上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中化岩土集团股份有限公司董事会现就提名胡靖为中化岩土集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡靖作为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中化岩土集团股份有限公司董事会提名为中化 岩土集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月15日14:00召开[1][2][19] - 股权登记日为7月8日[2] - 登记时间为7月11日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 提案内容 - 差额选举第五届董事会非独立董事6人[5][19] - 等额选举第五届董事会独立董事3人[5][19] - 等额选举第五届监事会非职工代表监事2人[5][19] - 修订《公司章程》议案需三分之二以上表决权通过[5][7] 投票信息 - 网络投票代码362542，简称为中化投票[14] - 深交所交易系统7月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可投票[17] - 深交所互联网投票系统7月15日9:15 - 15:00可投票[18] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[20] - 未填等表决票视为“弃权”[20]

中化岩土集团股份有限公司 公司章程修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等文件规定，结合公司实际情况，需对《中 化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改，据此 拟修改《公司章程》相关条款。 | 序号 | 章程条款（修订前） | 章程条款（修订后） | | --- | --- | --- | | | 算或者变更公司形式作出决议； | 所作出决议； | | | （十）修改本章程； | （十一）审议批准第四十四条规定 | | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事 | 的担保事项； | | | 务所作出决议； | （十二）审议公司在一年内购买、出 | | | （十二）审议批准第四十四条规定 | 售重大资产超过公司最近一期经审计总 | | | 的担保事项； | 资产 30%的事项； | | | （十三）审议公司在一年内购买、出 | （十三）审议批准变更募集资金用 | | | 售重大资产超过公司最近一期经审计总 | 途事项； | ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-045 中化岩土集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 06 月 27 日 3.向中国银行北京首都机场支行申请综合授信额度人民币 8,000 万元，期限 为 1 年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 公司向上述银行申请的授信方案最终以银行实际审批通过结果为准，具体融 资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权公司财务总监全权代表公司 签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、融 资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由本公司承担。 特此公告。 关于向银行申请授信额度的公告 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次 临时会议于 2024 年 6 月 27 日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。 根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度： 1.向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度人民币 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-044 一、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案 公司第四届董事会董事任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等规定，公司控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称"成都兴城 集团"）提名刘明俊先生、邓明长先生、连文致先生、宋伟民先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，公司持股 3%以上股东吴延炜先生提名刘忠池先生、王浩 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司合计持股 3%以上股东刘忠池先 生、宋伟民先生提名肖兵兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司董 事会提名委员会审查，上述候选人符合董事任职资格条件的相关要求。候选董事任 期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述董事候选人简历见 附件。 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李慧聪作为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都兴城投资集团有限公司提名为中化岩土 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人庄卫林作为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都兴城投资集团有限公司提名为中化岩土 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

中化岩土集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 24 日以电话通知、 电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第二十八次临时会议的通知，于 2024 年 6 月 27 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同步方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本次会 议审议通过如下议案： 一、关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-048 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 监事会 2024 年 06 月 27 日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》《公司 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都兴城投资集团有限公司现就提名庄卫林为中化岩土集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...