深 圳 证 券 交 易 所 关于对苏州春兴精工股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 284 号 苏州春兴精工股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1. 2018 年12 月，你公司将所持惠州市泽宏科技有限公司（以 下简称"惠州泽宏"）100%股权以及 CALIENT Technologies, Inc. （以下简称"CALIENT"）25.5%股权转让给实际控制人孙洁晓控 制的苏州工业园区卡恩联特科技有限公司（以下简称为"苏州卡 恩联特"），交易对价合计 4.50 亿元。当时协议约定，前述股 权转让款首期支付 10%，余款 90%及相应利息费用由苏州卡恩联 特在交割日 36 个月内付清，孙洁晓提供连带责任保证。此外， 惠州泽宏尚欠你公司往来款合计 7,031.95 万元，由苏州卡恩联 特促成惠州泽宏在 18 个月之内付清，苏州卡恩联特对往来款及 逾期利息承担连带责任保证。你公司先后于 2021 年 12 月和 2022 1 年 12 月两次召开股东大会延长前述款项的支付期限至 2023 年 12 月 ...

股东股份情况 - 控股股东孙洁晓及其一致行动人袁静质押股份占所持比例超80%[2] - 孙洁晓2024年5月17日15535005股解除司法冻结，占其所持5.12%、总股本1.38%[2][3] - 原纠纷共冻结孙洁晓26535005股，1100万股已司法拍卖并过户[2] 股东持股数据 - 截至披露日，孙洁晓持股303560000股，比例26.91%，冻结数为0[3] - 袁静持股31000003股，比例2.75%，冻结数为0[3] - 二者合计持股334560003股，比例29.66%，冻结数为0[3] - 二者质押股份数319024992股，占所持95.36%、总股本28.28%[4]

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-046 苏州春兴精工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议： 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。 同意选举赵中武先生（简历详见附件）为公司第六届监事会主席，任期与公 司第六届监事会一致，自本次会议决议之日起生效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于公司职工代表大会选举产生 第六届职工代表监事和 2023 年年度股东大会选举产生第六届监事会非职工代表 监事后以口头方式向所有监事送达了会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，其中监事赵中武先生以通讯方式参会。经与会监事一致同意 ...

法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于 苏州春兴精工股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 大成is Dentons Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦3层（266061） Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dentons.com 1 法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于苏州春兴精工股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：苏州春兴精工股份有限公司 北京大成（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"贵公司""公司"）的委托，指派律师出席贵公司于 2024年5月21日召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《从业办法》"）等法律法规、规范性文件以及《苏州春兴 精工股份有限公司章程》（以下简称" ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于公司 2023 年年度股东大会 选举产生第六届董事会成员后以口头方式向所有董事送达了会议通知。本次会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生、独立董事张山根先 生以通讯方式参会。经与会董事一致同意，推举袁静女士主持本次会议。公司监 事会成员及高级管理人员列席了会议。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-045 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 同意选举袁静女士为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一 致，自本次 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-044 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁静女士。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2024年 5月21 日9:15－15:00期间的任意时间。 2、 ...

人事变动 - 2024年5月21日完成董事会、监事会换届及人员聘任[2] - 第六届董事会非独立董事4人、独立董事2人，任期三年[2][3] - 第六届监事会非职工代表监事2人、职工代表监事1人，任期三年[4] - 曹友强任期届满不再担任董事，未持股[5] - 陆勇任期届满不再担任董事，持股1,065,000股，占比0.0944%，离任半年内不转让[6] 任期情况 - 高级管理人员、内审负责人和证代任期与第六届董事会一致[5] 资质情况 - 董事会秘书和证代取得深交所董秘资格证书[5] 备查文件 - 公告列出股东大会、职代会等决议为备查文件[7][8]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满，选举第六届监事会职工代表监事[1] - 推选陈满香出任第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年[1] 监事信息 - 陈满香1975年出生，本科学历，历任公司人力岗位[4] - 截至披露日未持股，无关联关系等，符合任职资格[4]

公司经营状况 - 2023年度公司营业收入扣除后为20.85亿元 暂不存在触发退市风险警示情形[3] - 2023年度公司实现营业收入23.28亿元 其中主营业务收入20.9亿元 其他业务收入2.38亿元[3] - 2023年精密铝合金结构件业务收入6.67亿元 移动通信射频器件业务收入6.12亿元 汽车件业务收入8.05亿元[3] - 2023年度经营活动现金流净额2.99亿元 较去年同期增长了15.5%[5] - 2023年度投资活动现金流净额大幅减少主要系公司近年来大力发展新能源汽车业务 快速切入新能源业务赛道 陆续在扩建相关产能 增购大型设备支付的现金增加所致[6] 新能源业务 - 近两年陆续进入国内多家主流新能源汽车客户的供应体系 产品市场拓展情况良好 订单和销售收入逐步增长[2][3][6] - 目前仍有一些项目处于产能爬坡阶段 随着产能规模的进一步释放 经营效益有望得到较好提升[2] - 2023年度业绩亏损的主要原因包括大力发展新能源汽车业务 快速切入新能源业务赛道 较多项目处于研发投入阶段 尚未形成大规模销售 以及信用减值损失方面 对控股股东及其关联方的应收款项计提大额信用减值损失11,785.28万元[2] 控股股东欠款 - 公司董事会 监事会及管理层一直在积极敦促相关方履行股权转让合同 密切关注控股股东相关资产的变现进展 就欠款事宜多次进行沟通和敦促 目前公司仍在积极与债务人协商 后续进展将依据法规要求及时披露[2][4][5] - 从切实维护企业自身的利益出发 在对公司经营发展不造成严重影响的前提下 从企业的稳健发展 业务的持续运营 控股权的稳定等方面多角度综合考虑 审慎选择合适的方式保障公司的权益[5] 股价相关 - 二级市场股价受资本市场环境 宏观经济 投资者预期等诸多因素的影响 公司将持续做好产业经营 密切关注自身股价变化 争取创造更多价值回馈投资者[2][6]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月17日15:00 - 17:00[4][5][6] - 召开方式为网络互动[4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可会前访问指定链接或扫码提问[4][6] - 出席人员含总经理等（可能调整）[5] - 投资者可于会期通过指定方式参与交流[6]