会议情况 - 中化岩土第五届监事会第十次临时会议于2025年6月23日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 拟发行中期票据议案获通过，需提交2025年第三次临时股东会审议[1][2] - 拟非公开发行公司债券议案获通过，需提交2025年第三次临时股东会审议[3]

融资计划 - 公司拟申请发行不超8亿元中期票据[2] - 公司拟申请非公开发行不超3亿元公司债券[4] 担保事项 - 兴城集团为公司融资提供担保，公司拟提供反担保[4] 会议安排 - 董事会决定2025年7月9日召开第三次临时股东会[5] 议案表决 - 多项议案表决结果均为高票通过[1][4][5]

公司动态 - 子公司北京场道中标乌鲁木齐机场改扩建工程南区现有设施改造工程飞行区场道工程施工Ⅲ标段 合同金额1 81亿元[1] - 项目合同工期134天 施工范围包括地基处理及土方工程 道面工程 排水工程 消防工程等[1] - 项目顺利实施后预计将对公司未来经营业绩产生积极影响 1 81亿元合同金额将为营收增长注入动力[2] 业务布局 - 业务范畴已拓展至工程服务 通用航空 文化旅游及投资等多个领域[1] - 深耕岩土工程 地下空间开发及环境修复 具备地基工程专业承包一级资质[1] - 形成勘察设计 施工 监测一体化解决方案 参与过北京大兴国际机场 港珠澳大桥等国家级工程[1] 技术优势 - 依托BIM技术 绿色施工工艺及数字化管理平台[1] - 拥有复杂地质条件下的技术攻坚能力及全国化布局 在大型基础设施项目中保持行业领先[1] - 掌握强夯地基处理 地下连续墙 盾构隧道掘进以及海上工程等核心装备和技术[1]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司北京场道与乌鲁木齐临空开发建设投资集团签订施工合同[2] 业绩相关 - 签约合同价为181,138,308.66元[5] - 项目中标金额占公司2024年度经审计营业收入的11.84%[5] 未来展望 - 项目实施预计对公司未来业绩产生积极影响[5] - 合同履行可能因不可预计或不可抗力因素无法全部履行或终止[6]

公司决策 - 2025年5月29日召开第五届董事会第十三次临时会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构议案[1] 决策目的与影响 - 调整旨在明确部门职能、提效及结合战略规划[1] - 调整不对公司生产经营产生重大影响[1]

会议信息 - 2025年5月26日发出第五届董事会第十三次临时会议通知[1] - 2025年5月29日会议在四川省成都市召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人，由董事长刘明俊召集并主持[1] 议案情况 - 审议通过调整公司组织架构的议案，表决8票同意、0票弃权、0票反对[1] - 《关于调整公司组织架构的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网[1]

公司信息变更 - 公司近日搬迁，新办公地址启用[1][2][4] - 地址从北京大兴变更为四川成都[4] - 邮编从102600变为610041[4] - 投资者热线从010 - 61271947变为028 - 83217789[4] - 传真从010 - 61271705变为028 - 83217789[4]

中化岩土集团股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-040 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2025年5月19日下午13:00在北京市大兴区 科苑路13号院1号楼公司第二会议室召开；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15- 15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东 会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 ...

股东会会议安排 - 2025年4月27日审议通过召开2024年年度股东会的议案[7] - 2025年4月29日刊登召开2024年年度股东会的通知[7] - 2025年5月19日下午13:00召开2024年年度股东会[8] 股东会出席情况 - 出席股东会股东及代理人1048名，代表股份603,293,917股，占比33.4028%[10] - 现场会议股东及代理人3名，代表股份23,500股，占比0.0013%[10] - 网络投票股东1045名，代表股份603,270,417股，占比33.4015%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意率99.6325％[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意率99.6287％[16] - 《2024年年度报告及摘要》同意率99.6286％[17] - 《2024年度利润分配预案》同意率99.6627％[18] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意率99.5679％，中小投资者同意占比82.0643％[19] - 《2024年度内部控制评价报告》同意率99.6689％，中小投资者同意占比86.2559％[20] - 《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》同意率97.4057％[21] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》反对占比0.3497％，中小投资者反对占比14.5164％[19] - 《2024年度内部控制评价报告》反对占比0.2611％，中小投资者反对占比10.8395％[20] - 《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》反对占比2.0798％，中小投资者反对占比10.6840％[21][22] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》弃权占比0.0824％，中小投资者弃权占比3.4193％[19] - 《2024年度内部控制评价报告》弃权占比0.0700％，中小投资者弃权占比2.9046％[20] - 《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》弃权占比0.5145％，中小投资者弃权占比2.6431％[22] 股东会表决结果 - 公司本次股东会表决程序合法有效[22][23]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者 [2] - 时间为2025年05月14日15:00 - 17:00 [2] - 地点为价值在线（https://www.ir online.cn/）网络互动 [2] - 上市公司接待人员包括董事长刘明俊先生、董事兼总经理熊欢先生、独立董事李慧聪女士、副总经理兼财务负责人肖兵兵先生、董事会秘书罗小凤女士 [2] 技术研发成果与规划 - 2024年在岩土工程技术方面取得多项突破，如搅拌桩、地下连续墙、盾构施工技术等 [3] - 自主研发的“CGE系列强夯机远程监控及控制系统”取得阶段性成果，成功后将接入所有强夯机械 [3][4] - 未来将加大研发力度巩固技术优势 [3] 营收情况与改善措施 - 2024年营收同比下滑，原因是新签订单下降、合同价格低、毛利率低及结算影响 [4] - 未来改善措施包括聚焦主业、精管成本、完善管理体系 [4] 业务结构调整 - 拟剥离市政工程业务资产与兴城集团非市政工程业务优质资产置换，调整业务结构，但需较长时间 [4][5] 海外业务拓展 - 重视海外项目市场拓展，持续关注中东、非洲、南亚区域适合主营业务的工程项目 [5] 市值管理措施 - 将市值管理纳入经营层考核，2025年成立专项工作小组 [5] - 通过现金分红、股份回购、股东增持、聚焦主业、提升业绩、优化治理等方式开展市值管理 [5][6] 并购计划 - 如有并购计划将按规定及时披露信息 [6] 三费控制措施 - 形成预算与审批联动机制，建立分类预算制度 [6] - 销售人员实行复合薪酬体系 [6] - 整合部门资源，减少管理层级，推行无纸化审批 [6] - 建立资金统筹管理，优化融资结构，压降融资成本 [6][7] 未来发展战略 - 未来深耕工程施工和低空经济两个业务板块，拓展环保项目 [7]