第四届监事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-082 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 23 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第二十 四次临时会议的通知，于 2023 年 10 月 26 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司 会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股 份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案： 2023 年 10 月 26 日 《2023 年第三季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 监事会 一、2023 年第三季度报告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 ...

工程服务订单 - 2023年第三季度新签订单50个，金额49,645.40万元[2] - 截至期末已中标未签约订单570个，金额403,521.46万元[2] - 截至期末累计已签约未完工订单金额34,261.28万元[2] 重大项目情况 - 2023年第三季度无重大项目中标[3] - 温州市经开区滨海核心区市政工程（二标段）合同额11.51亿元[3] - 该项目业务模式为EPC总承包，预计工期35个月[3] - 截至2023年9月末累计确认收入48,409.42万元[3] - 截至2023年9月末收到工程款41,823.55万元[3] - 该项目施工进展低于预期[3]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-081 中化岩土集团股份有限公司 一、 2023 年第三季度报告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 第四届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 23 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十四次 临时会议的通知，于 2023 年 10 月 26 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以 现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 《2023 年第三季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 ...

债券相关 - 2018年3月15日发行603.66万张可转换公司债券，总额6.0366亿元[2] - 初始转股价8.05元/股，现转股价格3.10元/股[3][7] - 2023年第三季度“岩土转债”转股减少70张，转股2,255股[9] - 截至2023年第三季度末，剩余可转债余额6,018,939张[9] 股份相关 - 2019年8月13日完成550万股限制性股票回购注销[4] - 2021年7月28日回购267,384股业绩承诺补偿股份并注销，占比0.01%[8] - 2023年第三季度前，限售股215,210,839股，占比11.92%[10] - 2023年第三季度前，无限售股1,590,426,636股，占比88.08%[10] - 2023年第三季度无限售股增加2,255股[10] - 2023年第三季度后，股份总数1,805,639,730股[10]

会议安排 - 2023年9月11日召开第四届董事会第三十三次临时会议，审议召开2023年第三次临时股东大会议案[7] - 2023年9月12日公告召开2023年第三次临时股东大会通知[8] - 2023年9月27日下午14:00现场会议召开，网络投票时间为9:15 - 15:00 [9] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，代表242,363,447股，占比13.4226% [11] - 网络19名股东，代表596,926,363股，占比33.0590％ [11] - 合计25名股东，代表839,289,810股，占比46.4816% [12] - 中小投资者20名，代表36,875,924股，占比2.0423％ [12] 议案表决 - 《关于为子公司提供担保的议案》同意838,320,310股，占比99.8845％[17] - 中小投资者同意35,906,424股，占比97.3709％[17] - 议案获得通过，表决程序和结果合法有效[18][20]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-079 中化岩土集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2023年9月27日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公 司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年9月27日9:15-15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东大会的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中 化岩土集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》） 的有关规定。 2．会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东25人， ...

