股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议召开时间为10月21日14:30[1] - 股权登记日为2024年10月14日[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年10月21日上午9:15，结束时间为下午15:00[21] 股东大会选举 - 本次股东大会将等额选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[4][5][6] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] - 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》应选人数为6人[25] - 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[25] - 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》应选人数为2人[25] 股东登记 - 公司为参加现场会议的股东办理预登记，登记时间为2024年10月17日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部[7] - 异地股东有关证件信函、传真或电子邮件须在2024年10月17日17:00前送达公司证券部[8] 其他信息 - 联系电话为0755 - 89322101，传真为0755 - 89926159，邮箱为gen@glory - medical.com.cn，邮编为518116[7] - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[9] - 网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）[10] - 备查文件为第七届董事会第八次会议决议和第七届监事会第八次会议决议[11] - 普通股投票代码为"362551"，投票简称为"尚荣投票"[16] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见[19] - 累积投票议案中股东选举票数为有表决权股份总数乘以应选人数[26]

会议信息 - 尚荣医疗第七届监事会第八次会议于2024年9月20日发通知和议案，9月26日现场召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议议案 - 审议通过选举第八届监事会非职工代表监事议案，将提交2024年第一次临时股东大会用累积投票制选举[2] - 审议通过将董监高薪酬方案提交股东审议议案，经董事会薪酬与考核委员会通过，将提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第八次会议于2024年9月26日召开，9名董事全部参加[1] - 拟定2024年10月21日下午2：30召开2024第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权[1][3][5][6][7] 议案提交 - 部分议案将提交2024年第一次临时股东大会审议[1][5][7] - 独立董事候选人备案无异议后提交股东大会选举[3]

