事推举，本次会议由监事陈晓波先生主持。 监事会 2025 年 01 月 02 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-093 中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事兼任其他职务的，以其实际任职的岗位确定薪酬，兼职不兼薪，不 兼酬。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。根据前述规定， 全体监事均无需领取且实际未领取 2023 年度监事薪酬。2024 年度公司监事薪酬 标准（税前）为：年度薪酬 32.70 万元/年，实际薪酬根据考核情况和贡献进行 调整。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 27 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届监事会第六次 临时会议的通知，于 2024 年 12 月 30 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议 室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。 特此公告。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股 份有限公司章程》的有关规定，会议有 ...

第五届董事会第七次临时会议决议公告 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-092 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 27 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第七次 临时会议的通知，于 2024 年 12 月 30 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议 室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化 岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议 案： 经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事刘明俊先生 2023 年度 绩效薪酬（税前）为 29.16 万元。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案关联董事刘明俊先生回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司股东会审议。 二、关于 2023 年 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-090 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 20 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第六次临时 会议的通知，于 2024 年 12 月 23 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场 与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公 司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 《公司章程》及《公司章程修正案》发布于巨潮资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-091 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召 开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:00 召开 2025 年第 一次临时股东会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日披露在《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2024-O89）。 2024 年 12 月 23 日，公司召开第五届董事会第六次临时会议审议通过《关 于修订<公司章程>的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见 公司于 2024 年 12 月 24 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。2024 年 12 月 23 日，公司董事会收 ...

中化岩土集团股份有限公司 章 程 二○二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东会的召集 8 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东会的召开 11 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 13 | | 第五章 | 党的组织 17 | | 第六章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第八章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、合规管理和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 合规管理与审计 32 | | 第三节 | 会计 ...

根据《中华人民共和国公司法》相关规定，结合公司实际情况，需对《中化 岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改，据此拟 修改《公司章程》相关条款。 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订。该议 案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过方可生效，并提请股东会授权公司董事会及相关人士全权办 理相关工商登记、备案等后续事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终 以工商登记机关核准的内容为准。具体修订情况如下： | 序号 | 章程条款（修订前） | 章程条款（修订后） | | --- | --- | --- | | | | 第十六条 经依法登记，公司的经 | | | | 营范围：许可项目：建设工程施工；建 | | | 第十六条 经依法登记，公司的经 | 设工程勘察；建设工程设计；建设工程 | | | 营范围：工业、交通与民用各类建筑项目 | 质量检测；地质灾害治理工程施工；地 | | | 的岩土工程勘察、设计；地基与基础工程 | ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-089 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 1 月 2 日 （星期四）下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东会，审议公司第五届董事会 第五次临时会议、第五届监事会第五次临时会议提交的相关议案，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：董事会。 2024 年 12 月 16 日，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件 以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 1 ...

中化岩土集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强中化岩土集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《中化岩土集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买资产； 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或受赠资产； （九）债权或债务重组； （十）转让或者受 ...