会议情况 - 公司第五届董事会第十五次临时会议于2025年7月6日召开，8位董事均出席[1] 股东会安排 - 会议审议通过延期召开2025年第三次临时股东会议案，8票同意[1] - 原定于2025年7月9日的股东会延期至7月11日[2] - 《关于延期召开2025年第三次临时股东会的通知》发布于《证券时报》和巨潮资讯网[4]

涉案金额 - 上海远方基础工程有限公司与被告工程欠款10167236.75元[2][4][6] - 2020年6月运输合同纠纷涉案2579.42万元[10] - 2021年10月建设工程施工合同纠纷涉案1275.98万元[10] - 2022年1月建设工程分包合同纠纷涉案2448.84万元[10] - 上海强劲地基与太仓晟宇纠纷一审判被告付1063.52万元及利息[10] - 上海强劲地基与湖州诚源纠纷一审判被告付2288.78万元及利息[10] - 湖州佳源广场商业组团涉案2201.19万元[11] - 香港恒通与强劲国际工程申索27713.59万元，反申索88502.41万元[11] - 合肥恒大广场4地块涉案3397.62万元，二审判被告付1823.61万元[12] - 中化岩土与成渝钒钛科技涉案1339.29万元[13] - 上海强劲地基与宁波御城置业涉案1617.30万元[13] - 上海强劲地基与苏州吴相置业涉案1042.77万元，一审判被告付737.75万元[14] - 中化岩土与李朝、桂立平涉案3533.89万元，二审判被告付730.68万元及成本[14] - 上海强劲地基与崇闵文化等纠纷被告付700万元及返25万元保证金[15] - 上海强劲地基与徐州威昱等纠纷被告月付140万元进度款及返50万元保证金[15][16] - 梁运卿与上海远方基础合作合同纠纷被申请人返2987.57万元本金及费用[16] - 上海强劲地基与郭继平纠纷被告付工程款及利息[17] - 上海远方基础与中铁隧道集团两处纠纷涉案分别为1049.97万元、1003.07万元[17][18] - 上海强劲地基与儋州中润等纠纷涉案1950.75万元[18] - 上海远方基础与中国建筑第四工程局纠纷涉案1264.16万元[18] - 上海强径建设与中能建建筑集团纠纷被申请人付805.15万元及利息[18] - 2024 - 2025年多起诉讼涉案如1155.47万元、1485.41万元等[19,20,21] - 2025年5月14日至披露日新增诉讼涉案6969.63万元，占净资产绝对值8.60%[23] - 香港恒通申索303697313.50港元（约27713.59万元），反申索970044185.67港元（约88502.41万元）[21] - 上海远方基础与中铁四局调解被告分期付1543.19万元[20] - 德州庆翔案一审判被告付1326.07万元，第三人返1168.91万元及利息[21] - 2025年2 - 3月新增诉讼上海强劲地基涉案2210.41万元，天海港湾涉案4419.60万元[21] - 2025年5 - 6月上海远方基础新增两起诉讼涉案分别为1320.31万元、1016.72万元[23] - 小于1000万诉讼、仲裁41项涉案4632.60万元[23] 费用承担 - 合肥恒大广场4地块二审受理费8.70万元由原告负担[12] - 中化岩土与成渝钒钛科技案原告承担受理费5.11万元[13] - 上海强劲地基与苏州吴相置业案受理费、保全费合计6.95万元，原告负担0.14万元，被告负担6.81万元[14] 案件进展 - 2020年6月运输合同纠纷处于一审阶段[10] - 2021年10月建设工程施工合同纠纷一审已判，正在执行[10] - 2022年1月建设工程分包合同纠纷二审已判[10] - 合肥恒大广场4地块二审已判，正在执行[12] - 中化岩土与成渝钒钛科技案已调解，正在执行[13] - 上海强劲地基与宁波御城置业案一审已判，正在执行[13] - 上海强劲地基与苏州吴相置业案一审已判，正在执行[14] - 中化岩土与李朝、桂立平案二审已判[14] - 上海强劲地基与崇闵文化等纠纷有判决结果[15] - 上海强劲地基与徐州威昱等纠纷有付款安排[15][16] - 上海强劲地基与郭继平纠纷有判决结果[17] - 上海远方基础与中铁隧道集团两处纠纷有判决结果[17][18] - 上海强劲地基与儋州中润等纠纷处于一审阶段[18] - 上海远方基础与中国建筑第四工程局纠纷处于一审阶段[18] - 香港恒通与强劲国际工程进入第二部分裁决[11] - 湖州佳源广场商业组团被告破产重整，法院终结执行[11] 其他 - 本次公告诉讼、仲裁对公司利润影响不确定[24,25] - 公告提供上海远方基础与广州市增城区富沁房地产诉讼案件材料备查[26]

