中期票据发行 - 2023年7月28日发行2023年度第一期中期票据（乡村振兴），总额40000万元[1] - 发行利率3.5%，期限3 + 2年，起息日2023年8月1日[1] 付息兑付 - 近日完成中期票据2024年付息兑付，支付利息1400万元[1]

股价情况 - 辉隆股份股票2024年7月1 - 2日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 公司经营 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[3] 控股股东 - 控股股东正筹划增资扩股等事项，存在不确定性[3] 信息披露 - 拟定2024年8月15日披露半年度报告[6] - 指定媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6]

股份情况 - 辉隆投资3575万股延期购回，占所持股份10.01%，占总股本3.78%[1] - 辉隆投资750万股延期购回，占所持股份2.10%，占总股本0.79%[1] - 辉隆投资持股35724.4325万股，占比37.74%[2] 质押情况 - 辉隆投资质押延期前后质押股份均为24586.00万股，占所持股份68.82%，占总股本25.98%[2] - 未来半年内到期质押股份3860.00万股，对应融资余额8996.32万元[6] - 未来一年内到期质押股份16336.00万股，对应融资余额39082.02万元[6] 风险评估 - 辉隆投资资信良好，有资金偿还能力，风险可控[4] - 质押延期购回不涉及新增融资，无控制权变更和平仓风险[5]

股本与分红 - 公司总股本946,518,080股，参与分配股份919,136,402股[1] - 实际现金分红183,827,280.40元，每股红利0.1942142元/股[1] - 2023年度每10股派现金2元（含税），不送股不转增[2] 权益分派 - 以919,136,402股为基数，每10股派2元现金（含税）[4] - 扣税后，深股通等部分投资者每10股派1.8元[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日2024年5月29日[5] - 分派对象为2024年5月28日收市后在册股东[7] - 委托代派现金红利2024年5月29日划入账户[8] 股东红利派发 - 部分A股股东现金红利公司自行派发[9]

股东情况 - 出席会议的公司股东及代表16人，代表股份369,895,327股，占比40.6804%[3] - 现场投票股东及代表6人，代表股份357,720,525股，占比39.3414%[4] - 网络投票股东10人，代表股份12,174,802股，占比1.3390%[4] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意股数占比99.9745％左右[8][9][10][12] - 《公司关于2023年度利润分配方案的议案》所有股东同意369,889,227股，占比99.9984％[13] - 《公司关于2023年度利润分配方案的议案》中小股东同意12,168,902股，占比99.9499％[14] - 《公司关于对控股公司提供担保的议案》所有股东同意365,175,625股，占比98.7240％[19] - 《公司关于对控股公司提供担保的议案》中小股东同意7,455,300股，占比61.2345％[20] - 《公司关于对外提供担保的议案》所有股东同意369,870,627股，占比99.9933％[21] - 《公司关于对外提供担保的议案》中小股东同意12,150,302股，占比99.7971％[23] - 《公司关于开展资产池(票据池)业务的议案》所有股东同意365,175,625股，占比98.7240％，反对4,719,702股，占比1.2760％[24] - 《公司关于开展资产池(票据池)业务的议案》中小股东同意7,455,300股，占比61.2345％，反对4,719,702股，占比38.7655％[25] - 《公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》所有股东同意365,179,325股，占比98.7250％，反对4,716,002股，占比1.2750％[26] - 《公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》中小股东同意7,459,000股，占比61.2649％，反对4,716,002股，占比38.7351％[27] - 《公司关于开展套期保值业务的议案》所有股东同意369,889,227股，占比99.9984％，反对6,100股，占比0.0016％[29] - 《公司关于开展套期保值业务的议案》中小股东同意12,168,902股，占比99.9499％，反对6,100股，占比0.0501％[30] - 《公司关于拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》所有股东同意369,874,327股，占比99.9943％，反对21,000股，占比0.0057％[37] - 《公司关于拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》中小股东同意12,154,002股，占比99.8275％，反对21,000股，占比0.1725％[38] - 《公司关于申请注册发行公司债券的议案》所有股东同意369,870,627股，占比99.9933％，反对24,700股，占比0.0067％[39] - 《公司关于申请注册发行公司债券的议案》中小股东同意12,150,302股，占比99.7971％，反对24,700股，占比0.2029％[40]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表共16人，代表股份369,895,327股，占公司有表决权股份总数40.6804%[5] - 现场会议股东及代表6人，代表股份357,720,525股，占公司有表决权股份总数39.3414%[5] - 网络投票股东10人，代表股份12,174,802股，占公司有表决权股份总数1.3390%[5] - 中小投资者出席会议股东及代表11人，代表股份12,175,002股，占公司表决权股份总数1.3390%[5] 议案表决情况 - 公司2023年度多项报告议案同意股数占比超99.97%[6][8] - 公司2023年度利润分配方案议案同意股数占出席会议所有股东所持股份99.9984%[8] - 公司对控股公司提供担保议案总表决同意股数占比98.7240%，中小股东同意股数占比61.2345%[10] - 公司对外提供担保议案总表决同意股数占比99.9933%，中小股东同意股数占比99.7971%[11] - 公司开展资产池(票据池)业务议案总表决同意股数占比98.7240%，中小股东同意股数占比61.2345%[12] - 公司2024年度向银行申请综合授信额度议案总表决同意股数占比98.7250%[12] - 开展套期保值业务议案，总表决同意369,889,227股，占比99.9984%，反对6,100股，占比0.0016%[13] - 2023年度董事薪酬议案，总表决同意369,473,227股，占比99.9983%，反对6,100股，占比0.0017%，关联股东回避表决股份数416,000股[15] - 2023年度监事薪酬议案，总表决同意369,829,227股，占比99.9984%，反对6,100股，占比0.0016%，关联股东回避表决股份数60,000股[16] - 拟申请注册发行中期票据及超短期融资券议案，总表决同意369,874,327股，占比99.9943%，反对21,000股，占比0.0057%[18] - 申请注册发行公司债券议案，总表决同意369,870,627股，占比99.9933%，反对24,700股，占比0.0067%[18] - 中小股东对开展套期保值业务议案，同意7,459,000股，占比61.2649%，反对4,716,002股，占比38.7351%[13] - 中小股东对2023年度董事薪酬、监事薪酬议案，同意12,168,902股，占比99.9499%，反对6,100股，占比0.0501%[15][16] - 中小股东对拟申请注册发行中期票据及超短期融资券议案，同意12,154,002股，占比99.8275%，反对21,000股，占比0.1725%[18] - 中小股东对申请注册发行公司债券议案，同意12,150,302股，占比99.7971%，反对24,700股，占比0.2029%[19] 法律意见 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效，相关法律意见书详见巨潮资讯网[20][21]

