人员变动 - 独立董事李慧聪因个人原因申请辞职，辞职后不再任职，未持股[2] - 李慧聪辞职待股东会选新董事后生效，此前继续履职[2] 人事选举 - 2025年10月30日董事会通过补选独立董事议案[4] - 金智被提名为独立董事候选人，经股东会通过后任职多委员会[4] - 补选议案需提交2025年第五次临时股东会审议[4] 候选人信息 - 金智1981年生，是会计学博士、教授、博导[7] - 金智有多家公司独董经历，未持股，无关联关系[7]

业绩总结 - 2025年第三季度无重大项目中标[1] - 2025年第三季度工程服务新签订单18个，金额8996.45万元[2] 订单情况 - 截至2025年9月末，累计已签约未完工订单221个，金额112934.26万元[2] - 截至2025年9月末，已中标尚未签约订单1个，金额927.42万元[2] 项目详情 - 温州市二标段合同金额11.51亿元，9月末累计确认收入90331.19万元，收到工程款76428.57万元[2]

提名信息 - 成都兴城投资集团提名金智为中化岩土第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需符合法规对独立董事任职资格及独立性要求[5] - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职等方面有相关限制[6] - 被提名人在最近十二个月及三十六个月内无相关禁止情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职年限有限制[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人将报告并督促辞职[11]

股东会信息 - 公司于2025年11月17日14:00召开2025年第五次临时股东会[1] - 会议股权登记日为2025年11月10日[3] - 审议议案含总议案和补选独立董事议案[5] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为2025年11月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网系统网络投票时间为2025年11月17日9:15至15:00[3] - 网络投票代码为362542，简称中化投票[11] 登记信息 - 登记时间为2025年11月11日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 16:00[7] - 登记地点为成都市武侯区天长路111号5层公司证券事务部[7] 其他信息 - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次会议结束时止[16] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票均视为“弃权”[16]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次临时会议于2025年10月30日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过2025年第三季度报告，3票同意[1] - 《2025年第三季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网[2]

会议审议 - 2025年第三季度报告审议通过，8票同意[1] - 召开2025年第五次临时股东会的议案审议通过，8票同意[4] 人事变动 - 独立董事李慧聪因个人原因申请辞职，待股东会选新人后生效[3] - 董事会同意金智为第五届董事会独立董事候选人，需股东会审议[3] 后续安排 - 补选独立董事议案提交2025年第五次临时股东会审议[3] - 公司定于2025年11月17日召开2025年第五次临时股东会[4]