发行方案 - 公司拟向深圳证券交易所申请注册非公开发行不超过人民币3亿元公司债券 [1] - 债券在注册有效期内可择机一次性或分期发行 [1] - 发行利率根据市场情况确定 [1] - 募集资金拟用于补充流动资金、项目建设及符合法律法规的其他用途 [1] - 债券由成都兴城投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 [1] - 公司无需就担保支付费用 将通过抵质押方式向兴城集团提供反担保 [1] 授权事项 - 董事会提请股东会授权董事会或其授权人士办理债券注册发行相关事宜 [1] - 授权内容包括确定具体发行方案、发行时机、利率、期限等发行条件 [1] - 授权选择中介机构并签署相关协议 [1] - 授权签署与债券发行及挂牌转让相关的所有法律文件 [1] - 授权开立专项账户及制定债券持有人议事规则 [1] - 在监管允许范围内可对发行方案进行调整 [1] 审批程序 - 发行事项已经第五届董事会第十四次临时会议和第五届监事会第十次临时会议审议通过 [1][2] - 尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [3] - 需经深圳证券交易所批准后方可实施 [3] - 公司不是失信责任主体 不是重大税收违法案件当事人 [3]

关联交易概述 - 公司拟发行不超过8亿元中期票据及非公开发行不超过3亿元公司债券 [1] - 控股股东成都兴城集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 公司无需支付担保费用 [1][5] - 公司通过抵质押子公司股权及相关资产向控股股东提供反担保 [1][5] 交易审批进展 - 董事会独立董事专门会议全票审议通过议案并提交董事会 [2][6] - 第五届董事会第十四次临时会议审议通过 关联董事回避表决 [2] - 议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 关联股东将回避表决 [2] 关联方基本情况 - 成都兴城集团经审计总资产1279.5亿元 负债1128.97亿元 净资产150.53亿元 [4] - 未经审计总资产1313.39亿元 负债1158.71亿元 净资产154.68亿元 [4] - 经审计营业收入1028.38亿元 净利润21.87亿元 未经审计营业收入203.95亿元 净利润19.17亿元 [4] 反担保资产明细 - 北京办公楼资产账面价值8564.65万元 位于大兴区科苑路13号 [5] - 浙江鑫鹰通用航空资产包括办公楼730.73万元 机库926.11万元 特种车库28.46万元 [5] - 上海远方基础工程办公楼资产766.60万元 位于静安区江场三路 [5] - 上海强劲地基工程办公楼2191.54万元 土地845.85万元 位于嘉定区外冈镇 [5] - 北京全泰科技发展股权1000万元 位于大兴区庞各庄镇 [5] - 中交（杭州）基础设施投资有限公司股权32441.75万元 位于杭州市临平区 [5] 历史交易与担保情况 - 与同一控制关联方累计发生关联交易1706.86万元 [5] - 已审批担保金额42.52亿元 实际签署担保金额5.46亿元 [5] - 已签署担保金额占最近一期经审计净资产8.17亿元的66.7% [5] 交易目的与影响 - 拓宽融资渠道 优化财务结构 降低融资成本 增强资金管理灵活性 [1] - 满足业务发展需要 促进健康长远发展 对财务状况无不利影响 [5] - 交易定价公允公平合理 符合法律法规 未损害股东利益 [5][6]