公司基本信息 - 公司股票简称尚荣医疗，代码002551；债券简称尚荣转债，代码128053[1] - 公司披露2024年半年度报告日期为2024年8月27日[1] - 公司注册地址和总部地址均为深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼[118] - 公司实际控制人为梁桂秋先生[118] - 财务报表经公司董事会于2024年8月24日决议批准报出[118] 公司业务情况 - 公司搭建了覆盖医疗产品、医疗服务和健康产业三大板块业务的医疗平台[18] - 公司业务包括医疗产品生产销售、医疗服务、健康产业运营等[118] - 医疗产品收入4.52亿元，占比71.57%，同比增长8.26%；医疗服务收入1.40亿元，占比22.20%，同比下降0.70%[24] - 国内收入1.95亿元，占比30.87%，同比下降15.44%；国外收入4.37亿元，占比69.13%，同比增长18.16%[24] - 医疗产品营业收入4.52亿元，同比增8.26%，毛利率12.38%，同比降3.49%；医疗服务营业收入1.40亿元，同比降0.70%，毛利率16.94%，同比降2.60%[25] - 国内市场营业收入1.95亿元，同比降15.44%，毛利率19.48%，同比降12.46%；国外市场营业收入4.37亿元，同比增18.16%，毛利率13.40%，同比增1.58%[25] 公司财务数据 - 本报告期营业收入6.31亿元，上年同期5.99亿元，同比增长5.25%[13] - 归属于上市公司股东的净利润1402.66万元，上年同期1155.30万元，同比增长21.41%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润230.89万元，上年同期665.73万元，同比下降65.32%[13] - 经营活动产生的现金流量净额8877.05万元，上年同期4767.94万元，同比增长86.18%[13] - 基本每股收益0.02元/股，上年同期0.01元/股，同比增长100%[13] - 稀释每股收益0.02元/股，上年同期0.01元/股，同比增长100%[13] - 加权平均净资产收益率0.54%，上年同期0.42%，同比增加0.12%[13] - 本报告期末总资产39.02亿元，上年度末39.31亿元，同比下降0.75%[13] - 归属于上市公司股东的净资产26.27亿元，上年度末26.14亿元，同比增长0.49%[13] - 非经常性损益合计1171.77万元[16] - 报告期内公司实现营业收入6.31亿元，同比增长5.25%；归母净利润1402.66万元，同比增长21.41%[22] - 报告期末公司总资产39.02亿元，较上年期末减少0.75%；归母净资产26.27亿元，较上年期末增长0.49%[22] - 营业成本5.35亿元，同比增长10.84%；销售费用739.78万元，同比下降21.50%；管理费用6692.92万元，同比下降16.92%[23] - 财务费用 -1063.12万元，同比增长271.34%；所得税费用459.21万元，同比增长602.74%[23] - 经营活动产生的现金流量净额8877.05万元，同比增长86.18%；投资活动产生的现金流量净额 -2128.57万元，同比增长133.47%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额 -2405.70万元，同比增长19.64%；现金及现金等价物净增加额4498.95万元，同比下降51.02%[23] - 投资收益407.51万元，占利润总额比例17.52%；营业外收入1000.64万元，占利润总额比例43.01%[26] - 货币资金期末金额5.06亿元，占总资产比例12.96%，较上年末比重增0.49%；应收账款期末金额5.22亿元，占总资产比例13.38%，较上年末比重增1.20%[27] - 合同资产期末金额3895.77万元，占总资产比例1.00%，较上年末比重降0.94%；存货期末金额3.50亿元，占总资产比例8.97%，较上年末比重降0.48%[27] - 香港尚荣集团有限公司营业收入4.47亿元，净利润1069.51万元，境外资产占公司净资产比重13.66%；普尔德控股有限公司营业收入4.47亿元，净利润749.89万元，境外资产占公司净资产比重0.96%[28] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数3.40亿元，本期公允价值变动损益5.11万元[29] - 受限制货币资金5231.30万元，原因包括保函保证金等；受限制固定资产2538.14万元，原因是银行抵押贷款[30] - 受限制无形资产2979.12万元，原因是银行抵押贷款；受限制投资性房地产1.84亿元，原因是银行抵押贷款[30] - 受限制资产合计2.92亿元[30] - 2024年6月30日应收账款期末余额为5.2224170152亿元，较期初4.7881962173亿元有所增加[105] - 2024年6月30日存货期末余额为3.5015290211亿元，较期初3.7154758610亿元有所减少[105] - 2024年6月30日资产总计期末余额为39.0216549643亿元，较期初39.3171926137亿元有所减少[105] - 2024年6月30日流动负债合计991,968,190.49元，期初余额829,793,840.92元[106] - 2024年6月30日非流动负债合计144,870,277.95元，期初余额354,169,604.82元[106] - 2024年6月30日负债合计1,136,838,468.44元，期初余额1,183,963,445.74元[106] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计2,627,022,690.22元，期初余额2,614,169,214.73元[106] - 2024年6月30日少数股东权益138,304,337.77元，期初余额133,586,600.90元[106] - 2024年6月30日所有者权益合计2,765,327,027.99元，期初余额2,747,755,815.63元[106] - 2024年6月30日流动资产合计1,690,507,982.83元，期初余额1,664,551,912.52元[107] - 2024年6月30日非流动资产合计1,069,358,670.06元，期初余额1,075,624,044.89元[107] - 2024年6月30日资产总计2,759,866,652.89元，期初余额2,740,175,957.41元[107] - 2024年1 - 6月营业总收入6.31亿元，较上期5.99亿元增长5.25%[109] - 2024年1 - 6月营业总成本6.25亿元，较上期5.98亿元增长4.66%[109] - 2024年1 - 6月营业利润1347.38万元，较上期123.64万元增长989.89%[109] - 2024年1 - 6月利润总额2326.51万元，较上期1082.36万元增长114.95%[109] - 2024年1 - 6月净利润1867.30万元，较上期1173.70万元增长59.09%[109] - 2024年上半年末负债合计4.53亿元，较期初4.37亿元增长3.75%[108] - 2024年上半年末所有者权益合计23.07亿元，较期初23.03亿元增长0.14%[108] - 2024年上半年基本每股收益0.02元，较上期0.01元增长100%[109] - 2024年上半年稀释每股收益0.02元，较上期0.01元增长100%[109] - 2024年上半年利息收入493.62万元，较上期272.10万元增长81.41%[109] - 2024年1 - 6月营业收入为18,126,856.64元，上期为48,364,729.73元[110] - 2024年1 - 6月净利润为5,847,577.25元，上期为12,459,076.00元[110] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为593,519,609.60元，上期为659,106,986.09元[112] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为88,770,546.00元，上期为47,679,459.30元[112] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计为618,254,321.14元，上期为622,907,170.39元[112] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 21,285,722.97元，上期为63,605,244.41元[112] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为30,871,365.28元，上期为9,543,619.68元[112] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,057,008.65元，上期为 - 29,935,897.72元[112] - 2024年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,561,677.04元，上期为10,500,012.26元[112] - 2024年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为452,235,190.68元，上期为479,053,217.56元[112] - 2024年上半年经营活动现金流入小计95557210.32元，上期为81153972.63元；经营活动现金流出小计79467025.02元，上期为96979429.05元；经营活动产生的现金流量净额为16090185.30元，上期为 - 15825456.42元[113] - 2024年上半年投资活动现金流入小计571598071.14元，上期为609907170.39元；投资活动现金流出小计552077464.00元，上期为529897922.00元；投资活动产生的现金流量净额为19520607.14元，上期为80009248.39元[113] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计30273128.13元，上期为9000190.28元；筹资活动现金流出小计6414947.02元，上期为3285910.10元；筹资活动产生的现金流量净额为23858181.11元，上期为5714280.18元[113] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为13282.25元，上期为230132.70元；现金及现金等价物净增加额为59482255.80元，上期为70128204.85元；期末现金及现金等价物余额为180097798.50元，上期为141447247.42元[113] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的所有者权益本期增减变动金额为17571212.36元，所有者权益合计本期期末余额为2765327027.99元[114] - 2024年1 - 6月综合收益总额为20511825.86元[114] - 2024年1 - 6月所有者投入和减少资本为 - 2940613.50元[114] - 2024年1 - 6月利润分配为 - 2999471.00元[114] - 2024年1 - 6月股本本期增加12699.00元，期末余额为844822050.00元[114] - 2024年1 - 6月其他权益工具本期减少1389.56元，期末余额为4115371.11元[114] - 合并报表中，上年年末所有者权益合计为29.9928458542亿元，本期期末为29.3315784657亿元，减少6612.673885万元[115] - 合并报表中，本期股本增加8006元，资本公积增加517.3281万元，未分配利润增加1155.305544万元，少数股东权益减少7581.659248万元[115] - 母公司报表中，上年年末所有者权益合计为23.0343458217亿元，本期期末为23.0673479684亿元，增加330.021467万元[116] - 母公司报表中，本期股本

