公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1095号 南京新联电子股份有限公司全体股东： 公证天业会计师事务所 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述募集资 金专项报告提出鉴证结论。 四、工作概述 我们接受委托，对后附的南京新联电子股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专 项报告"）进行了审核鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司2023年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为贵公司2023年度报告的必备文件，随同其他文件一 ...

募集资金情况 - 公司向6名发行对象非公开发行128,449,096股，发行价10.51元/股，募资总额1,349,999,998.96元，净额1,321,582,377.43元[1] - 报告期内使用募集资金8,016,375.80元，截至2023年12月31日累计使用340,392,673.80元[2] - 累计募投项目分项结项节余224,460,932.88元永久补充流动资金[2] - 累计收到现金管理收益和银行利息净额286,373,433.21元[2] - 截至2023年12月31日，期末募集资金余额1,043,102,203.96元[2][4][5] 资金存储情况 - 截至2023年12月31日，募集资金中券商保本型收益凭证1,043,000,278.05元，活期存款101,925.91元[4] - 中国光大银行南京分行活期存款101,924.25元，上海浦东发展银行南京建邺支行活期存款1.66元[4] - 华泰证券本金保障型收益凭证累计存储1,020,000,000.00元[4][5] 历史资金使用情况 - 2016年公司用募集资金向电能云公司增资8亿元，其注册资本变10亿元[10] - 2016年电能云公司用2.60亿元与员工共设智慧能源公司，注册资本3亿元[10] - 2019年电能云公司用募集资金向康源公司增资2000万元[12] - 2020年智慧能源公司和电能云公司减资，5.2亿元转入新联电子专户[13] 项目调整情况 - 2021年将募投项目预定可使用状态日期调至2024年12月31日，平台客户数由2万户增至4.5万户[14] - 智能用电云服务项目预定可使用状态日期从2019年12月31日延至2024年12月31日，平台客户数从20,000户增至45,000户[26] 其他情况 - 2023年公司可使用不超10.5亿元闲置募集资金买短期理财产品，未到期余额10.43亿元[15] - 报告期内用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换801.64万元[16] - 募集资金净额132,158.24万元，本年度投入801.64万元，累计投入34,039.27万元，投资进度25.76%[26] - 报告期及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0[26] - 截至2023年12月31日，平台客户数14,100多户，未达预期[26] - 2016年5月“智能用电云服务项目”线下服务网点建设实施主体由电能云公司变更为智慧能源公司[26] - 2016年12月智慧能源公司变更“线下服务网点建设”实施方式，原计划建50个网点，每个平均投入600万元[26] - 公证天业会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[20] - 国投证券核查认为公司募集资金存放合规，未违规使用，信息披露及时准确完整[22]

南京新联电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善南京新联电子股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，规范董事会各专门委员会工作程序 和权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《南京新联电子股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 工作细则。 第二条 公司董事会设置战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，按照公 司章程和董事会授权履行职责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 独立董事在上市公司董事会专门委员会中应当依照法律、行政法规、中国证 监会规定、证券交易所业务规 ...

一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 3 次会议，审议议案 15 项，会议情况如下： | 序号 | 监事会届次 | 召开时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1. 5. | 2022年度监事会工作报告 | | | | | 2. | 2022年度财务决算报告 | | | | | 3. | 2022年年度报告及其摘要 | | | | | 4. | 2022年度利润分配预案的议案 | | 1 | 第六届监事会 | 2023年4 | 6. | 2022年度内部控制自我评价报告 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | 第二次会议 | 月13日 | | | | | | | 7. | 关于拟聘任会计师事务所的议案 | | | | | 8. | 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 | | | | | 9. | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | | | 10. | 关于2022年度计提资产减值准备的议案 | | | | | 11. | 2023年第一季度报告 | | 2 | 第六届监事会 第三次会议 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-015 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名， 会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事 会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报 告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 《2023 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-011 南京新联电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更 的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会 计处理"的内容。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 2、变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—— ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]A258 号 南京新联电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了南京新联电子股份有限公司（以下简称"新联电子"）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新联电子 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－010 南京新联电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于2024年4月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月29日以 电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开 以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决 算报告》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2 ...

南京新联电子股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保关联交易的合法合规性、必 要性和公允性，不损害本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件和本公司章程的有关规定，特制定本关联交易制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应当遵循以下原则 （一）诚实信用的原则； （二）平等、自愿、公开、公允的原则； （三）不得损害公司、股东特别是中小股东的合法利益； （四）不得违反国家法律法规和规范性文件的要求。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或其他组 织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或其他组织）； （三）持有公司5%以上股份 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-007 南京新联电子股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6 ...