市场扩张 - 公司成为郑州商品交易所尿素指定交割厂库提货点，位于辽宁省[1] - 公司在全国20多个主要农业省（自治区）设有控股公司[1] 渠道建设 - 公司建立75家集多种功能于一体的配送中心[1] - 公司拥有4156家加盟店[1] 业务资质 - 全资子公司2019年确定为郑商所首批尿素期货交割仓库企业[2] - 公司2023年确定为尿素交割厂库，位于山东省[2]

农资业务概况 - 公司在全国20多个主要农业省(自治区)设有控股公司,建立了75家集"农资仓储、物流配送、农技服务"等功能于一体的配送中心和4156家加盟店,农资流通贸易网络覆盖范围和经营规模位居全国前列[1][2] - 公司拥有自主品牌复合肥产能155万吨/年、磷酸一铵产能15万吨/年、农药制剂产能10500吨/年,并在建氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年[2] - 公司在安徽省内拥有10个现代农业综合平台服务中心,通过产品和服务为抓手,嫁接金融、飞防等综合服务,实现粮食增产,农民增收[3] 经营情况分析 - 2024年春耕备货期,受市场行情影响,终端客户备货意愿较弱,备货时间延后,进入春耕期后市场需求快速增加,销售节奏加快[4] - 公司主要化肥产品价格受大宗原材料价格波动影响,公司通过创新经营模式、强大的网络分销能力等方式,有效规避了市场风险[4] - 公司实施多次股权激励和员工持股计划,进一步提高员工凝聚力,充分调动员工积极性和创造性,促进公司长期健康发展[4] - 公司重视市值管理和投资者关系,自2011年上市以来已累计分红近15亿元,持续的分红彰显了公司对未来发展的信心[5] 环保与ESG实践 - 公司下属公司黄山新安农资负责当地农药集中配送,实现生物农药和高效、低残留农药使用率提高到80%以上,农药使用量下降20%以上,农药废弃包装物回收处置率达99%以上,取得了环境改善、节本增效、农民增收等多赢局面[7] - 公司重视企业高质量可持续发展,连续多年发布社会责任报告/ESG报告,积极践行国家绿色发展理念,建立健全环境管理体系[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2024年5月6日召开，9位董事实到[1] 员工持股计划 - 会议审议通过2021年员工持股计划延长存续期议案[1] - 该计划存续期延长12个月至2025年7月6日[1] - 关联董事参与计划对议案回避表决[1]

员工持股计划 - 2021年员工持股计划原存续期36个月，2024年7月6日届满[2] - 自标的股票过户12个月后分两批解锁，每批50%，已全部解锁[3] - 截至公告日，持股9,863,964股，占总股本1.04%[3] - 经审议，存续期延长12个月至2025年7月6日[4]