会议信息 - 公司第七届董事会第七次会议于2024年8月14日发通知和议案，8月24日召开[2] - 应参加表决权董事9名，实际参加9名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，9票赞成[2] - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，9票赞成[4] 报告查看 - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见巨潮资讯网[3] - 《2024年半年度报告》全文见巨潮资讯网，摘要见报刊及巨潮资讯网[5]

关联方往来资金情况 - 2023年初安徽尚荣投资有限公司往来资金余额14487.71万元，2024年6月末为15174.87万元[2] - 2023年初深圳市尚荣医疗股份有限公司秘鲁分公司往来资金余额4739.35万元，2024年6月末为4792.02万元[2] - 2023年初福安市佳荣建设投资有限公司往来资金余额1627.84万元，2024年6月末为2127.84万元[2] - 2023年初广东尚荣工程总承包有限公司往来资金余额29799.02万元，2024年6月末为29390.21万元[2] - 2023年初广东尚荣工程总承包有限公司深圳分公司往来资金余额221.30万元，2024年6月末为271.30万元[2] - 2023年初深圳市尚荣医用工程有限公司往来资金余额10049.62万元，2024年6月末为10555.90万元[3] - 2023年初深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司往来资金余额8789.85万元，2024年6月末为8766.85万元[3] - 2023年初深圳市布兰登医疗科技有限公司往来资金余额3800.91万元，2024年6月末为3804.04万元[3] - 2023年初其他关联方及其附属企业往来资金余额总计82852.65万元，2024年6月末为84222.57万元[3] 报告信息 - 报告编制时间为2024年8月24日[4]

募集资金情况 - 公司获准发行7.5亿元可转换公司债券，净额7.32347亿元[2][3] - 截至2024年6月30日，累计募集资金利息3467.923656万元[4] - 2024年使用募集资金695.42283万元，均用于募投项目[4] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金4.0763722562亿元[4] - 截至2024年6月30日，购买理财产品1.95亿元，未使用余额1.6438901094亿元[4] - 募集资金专户实际结余与余额差异158.5万元，为自有资金付发行费所致[4][9] 资金使用规定 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%，需通知保荐或顾问[6] 历史资金操作 - 2019年12月12日，变更部分募投项目实施地点，涉及规模5710万元[11][12] - 2019年3月1日，用1.46843亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[13] 资金管理情况 - 截至2024年6月30日，无闲置资金补充流动资金情况[14] - 公司可使用不超3.2亿元闲置资金现金管理，授权期一年[15][24] - 截至2024年6月30日，未到期现金管理金额1.95亿元，上半年收益225.74万元[15] - 平安银行对公结构性存款买5000万元，预计年化收益率1.85 - 2.5%[15] - 民生银行民生理财贵竹固收增利盈买5000万元，预计年化收益率2.90%[15] - 兴业银行对公结构性存款买9500万元，预计年化收益率2.45%[15] 项目进度 - 高端医疗耗材产业化项目投资进度为55.66%[24]

