工程订单情况 - 2024年Q2工程服务新签33单，金额22,201.28万元[2] - 期末累计已签约未完工订单517个，金额295,868.31万元[2] - 2024年Q2已中标未签约订单13个，金额3,624.36万元[2] 重大项目情况 - 温州市项目合同金额11.51亿元，预计工期35个月[3] - 截至2024年6月末，该项目累计确认收入72,886.23万元[3] - 截至2024年6月末，该项目收到工程款60,440.17万元[3] - 温州市项目施工进展低于预期，但结算和回款无重大风险[3]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-051 中化岩土集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）通过网络投票的股东16人，代表股份68,927,947股，占公司有表决权 股份总数的3.8164％。 （3）通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份22,366,974股，占公司 有表决权股份总数的1.2384％。通过现场投票的中小股东3人，代表股份 16,063,200股，占公司有表决权股份总数的0.8894％。通过网络投票的中小股东 13人，代表股份6,303,774股，占公司有表决权股份总数的0.3490％。 3．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 二、提案审议表决情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于202 ...

股东大会概况 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月15日14:00召开[7] - 出席股东及代理人21名，代表股份816,209,220股，占比45.1914%[8] 选举情况 - 除肖兵兵外，多名董事、监事选举获过半数同意[17][26] - 庄卫林等独立董事选举获高比例同意[20] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》获多数同意[25] - 议案4为特别决议事项获三分之二以上同意[26]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-052 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 12 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第一次临时 会议的通知，于 2024 年 7 月 15 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场 与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董 事推举，本次会议由刘明俊先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 会议选举刘明俊先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。刘明俊先生 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-053 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 12 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届监事会第一次 临时会议的通知，于 2024 年 7 月 15 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室 以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体 监事推举，本次会议由杨勇先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于选举公司第五届监事会主席的议案 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告日，杨勇先生未直接或间接持有公司股票。杨勇先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润亏损2.2亿元 - 2.8亿元，上年同期亏损1.931123亿元[1] - 2024年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润亏损2.1亿元 - 2.7亿元，上年同期亏损1.974962亿元[1] - 2024年1月1日至6月30日，基本每股收益亏损0.12元/股 - 0.16元/股，上年同期亏损0.11元/股[1] 业绩下降原因 - 报告期内公司业绩同比下降，原因是行业市场竞争加剧，新签合同少，营收及毛利润同比下降[2] - 报告期内公司部分项目回款进度不及预期，计提的信用减值损失同比增加[2] 未来发展策略 - 未来公司将积极拓展市场，围绕主营业务推进工作[2] - 未来公司将加大应收款项催收力度，采取诉讼、仲裁等措施保障款项回收[2] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2024年半年度报告披露为准[3]

市场扩张 - 公司全资子公司北京场道中标西双版纳机场四期改扩建项目[2] - 中标公告于2024年7月1日发布[2] - 中标金额2.75亿元[3] 项目信息 - 工期730日历天[3] - 项目以2030年为目标年[5] - 设计年旅客吞吐量1250万人次[5] - 货邮吞吐量3.2万吨[5] - 项目总投资66.05亿元[5] 未来展望 - 中标项目预计对公司未来经营业绩产生积极影响[6]

人事变动 - 2024年6月27日公司召开会议选举王璇为第五届监事会职工代表监事[2] - 王璇任期三年，与2024年二临股东大会选的监事任期一致[2] 人员履历 - 2013 - 2023年王璇任公司人力资源部经理[3] - 2016 - 2024年王璇任北京场道市政工程集团监事[3] - 2020年至今王璇任公司工会主席[3] 人员合规 - 截至公告日王璇未持股，与大股东无关联，符合任职要求[4]

中化岩土集团股份有限公司 章 程 二○二四年六月 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章 程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以整体变更方式设立，并在北京市大兴区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照的统一社会信用代码 91110000710929148A。 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东会的召集 8 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东会的召开 11 | | 第六节 | 股东会 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都兴城投资集团有限公司现就提名李慧聪为中化岩土集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...