诉讼涉案金额 - 本次诉讼涉案金额为325,647.72元（不含尚未明确部分）[2] - 2020年6月新疆高海通工程有限公司运输合同纠纷涉案金额2,579.42万元[8] - 2021年10月上海强劲地基工程股份有限公司建设工程施工合同纠纷涉案金额1,275.98万元[8] - 2021年10月上海远方基础工程有限公司建设工程施工合同纠纷涉案金额2,565.62万元[8] - 2022年1月上海强劲地基工程股份有限公司建设工程分包合同纠纷涉案金额2,448.84万元[8] - 强劲国际工程有限公司申索金额为27,846.92万元，反申索金额为88,946.26万元[9] - 合肥粤祺商业运营管理有限公司涉案金额为3,397.62万元[9] - 成渝钒钛科技有限公司涉案金额为1,339.29万元[9] - 宁波御城置业有限公司涉案金额为1,617.30万元[9] - 恒大山水城相关案件涉案金额涉及鉴定费12.94万元等[10] - 苏州吴相置业有限公司涉案金额为1,042.77万元[10] - 桂立平、李朝涉案金额为3,533.89万元[10] - 中铁二局集团有限公司需向上海远方基础工程有限公司支付租赁款715.26万元及逾期付款违约金[11] - 崇闵文化发展（上海）有限公司需向上海强劲地基工程股份有限公司支付1032.18万元[12] - 徐州威昱房地产开发有限公司需向上海强劲地基工程股份有限公司支付2506.85万元[12] - 中铁隧道集团二处有限公司欠付上海远方基础工程有限公司工程款等涉案金额1041.01万元[13] - 中铁隧道集团二处有限公司欠付上海远方基础工程有限公司工程款等涉案金额1283.65万元[13] - 上海梁运卿与上海远方基础工程有限公司合作合同纠纷涉案金额4321.21万元[13] - 中铁二局集团有限公司城通分公司等被告需向上海力行工程技术发展有限公司支付1601.05万元及违约金，涉案金额2748.84万元[14] - 上海强劲地基工程股份有限公司与湖州诚源房地产开发有限公司等建设工程分包合同纠纷涉案金额3183.35万元[14] - 上海强劲地基工程股份有限公司与郭继平等建设工程合同纠纷涉案金额1003.92万元[14] - 香港恒通有限公司与强劲国际工程有限公司案件申索金额折合人民币约27846.92万元，反申索金额折合人民币约88946.26万元[14] - 2023年5月27日至公告披露日，公司及控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件涉案金额25535.10万元，占最近一期经审计净资产绝对值的8.62%[15] - 涉案金额大于等于1000万的诉讼、仲裁案件有5项，涉案金额合计7424.12万元[15] - 涉案金额小于1000万的诉讼、仲裁案件有124项，涉案金额合计18110.98万元[15] - 杭州金投融资租赁有限公司与上海力行工程技术发展有限公司等的诉讼涉案金额2388.15万元[15] - 上海远方基础工程有限公司与中铁隧道集团三处有限公司的两起仲裁涉案金额分别为1049.97万元和1003.07万元[15] - 广东鑫诺泰新型建材有限公司与上海远方基础工程有限公司等的诉讼涉案金额1032.18万元[15] - 上海强劲地基工程股份有限公司与儋州中润旅游开发有限公司等的诉讼涉案金额1950.75万元[15] 案件进展 - 2020年6月新疆高海通工程有限公司运输合同纠纷处于一审阶段[8] - 2021年10月上海强劲地基工程股份有限公司建设工程施工合同纠纷一审已判决，正在执行中[8] - 2021年10月上海远方基础工程有限公司建设工程施工合同纠纷已裁决，已执行完毕[8] - 2022年1月上海强劲地基工程股份有限公司建设工程分包合同纠纷已受理[8] - 强劲国际工程有限公司案件处于仲裁审理阶段[9] - 合肥粤祺商业运营管理有限公司案件处于二审阶段[9] - 成渝钒钛科技有限公司案件正在执行中[9] - 宁波御城置业有限公司一审已判决，被告需支付工程款及逾期利息[9] - 恒大山水城相关案件正在执行中[10] - 苏州吴相置业有限公司一审已判决，被告需支付工程款及利息[10] - 桂立平、李朝一审已判决，需赔偿损失及资金占用成本[10] - 中铁四局集团有限公司向上海远方基础工程有限公司分期支付1473.82万元，已执行完毕[11] - 中铁隧道集团三处有限公司向中化岩土集团有限公司支付1444.07万元，正在执行中[11] - 中铁二局集团有限公司向上海远方基础工程有限公司支付租赁款二审维持原判[11] - 崇闵文化发展（上海）有限公司向上海强劲地基工程股份有限公司支付1032.18万元，正在执行中[12] - 上海域邦建设集团有限公司向上海强劲地基工程股份有限公司分期支付1406.35万元，已执行完毕[12] - 中铁隧道集团二处有限公司自2023年4月起至11月止每月20日前支付90万元，余款93.21万元12月20日前付清[13] - 中铁二局集团有限公司城通分公司等被告负担案件受理费8.96万元、保全费0.5万元，案件已执行完毕[14] - 上海强劲地基工程股份有限公司与湖州诚源房地产开发有限公司等建设工程分包合同纠纷已撤诉[14] - 上海强劲地基工程股份有限公司与郭继平等建设工程合同纠纷处于一审阶段[14] - 上海梁运卿与上海远方基础工程有限公司合作合同纠纷已拆分成20个案件进入仲裁阶段[13] - 杭州金投融资租赁有限公司与上海力行工程技术发展有限公司等的诉讼处于一审阶段[15] - 上海远方基础工程有限公司与中铁隧道集团三处有限公司的两起仲裁处于仲裁阶段[15] - 广东鑫诺泰新型建材有限公司与上海远方基础工程有限公司等的诉讼处于一审阶段[15] - 上海强劲地基工程股份有限公司与儋州中润旅游开发有限公司等的诉讼处于一审阶段[15] 费用承担 - 成渝钒钛科技有限公司纠纷中原告自愿承担案件受理费5.11万元[9] - 苏州恒大珺睿庭案件原告负担0.14万元，被告负担6.81万元[10] - 桂立平、李朝追偿权纠纷案件中原告承担案件受理费7.30万元、财产保全费0.16万元，被告承担案件受理费15.20万元、财产保全费0.34万元[10] - 上海远方基础工程有限公司与中铁隧道集团二处有限公司案件受理费4.21万元由被告负担[13] 其他 - 合同暂定总价为1,450,387.50元，结算价为1,525,647.72元，被告已支付1,200,000元，仍拖欠325,647.72元[4][5] - 本次公告的部分诉讼、仲裁事项未结案，对公司本期及期后利润影响不确定[17] - 公司将积极应对诉讼、仲裁，维护公司及股东合法利益并及时披露进展[17] - 公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项[16]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-077 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 9 月 27 日 （星期三）下午 14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议公司第四届董事 会第三十三次临时会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。 2023 年 9 月 11 日，公司第四届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件 以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:00 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-075 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、 关于为子公司提供担保的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司为全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称"北京场道"）、 全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称"上海强劲"）、全资子公 司上海远方基础工程有限公司（以下简称"上海远方"）提供担保，有利于子公司 的业务发展，提高经营业绩。北京场道、上海强劲、上海远方资产和信用状况良好， 具备偿还债务的能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合公 司和全体股东的利益。前述担保不提供反担保。 《关于为子公司提供担保的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 8 日以 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-076 本次公司为子公司提供担保，包括对资产负债率超过 70%的子公司提供担保， 且目前公司过会担保金额（非实际担保金额）已超过公司最近一期经审计的净资 产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1．担保方：中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）。 中化岩土集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 7．被担保人财务情况： 单位：万元 8．北京场道为公司全资子公司，不是失信被执行人。 2．被担保方：全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称"北 京场道"）、全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称"上海强劲"）、 全资子公司上海远方基础工程有限公司（以下简称"上海远方"）。 3．公司分别于 2022 年 9 月 14 日、2022 年 9 月 30 日召开第四届董事会第 二十一次临时会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提 供担保的议案》，同意为北京场道、上海强劲、上海远方分别 ...