证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-029 河南通达电缆股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王超先生自 2018 年 4 月 16 日起连续担任公司独立董事将届满六年。根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。王超先生任期届满后，将不 再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司董事会 鉴于王超先生任期届满离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独 立董事前，王超先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，王超先生直接持有公司股份 13,800 股，占公司目前总 股本的 0.00 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-028 （4）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交 易业务经营资格的金融机构。前述交易场所与本公司不存在关联关系。 （5）交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过 800 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 8,000 万美元, 公司累计开展的远期外汇交易业务总额不超过 8,000 万美元。 河南通达电缆股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、基本情况： （1）交易目的：随着公司及合并报表范围内的子公司（以下合并称为"公 司"）海外业务发展迅速，公司外汇收支规模不断增长。公司为有效规避和防范 外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健 性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟开展远期外汇交 易业务。 （2）交易品种：外汇汇率、本外币利率。 （3）交易工 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 河南通达电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责按照 公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选 进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会出任的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事成员需超过半数 以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主席在委员内 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-022 河南通达电缆股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》，现将该分配预案的专项说明公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现归属母 公司股东的净利润为82,636,688.00元，加期初未分配利润593,436,020.64元， 减提取法定盈余公积金 10,587,007.92 元，期末可供全体股东分配的利润为 665,485,700.72 元。 董事会根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，基于公司经营发展实 际情况及行业特征，近年来公司处于快速发展阶段，业务规模扩张较快，且电线 电缆行业属于资金密集型行业，预计 2024 年公司日常经营对资金需求较大，留 存未分配利润用于满足公司 ...

河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 河南通达电缆股份有限公司关于 2023 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 号核准，本公司委托主承销商海通证券 股份有限公司(以下简称"海通证券")非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 133,156,830 股（每股面值 1 元），实际发行 74,906,367 股，发行价格为每股 8.01 元，共募集资金人民 币 599,999,999.67 元。扣除承销、保荐等费用 10,288,111.86 元后，实际募集资金净额为人 民币 589,711,887.81 元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具大信验字[2020]第 4-0033 号《验资报告》。 2023 年度，募集资金项目本年投入募集资金 56,365,606.92 元，永久性补充流动资金 17,791,604.00 元，合计 74,157,210.92 元；截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金项目累计投 入募集资金 390,327,460.81 元；累计永 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-014 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2023年度 总经理工作报告》。 3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年年 度报告及其摘要》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度报告》《2023 年年度报告及其摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开 ...

河南通达电缆股份有限公司 股东大会议事规则 河南通达电缆股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河南通达 电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出 ...

河南通达电缆股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 | | | | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 | ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-020 河南通达电缆股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除 限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2020 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了 《<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2020 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划 相关事宜的议案》《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，公司第四届 监事会第十七次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是 否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独 立意见。律师发表了相应的法律意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了 公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并 对公示情况进行了说明。 （二）2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议并 ...

河南通达电缆股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 4-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 4-00016 号 河南通达电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南通达电缆股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...