收入和利润（同比/环比） - 第三季度营业收入为3.07亿元，同比下降31.51%；年初至报告期末营业收入为6.71亿元，同比下降42.61%[5] - 公司营业总收入为6.71亿元，较上年同期的11.70亿元下降4.26亿元（-36.4%）[35] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.38亿元，同比下降307.36%；年初至报告期末为-2.96亿元，同比下降53.34%[5] - 公司净利润为亏损3.25亿元，较上年同期亏损2.24亿元扩大1.01亿元[35] - 净利润为负2.95亿元，较上年同期的负1.92亿元亏损扩大53.2%[36] - 归属于母公司股东的净利润为负2.96亿元，较上年同期的负1.93亿元亏损扩大53.4%[36] - 综合收益总额为负2.89亿元，较上年同期的负1.92亿元亏损扩大50.0%[36] - 基本每股收益为负0.16元，较上年同期的负0.11元下降45.5%[36] 成本和费用（同比/环比） - 年初至报告期末营业成本为6.35亿元，较上年同期减少45.22%，主要受市场竞争影响新签合同额较少[9] - 公司营业总成本为9.71亿元，其中营业成本为6.35亿元，财务费用为8756万元（含利息费用8024万元）[35] - 年初至报告期末信用减值损失为-5152.03万元，较上年同期减少136.61%，主要因本期收回工程款较少[9] - 2024年度计提资产减值准备合计77,764.03万元[25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.29亿元，同比下降126.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.29亿元，较上年同期的正4.91亿元大幅恶化[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.07亿元，较上年同期的19.35亿元大幅下降53.1%[38] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.67亿元，较上年同期的2.32亿元下降28.0%[39] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为2336.07万元，较上年同期增加2030.28万元，主要因本期收到的分红款较多[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为负8062万元，较上年同期的负8.75亿元净流出大幅收窄[40] - 取得借款收到的现金为14.94亿元，较上年同期的9.51亿元增长57.1%[40] - 期末现金及现金等价物余额为1.73亿元，较上年同期的3.57亿元下降51.6%[40] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为53.86亿元，较上年度末下降11.01%；归属于上市公司股东的所有者权益为5.23亿元，较上年度末下降36.06%[5] - 公司总资产从期初的60.52亿元下降至期末的53.86亿元，减少6.66亿元（-11.0%）[34] - 公司归属于母公司所有者权益从期初的8.17亿元下降至期末的5.23亿元，减少2.94亿元（-36.0%）[34] - 报告期末货币资金为2.63亿元，较期初减少42.56%，主要因收回工程款较少且偿还债务较多[9] - 公司货币资金从期初的4.57亿元减少至期末的2.63亿元，下降1.95亿元（-42.6%）[32] - 公司应收账款从期初的20.14亿元减少至期末的16.70亿元，下降3.44亿元（-17.1%）[32] - 报告期末长期借款为8.94亿元，较期初大幅增加841.52%，主要因本期新增长期贷款较多[9] - 公司长期借款从期初的9500万元大幅增加至期末的8.94亿元，增长7.99亿元（+841.5%）[34] - 报告期末应付债券为5.12亿元，较期初减少48.98%，主要因中期票据重分类至一年内到期的非流动负债[9] - 公司应付债券从期初的10.04亿元减少至期末的5.12亿元，下降4.92亿元（-49.0%）[34] - 公司短期借款为5.70亿元，一年内到期的非流动负债为5.51亿元，流动负债合计34.28亿元[33][34] 股东与股权结构 - 控股股东成都兴城投资集团有限公司持股比例为29.27%，持股数量为528,632,766股[12] - 第二大股东吴延炜持股比例为11.22%，持股数量为202,585,307股[12] - 股东刘忠池持股1.69%共30,510,591股，其中24,803,393股为有限售条件股份，质押股份数量为26,303,393股[12] - 股东宋伟民持股1.50%共27,052,982股，其中20,289,736股为有限售条件股份，全部27,052,982股被冻结[12] - 股东孙韶坤通过信用交易担保证券账户持有3,251,829股[12] 融资与借款活动 - 公司2020年度第一期中期票据发行规模为8亿元人民币，已于2025年9月7日完成7.9亿元本金及利息的到期兑付[15] - 公司2023年度中期票据注册金额为10亿元，第一期和第二期各发行5亿元人民币[16] - 公司获控股股东成都兴城集团借款额度不超过10亿元，期限3年，年利率不超过1年期LPR加55BP[16] - 公司已向控股股东拆借人民币5,000万元，借款年利率为3.744%，并已归还本息[16] - 公司获控股股东新增人民币8亿元借款额度，期限1年，利率不超过1年期LPR加150BP[18] - 向控股股东成都兴城集团提前归还借款本金人民币6,600.00万元及利息85.78万元[17] - 全资子公司以人民币39,839.00万元的应收账款为公司向兴业银行申请不超过32,000.00万元的综合授信提供质押担保，利率不超过3.80%[23] 担保情况 - 公司以持有的北京场道市政工程集团有限公司22%股权为不超过29,000万元的借款提供质押担保[16] - 控股股东为公司及子公司提供总额度不超过人民币20亿元的担保，公司就超股比部分（70.73%）支付不超过1.0%/年的担保费[19] - 控股股东已为公司提供具体担保：对中国建设银行担保人民币5亿元，对中国银行担保4亿元，对华夏银行担保3亿元[19] 关联交易 - 2025年度公司预计与控股股东及其下属子公司的日常关联交易总金额为人民币139,300.00万元，2024年同类交易金额为7,582.43万元[22] - 全资子公司中选关联方项目，金额为人民币1,239.57万元[23] 诉讼与仲裁 - 截至2025年3月19日，累计新增诉讼仲裁涉案金额22,244.91万元，占最近一期经审计净资产9.95%[25] - 截至2025年5月14日，累计新增诉讼仲裁涉案金额9,033.01万元，占最近一期经审计净资产11.14%[26] - 截至2025年6月27日，累计新增诉讼仲裁涉案金额6,969.63万元，占最近一期经审计净资产8.60%[27] - 截至2025年8月27日，累计新增诉讼仲裁涉案金额7,110.39万元，占最近一期经审计净资产8.77%[28] - 截至2025年9月13日，累计新增诉讼仲裁涉案金额10,596.00万元，占最近一期经审计净资产13.07%[29] - 2025年9月13日披露的重大诉讼涉案金额为8,604.65万元[29] 公司治理与人事变动 - 2025年8月12日，公司聘任冯杰为副总经理兼财务负责人[24] - 2025年4月28日，董事及副总经理连文致因退休离任[24] - 全资子公司上海远方于2025年2月14日被列入失信被执行人名单[24]

公司财务表现 - 第三季度营收为3.07亿元，同比下降31.51% [1] - 第三季度净利润亏损1.38亿元 [1] - 前三季度累计营收为6.71亿元，同比下降42.61% [1] - 前三季度累计净利润亏损2.96亿元 [1]

公司董事股份减持 - 公司董事刘忠池通过集中竞价交易方式减持公司股份826.78万股 [1] - 本次减持计划已于2025年10月27日实施完毕 [1]

股份情况 - 董事宋伟民持股27,052,982股，占总股本1.4980%[1][4] - 被裁定执行股份6,763,245股，占比不超0.3745%[4][5] 减持计划 - 2025年11月19日至2026年2月18日减持，方式为竞价或大宗交易[1][5] 其他说明 - 减持因司法执行，时间、价格及数量不确定[6] - 减持不影响公司控制权和经营[2][8]