一、2023年董事会工作情况 南京新联电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规范运作，科学、审慎决策，认真 履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和全体股东的利益。现将2023年度 公司董事会工作情况报告如下： 1、股东大会决议执行情况 报告期内，公司召开了2022年年度股东大会。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东大会的审议结果执行了决议。 2、董事会工作情况 2023年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 共召开3次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－013 南京新联电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 决定召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-008 南京新联电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资理财种类：（1）固定收益类或者保本类理财产品；（2）委托理财； （3）证券投资。 2.投资理财额度：南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟继续使用总额不超过15亿元的闲置自有资金进行投资理财，在该额度内资金 可以循环滚动使用。 3.特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资理财概述 1、投资目的 为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，将 部分自有闲置资金用于投资理财，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更 大的收益。 2、投资额度 公司及子公司拟继续使用总额不超过15亿元的闲置自有资金进行投资理财， 在该额度内资金可以循环滚动使用，即任一时点的投资金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不超过15亿元。 3、投资种类 （1）固定收益类或者保本 ...

南京新联电子股份有限公司 公司已于2024年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 上披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2024－003）。 一、中标项目的主要内容 公司在"国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设 备招标采购）"共中5个包：公司为分标SG2427-1108-23005"集中器及采集器" 的包6、包63，分标SG2427-1108-23006"专变采集终端"的包7、包35和包41的 中标人，共中5个包，中标总金额为人民币8,074.15万元。中标产品包括集中器、 专变采集终端等产品。 具 体 中 标 公 示 内 容 请 查 阅 国 家 电 网 有 限 公 司 电 子 商 务 平 台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/20240411114528 32_2018060501171111）上相关内容。 二、交易对方情况介绍 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-004 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购） （招标编号：0711-24OTL01522004），该项目由国家电网有限公司委托国网物资 有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2024年2月23日在国家 电网有限公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。 二、预中标公示主要内容 根据公示的内容，公司为分标SG2427-1108-23005"集中器及采集器"的包 6、包63，分标SG2427-1108-23006"专变采集终端"的包7、包35和包41的中标 候选人，共中5个包，预计中标总金额约为人民币8,074.15万元。 本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网 有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp. sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2024040730741759_20180605011 71107）。 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－003 南京新联电子股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全 ...

公司业务板块 - 用电信息采集系统：包括主站系统、专变终端等终端设备，是智能电网用电环节重要部分，可实现用电监测等功能 [2] - 智能用电云服务：直接服务用电企业，提供配用电监测与管理系统及增值服务，应用于环保行业，对节能减排等有积极作用 [2][3] - 电力柜：由控股子公司江苏瑞特电子设备有限公司从事，是华东地区规模较大的电力屏柜制造商之一，销售对象为电力设备制造企业 [3] 利润来源 - 用电信息采集系统业务营业收入占总营业收入比重较大，对公司利润贡献最大 [3] 中央空调智能监控系统 - 基于智能用电云平台，面向工业企业和商业用户 [3] - 通过改造风机盘管控制器，采用物联网等技术，实现对空调末端的集中统一管理和远程控制操作，可实现管理节能 [3]

本次认定系公司原高新技术企业证书期满后进行的重新认定，根据相关规定， 公司自通过高新技术企业重新认定后，将连续三年（2023 年至 2025 年）继续享 受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年度公司已按 15%的税率预缴企业所得税，本次取得高新技术企业证书不 影响公司 2023 年度的相关财务数据。 特此公告。 南京新联电子股份有限公司董事会 2024年2月2日 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由江苏省科学技 术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号：GR202332007062，发证时间：2023 年 11 月 6 日，有效期：三 年。 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－002 南京新联电子股份有限公司 ...

业务板块 - 公司主要业务包括用电信息采集系统、智能用电云服务、电力柜三大板块 [2] - 用电信息采集系统产品包括主站系统、专变终端、集中器、采集器等终端设备 [2] - 用电信息采集系统是智能电网建设中用电环节的重要组成部分，实现用电监测、负荷管理、线损分析、自动抄表等功能 [2] - 智能用电云服务直接服务于各个用电企业，通过监测设备采集用电数据，运用互联网、物联网技术，提供配电房运维、节能改造、需求响应、综合能源管理等增值服务 [2][3] - 智能用电云服务项目应用于环保行业，提升环保部门环境监管的信息化、智能化水平，帮助企业节能减排、监测环保设施及碳排放 [3] - 电力柜业务由控股子公司江苏瑞特电子设备有限公司负责，主要销售对象为配电柜、充电桩等电力设备制造企业 [3] 业务模式 - 智能用电云服务业务的用户无需购买设备，公司提供设备及勘查、方案设计、安装、运维等服务，用户支付服务费即可获得数据服务 [3] - 公司通过授权线下服务商的形式在多个省市建立服务网点，线下服务商负责现场勘查、设备安装、运行维护等具体工作 [3] 其他信息 - 公司目前没有海外业务 [3] - 公司目前没有股权激励计划 [3] - 本次沟通交流未涉及公司未公开重大信息，公司与机构调研人员签订了《承诺函》 [3]

公司业务板块 - 用电信息采集系统：包括主站系统、专变终端等终端设备，是智能电网用电环节重要组成部分，可实现用电监测等功能 [2] - 智能用电云服务：直接服务用电企业，提供配电房运维等增值服务，还应用于环保行业，对节能减排等有积极作用 [2][3] - 电力柜：由控股子公司江苏瑞特电子设备有限公司从事，是华东地区规模较大的电力屏柜制造商之一，销售对象为电力设备制造企业 [3] 业务模式 - 智能用电云服务：公司提供设备及勘查等服务，用户支付服务费获数据服务，通过授权线下服务商建立服务网点，线下服务商负责具体工作 [3] 股权激励计划 - 公司目前没有股权激励计划 [3]

一、本次变更签字注册会计师的基本情况 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2023－029 南京新联电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年4月13日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。公司 拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公 司2023年度的财务审计机构，聘期一年。该事项于2023年5月9日召开的2022年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月15日披露的《第六届董事会 第二次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《关于拟聘任会计师事务所的 公告》（公告编号：2023-006）以及2023年5月10日披露的《2022年度股东大会 决议公告》（公告编号：2023-012）。近日，公司收到公证天业《关于变更南京 新联电子股份有限公司签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下： 公证天业作为南京新联电子股份有限公司2023年度审计机构，原 ...