股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会3月18日召开，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年3月13日[3] - 会议登记时间为2025年3月17日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票代码为362560，投票简称为通达投票[12] - 深交所交易系统投票时间为3月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月18日9:15至15:00[14] 审议事项 - 审议开展期货套期保值等业务、申请银行综合授信额度等议案[4] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 会期半天，出席现场会议股东食宿、交通费自理[6] - 相关议案已审议通过，详见2月28日巨潮资讯网公告[4]

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-007 河南通达电缆股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2025 年 2 月 27 日在监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席蔡晓贤女士主持， 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 经核查，监事会认为公司本次使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行 现金管理的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金和自有资金的现金 管理收益，能够获得一定投资效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-006 河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2025年2月20日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年2月27日在公司 董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长马红菊女士主持， 会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经核查，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司日常资金 正常周转的情况下，合并使用最高额度不超过人民币（含）10亿元（其中：闲置 募集资金不超过0.4亿元，自有资金不超过9.6亿元）的部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理。公司董事会同意授权公司经营管理层负责办理相 ...

近日，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管 理，现将相关事项公告如下： 二、关联关系说明 公司（含子公司）与上述受托方之间不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 序 号 委托方 受托方 产品名称 认购金额 （万元） 产品 类型 计息起止日 预期年化收 益率 1 成都熠耀 航空航天 装备智能 制造有限 公司 中国工商 银行股份 有限公司 成都温江 支行 中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2025 年第 025 期 P 款 4,000.00 保本 浮动 收益 型 2025/01/24 至 2025/02/24 收益率 0.40%- 1.99% 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-005 河南通达电缆股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第二十三次 ...

2024年盈利预测 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为2500万元 - 3500万元，较上年同期下降57.65% - 69.75%][2] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2100万元 - 3100万元，较上年同期下降59.91% - 72.84%][2] - [2024年基本每股收益预计为0.0476元/股 - 0.0666元/股，上年同期为0.16元/股][2] 报告期业务情况 - [报告期内电缆板块新签合同总额、营业收入总额、产能、回款总额均创历史新高，但利润率同比下降][4] - [报告期内航空器零部件精密加工与装配板块因新品研发任务多且未批量交付，利润率同比下降][4] 报告期利润影响因素 - [报告期内预计资产减值、折旧、摊销等因素对本期利润影响较大][4] 新能源汽车用线缆研发生产基地建设 - [报告期内新能源汽车用线缆研发生产基地建设进展顺利][5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月26日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年12月23日[2] - 现场会议地点为公司董事会办公室[3] 出席情况 - 现场出席股东及代理人6人，代表股份97,070,091股，占比18.6136%[4] - 网络投票股东387人，代表股份9,013,067股，占比1.7283%[4] 议案表决 - 议案一同意103,778,035股，占比97.8271％[8] - 议案二同意7,381,844股，占比74.5289％[10] - 议案三同意103,726,735股，占比97.7787％[12] - 议案四同意103,829,535股，占比97.8756％[15] - 议案五总表决同意103,732,935股，占比97.7845％[17] 中小股东表决 - 中小股东对相关事项表决，同意6,759,444股，占比74.9960％[16] - 中小股东对议案五表决，同意6,662,844股，占比73.9243％[18] 结果 - 本次股东大会全部议案已获审议通过，表决结果合法有效[19]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月26日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东393人，代表股份106,083,158股，占比20.3419%[3] - 股权登记日为2024年12月23日[2] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意103,778,035股，占比97.8271%[5] - 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，同意7,381,844股，占比74.5289%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》等多个修订议案同意股数及占比情况[10][12][15]

担保情况 - 2024年公司为子公司提供担保额度预计不超4亿元[1] - 2024年为河南通达宏基新增担保额度不超2.3亿元[2] - 公司为通达新材料商票提供不超1000万元担保[3][4] - 截至2024年12月25日，对子公司担保余额29829.24万元，占2023年经审计净资产11.57%[7] 子公司情况 - 通达新材料注册资本1亿元，公司持股60%[5] - 截至2024年9月30日，资产总额50010.09万元，负债36588.37万元，净资产13421.72万元[5] - 2024年1 - 9月，营业收入193273.67万元，营业利润394.47万元，净利润297.74万元[5][6] 其他 - 通达新材料股东河南浩达铝业持股40%，为公司担保提供反担保[4] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担损情况[7]

担保额度 - 2024年审议通过为子公司初始担保额度不超40000万元，新增不超23000万元[1][2] - 截至2024年12月19日，经审议批准对子公司担保总额度63000万元[8] - 截至2024年12月19日，剩余可担保额度35920.44万元[8] 子公司情况 - 通达新材料注册资本10000万元，公司持股60%[5] - 2024年1 - 9月，营业收入193273.67万元，营业利润394.47万元[5] 担保详情 - 为通达新材料与中原银行融资提供最高3000万元连带责任保证[3] - 河南浩达铝业持40%股权为担保提供反担保[4] - 截至2024年12月19日，担保余额27079.56万元，占2023年经审计净资产10.51%[8]

河南通达电缆股份有限公司 关于国家电网预中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/porta l/)于近日在"招标采购\推荐中标候选人公示"中发布了《国家电网有限公司 2 024 年第八十八批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购）推荐的中 标候选人公示》（以下简称"公示 1"）和《国家电网有限公司 2024 年第八十九批 采购(输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购)推荐的中标候选人 公示》（以下简称"公示 2"），公示开始时间为 2024 年 12 月 16 日，公示期 3 日。 一、预中标情况概述 公示 1 中公示河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）为国家电网 有限公司 2024 年第八十八批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购） （招标编号:0711-24OTL14121026，分标编号：SG2412-1402-21002）包 6、包 7、 包 52 和包 68 推荐的中标候选人，中标物资均 ...