会议基本信息 - 公司决定于2025年7月9日召开2025年第三次临时股东会 现场会议时间为下午14:00 网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议召开方式包括现场表决和网络投票 股东只能选择一种表决方式 重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月2日 登记在册股东有权出席 股东可委托代理人出席 代理人不必是公司股东 [2] 审议事项 - 会议审议《关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》 该议案为非累积投票提案 [5] - 议案经第五届董事会第十四次临时会议审议通过后提交 程序合法 资料完备 并于2025年6月24日公告 [5] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并披露 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东 [6] 会议登记 - 法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和身份证办理登记 委托代理人还需授权委托书和代理人身份证 [6] - 自然人股东需持股东账户卡、持股凭证及身份证办理登记 委托代理人还需股东签署的授权委托书和代理人身份证 [6] - 登记截止时间为2025年7月4日16:00 不接受电话登记 登记地点为公司证券事务部 [6] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [6][9] - 互联网投票需办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [9] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [9]

公司融资计划 - 公司拟发行中期票据，方案合理可行，有利于拓宽融资渠道并优化债务结构，符合法律法规及公司章程规定，需提交2025年第三次临时股东会审议 [1][2] - 公司拟非公开发行公司债券，方案合理可行，有利于拓宽融资渠道并优化债务结构，符合法律法规及公司章程规定，需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] 监事会会议情况 - 公司第五届监事会第十次临时会议于2025年6月23日在成都召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席陈晓波主持 [1] - 会议审议通过了关于发行中期票据和非公开发行公司债券两项议案，两项议案均获得3票同意、0票弃权、0票反对 [1][2]

中期票据发行 - 拟申请注册发行不超8亿元中期票据，期限不超5年[1][2] - 募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金等[2] 担保与授权 - 兴城集团提供全额担保，公司拟提供反担保[2] - 董事会提请股东会授权办理发行事宜[3] 审批进展 - 已通过董事会和监事会审议，待股东会及交易商协会批准[5]

债券发行 - 拟向深交所申请注册非公开发行不超3亿元公司债券，期限不超5年[1] - 由控股股东兴城集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[2] 审批流程 - 已通过第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第十次临时会议审议[6] - 尚需提交2025年第三次临时股东会审议，并经深交所获准后实施[6] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理发行相关事宜，自审议通过至事项办理完毕[3][5]

融资计划 - 公司拟发行不超8亿元中期票据及不超3亿元公司债券，成都兴城集团提供担保[2] 财务数据 - 成都兴城集团2024年末资产总计1279.50亿元，2025年3月末为1313.39亿元[7] - 成都兴城集团2024年营业收入1028.38亿元，2025年1 - 3月为203.95亿元[7] - 成都兴城集团2024年末净资产150.53亿元，2025年3月末为154.68亿元[7] - 成都兴城集团2024年净利润21.87亿元，2025年1 - 3月为19.17亿元[7] 资产价值 - 公司用于反担保的中化岩土办公楼截至2025年3月31日账面价值8564.65万元[9] - 中交（杭州）基础设施投资有限公司股权截至2025年3月31日账面价值32.44亿元[10] 关联交易与担保 - 2025年初至披露日，公司与成都兴城集团累计关联交易总金额1706.86万元[13] - 截止公告日，公司及子公司已审批担保金额42.52亿元（不含本次）[15] - 合同签署的担保金额5.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.79%[15]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会于7月9日14:00召开[1] - 现场会议7月9日14:00，网络投票7月9日[2] - 股权登记日为7月2日[2] 会议地点 - 会议地点在成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室[4] 提案表决 - 提案3.00关联股东成都兴城投资集团有限公司需回避表决[5] - 提案3.00须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为7月4日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为362542，投票简称为中化投票[12] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至会议结束[17]