募集资金情况 - 2011年2月公开发行3750万股，每股37.5元，募资14.0625亿元，净额13.0226643905亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金项目13.03828837亿元[2] - 2011 - 2022年度使用13.008951496亿元，2023年度使用293.36874万元[3] - 募集资金专户累计利息净额4712.515592万元，2023年底余额4556.275797万元[3] - 超募资金89804.64万元，用于归还银行贷款等[14] 项目投入情况 - 2023年度投入募集资金总额293.36874万元[13] - 配送中心建设项目累计投入3.7305163218亿元，进度100.42%[13] - 信息化系统建设项目累计投入3495.279454万元，进度106.79%[13] - 40万吨/年新型肥料项目累计投入1.1639051028亿元，进度77.94%[13] - 40万吨/年新型肥料项目本年度投入293.37万元，累计11639.05万元，剩余4556.28万元[14] 其他情况 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%，需通知保荐机构[4] - 中信银行蚌埠分行等三账户未注销，余额分别为1291.33元、78.412626万元、4477.734088万元[7] - 40万吨/年新型肥料项目由五禾生态肥业负责，主体已投产[14] - 和县、临泉配送中心分别变更为望江、萧县配送中心[14] - 原变更项目前期已投入并置换资金4253190元退回专户用于新变更项目[14] - 以募集资金置换预先投入自筹资金39186500元，实际置换34933310元[14] - 尚未使用募集资金存专户45562758.47元，含0.5元避免账户休眠转入金额[14]

会议召开 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[4] - 2023年12月制定《公司独立董事专门会议制度》，未召开[5] 决策审议 - 2023年2月17日审议通过控股公司关联交易议案[9] - 2023年4月26日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[9] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[9] 审计相关 - 2023年4月26日发表2022年度内控自评独立意见[10] - 2023年同意续聘大华会计师事务所[10][11] 人事变动 - 2023年7月28日程诚当选董事长[11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职加强合作[12]

会议情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年7月28日选举程诚为董事长[10] 议案审议 - 2023年2月17日通过控股公司关联交易议案[8] - 2023年4月26日通过年度日常关联交易预计议案[8] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[8] 审计机构 - 2023年同意续聘大华会计师事务所[9] 人员履职 - 2023年独立董事履职建言，2024年将继续履职[11]

资金情况 - 2011年2月公开发行3750万股A股，募资净额13.02亿元[1] - 截止2023年底，未使用超募资金余额4556.28万元[3] 现金管理 - 2024年4月17日通过不超4500万元闲置超募资金现金管理议案[1] - 产品为保本型，有效期12个月，额度可滚动使用[5] - 监事会、保荐机构对现金管理事项无异议[8][9]

业绩总结 - 2023年拟计提资产减值准备12256.90万元[1] - 2023年信用减值损失2764.08万元[1] - 2023年资产减值损失9492.82万元[1] - 2023年计提减值预计减少净利润10522.71万元[6] 其他新策略 - 2024年4月17日会议通过2023年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会等均同意本次计提资产减值准备事项[7][8][9]

资金管理 - 公司使用最高额度不超过4700万元闲置超募资金进行现金管理[9] - 公司滚动使用最高额度不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理[9] 担保业务 - 公司及控股公司2023年度拟为客户提供买方信贷担保总额度不超过1.5亿元[10] - 公司2023年度拟对控股公司提供不超过31.2亿元担保[10][13] - 子公司拟对其下属公司提供不超过1.15亿元担保[13] 其他事项 - 2023年共召开监事会会议8次[1] - 本次会计政策变更是按财政部《准则解释第16号》进行合理调整[11] - 续聘大华会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[11] - 使用闲置自有资金证券投资可提高资金效率、增加收益且风险可控[11] - 开展资产池（票据池）业务可提高金融资产使用效率和收益、减少资金占用[12] - 2022年度计提资产减值准备程序合法合规，能公允反映资产状况[12] - 开展外汇套期保值业务审批程序完备，有监管机制可控制风险[13] - 下属公司股权交易符合发展需要，审批程序合法合规[13] - 参与投资设立产业基金符合发展需要，审批程序合法合规[14]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[5] 内控管理制度 - 公司建立6个板块34个章节内控管理制度[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分[6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[8] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[9]

融资计划 - 拟申请注册发行中票不超8亿、超短融不超4亿[2] - 中票期限不超5年，超短融不超270天[2][3] - 发行利率以簿记建档结果为准，募资补营运、偿债[3] 审批流程 - 申请经董事会、监事会审议通过，需股东大会审议[6] - 发行需获交易商协会接受注册[6] 意义 - 有助于拓宽融资渠道、降成本、优化债务结构[8]

现金管理决策 - 2024年4月17日会议通过用闲置自有资金现金管理议案[1] - 拟用不超10亿闲置资金买保本型银行理财产品[1][2][8] - 资金额度决议有效期内可滚动使用[2] 实施安排 - 决议有效期自2023年年度股东大会通过起12个月内[1] - 董事会授权董事长或其指定代理人决策并签署文件[4] 风险与收益 - 银行理财产品有市场波动风险，公司将严控[5] - 现金管理不影响主业，能提升业绩和回报股东[6]

产能利用及新产品研发 - 主要产品的产能利用率情况：间氯苯胺产能利用率达到98.21%[49] - 新产品研发情况：氯虫苯甲酰胺原药2,000吨/年产能预计2024年试生产[49] 环保及资质认证 - 环评批复情况：年产2,000吨氯虫苯甲酰胺原药及中间体项目已批复[50] - 新技术改造项目：年产20,000吨甲酚技改及厂区清洁化改造项目已批复[50] - 公司资质情况：获得高新技术企业证书GR202234000109[50] - 环保认证情况：通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证[50] - 食品安全认证：通过食品添加剂生产许可和食品安全管理体系认证[51] - 信息安全认证：通过信息安全管理体系认证[51] - 新产品生产许可：获得年产30万吨硫铁矿制酸生产线扩建项目生产许可[50] 农资销售及品牌建设 - 公司主要销售农药产品包括灵斯科系列、三唑磺草酮、氰氟草酯系列等，用于防治水稻田恶性阔叶杂草、抗性千金子等主要虫害[64][65] - 公司主要生产的农药制剂包括30%草甘膦可溶粉剂、75.7%草甘膦铵盐可溶粒剂、41%草甘膦异丙胺盐水剂等，持有有效的登记证号[66][67] - 公司自主品牌“辉隆”“五禾丰”在市场享有盛誉，已成为农资行业知名品牌，品牌价值高达135亿元[69] 财务数据及业务发展 - 公司2023年实现营业收入1783.3亿元，同比下降2.28%[71] - 公司归属于上市公司股东的净利润为7653.59万元，同比下降85.01%[71] - 公司农药业务连续八年实现规模效益“双增长”[72] - 公司拥有75个区域配送中心和4,156个加盟店，保证农资产品的及时配送和高效流通，增强在终端市场的影响力[69] 技术研发及创新 - 公司通过湿法磷酸水平衡控制与综合利用技术，优化了装置用水系统，降低了废水排放量[112] - 公司进行了K胺生产工艺优化，为二期K胺项目做准备，提升了技术研发能力[113] - 公司开发了基于新型分子筛吸附分离的物理吸附分离方法，用于间/对甲酚的分离提纯，提升了技术研发能力[121] 资金管理及风险控制 - 公司投资收益为1.29亿元，占利润总额107.24%[1] - 公司资产减值损失为0.95亿元，占利润总额79.17%[2] - 公司存在汇率波动风险，可能导致汇兑损失[166]