会议情况 - 公司第七届监事会第七次会议于2024年8月24日召开，3名监事实到[1] 报告审议 - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过，3票赞成[1][2] - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》审议通过，3票赞成[3][4] 报告情况 - 2024年半年度募集资金存放与使用合规，无违规情况[1] - 董事会编制和审核2024年半年度报告程序合规，内容真实准确完整[3]

可转债情况 - 2019年2月14日发行750万张可转换公司债券，总额75,000万元[2] - 初始转股价格4.94元/股，后调整为4.89元/股、4.88元/股[3][4] - 2024年二季度因回售减少20张，转股减少190张[5] - 截至2024年6月28日，转债余额189,543,900元[5] 股份情况 - 2024年二季度前限售股234,435,065，占比27.75%[5] - 2024年二季度前无限售股610,383,095，占比72.25%[5] - 2024年二季度后公司股份总数844,822,050，占比100%[5]

业绩总结 - 2023年公司业绩亏损，一是子公司产品收入及利润大幅下降，二是计提11895.12万元资产及信用减值准备，占本期净利润绝对值比例约80%[3] - 2022 - 2023年普尔德控股累计计提商誉减值准备6713.23万元，占商誉账面原值比例为97.92%[4] - 普尔德控股2023年净利润497.74万元，2022年为2325.24万元，业绩同比大幅下滑[5] 资产减值 - 2023年12月31日康力骨科股东全部权益评估值为2.99亿元，公司持有19.20%股权，对应权益评估值为5747.33万元，本期计提减值准备1142.54万元，累计计提1.28亿元[6] - 康力骨科长期股权投资科目账面金额为20797.19万元，评估值8876.11万元，评估减值11921.08万元，减值率57.32%[23] - 苏州创植医疗科技有限公司已注销，投资成本无收回可能，评估值为0，减值60万元，减值率100%[23] - 康力骨科对吉美瑞医疗长期股权投资评估值为8876.11万元，评估减值11861.08万元，减值比例57.20%[24] 普尔德控股预测数据 - 2023年普尔德控股商誉减值预测期增长率分别为-3.94%、1.16%、0.99%、1.34%、1.34%、0.00%，毛利率分别为1.17%、1.28%、1.51%、1.76%、2.03%、2.03%，税前折现率为9.5%[6] - 2022年普尔德控股商誉减值预测期增长率分别为-10.91%、-5.55%、-4.00%、-2.00%、0.00%、0.00%，毛利率分别为3.80%、4.20%、4.00%、4.00%、4.00%、4.00%，税前折现率为9.84%[6] - 普尔德控股预测期内营业收入增长率分别为-3.94%、1.16%、0.99%、1.34%、1.34%[12] - 预测期内净利润率分别为0.80%、0.90%、1.13%、1.37%、1.64%，稳定期为1.64%[14] - 2024 - 2028年主营业务成本分别为76424.08万元、77228.55万元、77812.95万元、78652.00万元、79482.56万元，占收入比率逐年降低[17] - 2024 - 2028年销售费用分别为57.16万元、57.97万元、58.72万元、59.63万元、60.55万元，占收入比率均为0.07%[17] - 2024 - 2028年管理费用分别为231.14万元、235.86万元、240.57万元、245.59万元、250.73万元，占收入比率在0.30% - 0.31%[17] 康力骨科评估数据 - 康力骨科评估基准日股东全部权益价值为29934.03万元[21] - 康力骨科流动资产评估值较账面值增加850.74万元，增减率6.83%[21] - 康力骨科非流动资产评估值较账面值减少8698.47万元，增减率 - 29.38%[22] 吉美瑞医疗评估数据 - 吉美瑞医疗房屋建筑物账面值5208.63万元，评估值7534.70万元，评估增值2326.07万元，增值率44.66%[24] - 吉美瑞医疗委估设备账面净值为2546.40万元，评估值3186.69万元，评估增值640.29万元，增值率25.14%[24] - 吉美瑞医疗委估土地使用权账面值为791.18万元，评估值为1291.62万元，评估增值500.44万元，增值率为63.25%[24][25] - 吉美瑞医疗固定资产净额账面值7755.03万元，评估值10721.39万元，增值2966.36万元，增值率38.25%[24] - 吉美瑞医疗无形资产净额账面价值791.18万元，评估价值1308.82万元，增减值517.64万元，增值率65.43%[24] - 吉美瑞医疗固定资产—机器设备账面净值2278.03万元，评估净值2646.60万元，净值增值额368.57万元，增值率16.18%[24] - 吉美瑞医疗固定资产—车辆账面净值160.44万元，评估净值230.01万元，净值增值额69.57万元，增值率43.36%[24]