深圳市金新农科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范深圳市金新农科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制 公司资产运营风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"） 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市金新农科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为 他人提供的担保，包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持 股比例超过50%的子公司以及公司拥有实际控制权的参股公司。 公司控股子公司对公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市金新农科技股份有限公司 （五）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； - 1 - 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第三条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当在受聘前通过证券交易所认可的董事会秘书资格 考试，并取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 委托理财管理制度 上市公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财金额作为计算标 准，适用《股票上市规则》关联交易的相关规定。 第五条 公司进行委托理财，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委 托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财范围、额度 及期限等进行合理预计，以额度金额为标准适用审议程序的相关规定。 相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公 司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 证券投资管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 以下情形不适用本制度从事证券投资规范的范围： （一）作为公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第四条 公司证券投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制证券投 资的资金规模，不得影响公司正常经营，不得使 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 三、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为 189,603.32 万元（不含公 司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日，净资产为 213,051.22 万元）的比例 88.99%；其中公司及控股子公司为 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保审议情况概述 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 5 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司担保 额度预计的议案》，公司为下游经销商、养殖场（户）2023 年度向银行等机构融 资提供担保总额不超过 8,000 万元，为下属公司采购原材料的货款提供担保总额 不超过 40,000 万 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金农转债（债券代码：128036）转股期为 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月 9 日；转股价格为 6.80 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，深圳市金新农科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"金农转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可（2017）2318 号"文核准，公司于 2018 年 3 月 9 日公开发行了 650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 6.50 亿元。 经深圳证券交易所"深证上 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 28 日 深圳市金新农科技股份有限公司董事会 二、 担保进展情况 自 2023 年 9 月 19 日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担 保进展情况如下： 三、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为 194,879.15 万元（不含公 司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 单位：万元 被担保人 担保人 债权人 担保协议 签署日 担保协议 金额 担保 余额 保证 期间 深圳市金新农科技 股份有限公司 广东金新农饲料 有限公司 广发银行股份有限 公司深圳分行 2023/9/27 9,000.00 0.00 3 年 深圳市金新农科技 股份有限公司 广东金新农 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 被担保人 担保人 债权人 担保协议 签署日 担保协议 金额 担保 余额 保证 期间 深圳市金新农科技 股份有限公司 广东金新农饲料 有限公司 华夏银行股份有限 公司深圳分行 2023/9/12 15,000.00 0.00 3 年 福建一春农业发展 有限公司、广东金 新农饲料有限公司 深圳市金新农科 技股份有限公司 上海爱建融资租赁 股份有限公司 2023/9/13 6,000.00 0.00 3 年 广东金新农饲料有 限公司 深圳市金新农科 技股份有限公司 徽商银行股份有限 公司深圳分行 2023/9/14 2,600.00 0.00 3 年 | 河南成农饲料有限 | 深圳市金新农科 | 中国光大银行股份 | | | | | | | --- | --- ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年9月11日下午15:00 - 16:30 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括云慧舍资管、富通得投资等机构和个人投资者 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书翟卫兵、证券事务代表唐丽娜 [2] 种猪性能和质量保持 - 与中国农业大学、华中农业大学等高校开展产学研合作 [2] - 坚持育种工作，核心群大群测定、BLUP评估，结合基因组育种技术，执行核心群高更新率、后备群低选留率策略 [2] - 提供精准营养，坚持高品质原料，结合智能化饲喂技术，建立营养应用体系 [2] - 健全健康管理技术体系，开展重大疫病净化工作，部分种猪生产线实现重大疫病阴性 [2][3] 种猪淘汰情况 - 一般3年内淘汰种猪，年淘汰更新率约40% [3] - 核心场母猪年淘汰更新率提高至60%左右，公猪年淘汰更新率提高至100%左右 [3] 种猪销售情况 - 第二季度种猪销售均价约2200元/头 [3] - 通常生猪销售结构为1:3:6（种猪：仔猪：商品猪），今年种猪销量占比不到2% [3] - 种猪客户主要是中小型养殖场，也有集团客户 [3] 生猪养殖相关情况 - 商品猪基本为自繁自养 [3] - 研究院/技术中心建立生猪疫病检测及评估系统，各养殖运营公司配备疫病诊断实验室，猪场按季度开展检测评估工作 [3] - 检测成本主要在试剂盒、耗材、人工等，公司技术团队具备检测试剂盒自行研发能力 [3] 饲料业务情况 - 饲料行业竞争激烈、产品同质化严重，公司前期料特别是教槽料有一定竞争优势，其他饲料产品差别不大 [3] 业务收入占比情况 - 2023年上半年公司生猪业务收入占比约30% [3] 业务规划情况 - 原料贸易业务在营业收入中占比不高，目前无扩张计划 [4] - 目前暂不考虑开展肉鸡养殖业务、宠物食品业务及投资其他行业 [4]

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年 8 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 8 月生猪销售情况 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月生猪销量 合计 10.36 万头（其中商品猪 5.89 万头、仔猪 4.38 万头、种猪 0.09 万头）， 销售收入合计12,722.97万元，商品猪销售均价16.48元/公斤，环比上升13.35%。 | | 时间 | | 生猪销售数量（万头） | | 生猪销售收入（万元） | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （元/公斤） | | | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2022 | 年 8 | 月 | 9.69 | ...