资金与担保 - 公司拟向兴业银行成都分行申请不超7.2亿元流动资金借款，期限12个月，利率不超3.8%[2][8] - 全资子公司北京场道市政拟以不超9.35亿元应收账款为借款提供质押担保[2][8] 公司基本信息 - 公司注册资本180,563.0157万元[4] 财务数据 - 2022年末总资产513,833.00万元，2023年9月末为550,920.45万元[6] - 2022年末负债总额227,704.50万元，2023年9月末为274,399.53万元[6] - 2022年末净资产286,128.51万元，2023年9月末为276,520.93万元[6] - 2022年营业收入19,287.73万元，2023年1 - 9月为14,947.76万元[6] - 2022年利润总额 -31,207.90万元，2023年1 - 9月为 -11,173.57万元[6] - 2022年净利润 -28,861.48万元，2023年1 - 9月为 -9,603.00万元[6] 担保情况 - 截至公告日，过会担保金额492,129.41万元，合同签署担保金额55,270.33万元，占最近一期经审计净资产的18.67%[10]

可转债发行 - 2018年3月15日发行6.0366亿元可转债，期限6年[3] 转股价格调整 - 初始转股价8.05元/股，多次调整至2.64元/股[5][10] - 2024年2月29日触发修正条件，将提交股东大会审议[12][13] 股份回购 - 2021年1元回购267,384股股份并注销，占比0.01%[9] 咨询与备查 - 可查阅募集说明书，通过电话和邮箱咨询[15] - 备查文件为第四届董事会第三十八次临时会议决议[16]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-017 中化岩土集团股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第四届董事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露在《证券 时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2024-O13）。 2024 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十八次临时会议审议通过 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》《关于全资子公 司为公司融资提供担保的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,上述 议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内公司担任独立董事[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[8] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[8] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及资料至少保存10年[20] 独立董事会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会[18] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[18] - 独立董事专门会议定期会议每年至少一次[23] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[23] - 专门会议三分之二以上独立董事出席方可举行[25] - 专门会议决议须全体独立董事过半数通过[25] 独立董事职责与权限 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交[17] - 发表独立意见应含基本情况等内容[15] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职，保障知情权[27] - 及时发董事会通知，不迟于规定期限提供资料[27] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 可建立独立董事责任保险制度[29] - 给予相适应津贴，标准由董事会制定、股东大会审议[29] 独立董事补选与解职 - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[9] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[16] 其他委员会职责 - 提名委员会拟定选择标准和程序并提建议[18] - 薪酬与考核委员会制定考核标准并提建议[18] 会议材料与延期 - 两名以上独立董事认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[28]

中化岩土集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-013 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董 事会第三十七次临时会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 2．股东大会的召集人：董事会。 2024 年 2 月 26 日，公司第四届董事会第三十七次临时会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文 件以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 13 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第二十五次临时会议于2024年2月26日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过控股股东延长避免同业竞争承诺期限议案，关联监事回避，2票同意[1] 后续安排 - 议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决[2]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-010 中化岩土集团股份有限公司 本议案经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。 本议案内容涉及关联交易事项，关联董事刘明俊、邓明长回避表决。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 董事会认为：公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限有助于控股股东承诺的 继续履行，在控股股东承诺事项的履约期限内，公司及公司全体董事将积极督促承 诺人遵守承诺，确保根本性解决同业竞争问题。该事项的审议和决策程序符合法律、 法规和相关制度的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时， 关联股东兴城集团将回避表决。 《关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限的公告》发布于《证券时报》 和巨潮资讯网。 二、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 第四届董事会第三十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 23 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十七次 ...

市场扩张和并购 - 兴城集团累计受让中化岩土29.19%股份成控股股东[1] - 2020年拟购建工路桥100%股权，后终止重组[4] 同业竞争解决 - 兴城集团申请延避免同业竞争承诺期限至2027年3月18日[1][10] - 拟分立市政资产与兴城非市政优质资产置换[9] 决策审议 - 避免同业竞争承诺议案将提交2024年第一次临时股东大会[1] - 董事会、监事会同意提交议案，兴城集团回避表决[12][13]

| 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | | 中化岩土集团股份有限公司 关于预计触发"岩土转债"转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．证券代码：002542，证券简称：中化岩土 2．债券代码：128037，债券简称：岩土转债 3．转股价格：人民币2.64元/股 5．根据《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票 在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。自2024年2 月1日至2024年2月22日，中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10个交易日的收盘价格低于"岩土转债"当期转股价格的85%，若后续公司股票收 盘价格继续低于其当期转股价格的85%，预计将有可 ...

可转债发行 - 2018年3月15日公司公开发行603.66万张可转债，总额6.0366亿元[2] - 2018年4月25日起在深交所上市交易，数量603.66万张[3] 可转债时间节点 - 最后交易日为2024年3月12日[2] - 最后转股日为2024年3月15日[2] - 到期日和兑付登记日为2024年3月15日[2] - 兑付资金发放日为2024年3月18日[4] - 摘牌日为2024年3月18日[4] 可转债兑付与价格 - 兑付本息108元/张（含税）[2] - 按债券面值108%赎回全部未转股可转债[3] - 目前转股价格为2.64元/股[5]