股份相关 - 公司已发行普通股股份数为525,738,570股[9] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[6] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[6] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[2] - 董事会成员由7名增至9名，新增职工董事1人[34] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[34] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[8] - 股东按持股份额获股利等利益分配[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提临时提案[20] 会议决策 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[40] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[38] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[46] 利润分配 - 公司单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[50] - 若每股可供分配利润低于0.1元等情况可不分红或降低比例[50] 其他 - 公司需在规定时间内报送年度、中期、季度报告[50] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[51] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[53]

董事会人事变动 - 公司2025年10月23日董事会同意增补史梦晓为非独立董事候选人[2] - 任期自股东大会通过至第六届董事会届满[2] - 事项需提交2025年第三次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 史梦晓1994年5月生，研究生学历，现任通达宏基董事长[5] - 未持股，与部分人员有亲属关系，无其他关联[5]

河南通达电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 二、公司开展期货套期保值的必要性和可行性 近年来，由于国内外经济形势发展以及市场供求量的变化，铝、铜、塑料、 铅、锌、锡、黄金、白银、氧化铝的价格波动较大。由于铝、铜、塑料、铅、锌、 锡、黄金、白银、氧化铝等商品在公司经营业务中占有较大比重，如果单一在传 统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司经营业务带来较大 风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。 为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，保证公司主营业务健康、稳 定增长，公司有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲 的方式，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，积极 开展商品期货及期权套期保值业务，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定 健康发展。 三、公司拟开展的期货套期保值业务概述 1、期货套期保值业务开展的目的 公司经营业务相关的主要原材料，包括但不限于铝、铜、塑料、铅、锌、锡、 黄金、白银、氧化铝等商品品种，原材料价格波动会给公司经营业绩及毛利造成 较大的影响。为稳定公司经营业绩，更好地规避主要 ...

关联交易 - 2026年度预计关联交易总金额不超20100万元，2025年1 - 9月实际发生9550.03万元[1] - 2026年度预计关联交易金额达公司最近一期经审计净资产的5%，需股东大会审议[2] 业务明细 - 2026年预计向关联方采购原材料不超19050万元，2025年9月30日已发生9115.76万元[4] - 2026年预计向关联方销售电缆不超50万元，2025年9月30日已发生0万元[5] - 2026年预计向关联方提供租赁服务等不超1000万元，2025年9月30日已发生434.27万元[5] 业务差异 - 2025年1 - 9月采购原材料实际与预计差异53.13%，占比77.07%[7] - 2025年1 - 9月销售电缆实际与预计差异100%，占比0%[7] - 2025年1 - 9月提供租赁服务实际与预计差异13.15%，占比90.78%[7] 公司业绩 - 截至2025年9月30日，云瀚实业资产总额6617.36万元，净资产2606.30万元[9] - 2025年1 - 9月云瀚实业营业收入10714.97万元，净利润406.77万元[9] 股权结构 - 公司控股股东、实控人马红菊持有云瀚实业60%股份，董事兼总经理曲洪普持有20%股份[10]

会计政策变更 - 成都航飞自2024年1月1日起变更工装核算方法[4] - 变更前工装一次性摊销计入成本，变更后按5年计提折旧[3][4] - 变更累计影响数调整在2024年度，不追溯调整已披露财报[2] 会议决议 - 第六届董事会第九次会议7票赞成通过议案[7] - 备查文件含董事会和审计委员会会议决议[8]

河南通达电缆股份有限公司 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-071 关于调整董事会成员结构 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会成员结构及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于调整董事会成员结构的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实 际情况，公司拟对董事会成员结构进行调整，将董事会成员人数由7名调整为9 名，其中职工代表董事1名，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。 二、公司章程修订情况 根据上述内容，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关 法律法规及规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体 修订条款如下： | 序号 | 原公司章程 | 修订后公司章程 | | --- | --- | --- | | 1. | 第一条 为维护公司 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-075 河南通达电缆股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、根据日常经营需要，河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计2025年度将与关联方河南云瀚实业有限公司（以下简称"云瀚实 业"）发生关联交易。公司于2024年12月3日召开的第六届董事会第四次会议、 2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，预计2025年度关联交易总金额不超过 20,000.00 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司2025年度日常关 联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-087）。 | 关联交易类 | | 关联交易 | 关联交 | 2025 年度原 | ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-077 河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 19 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 19 日上午 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-068 河南通达电缆股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2025 年 10 月 23 日在监事会办公室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议: 1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2025年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-067 河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2025 年 10 月 23 日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 有关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。 经审核，全体董事认为公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经 营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本 ...