开展远期外汇交易业务的目的 - 公司开展远期外汇交易业务主要目的是利用套期保值功能降低汇率波动对经营业绩的影响，保持利润水平相对稳定 [1] - 公司不做无实际需求的投机性交易，不以单纯盈利为目的进行外汇交易 [1] 开展远期外汇交易业务的品种 - 业务仅限于与公司生产经营结算外币相关的远期外汇交易，交割期与预测收付款期一致 [1] - 交易金额与预测收付款金额相匹配 [1] 远期外汇交易的业务期间和交易额度 - 计划交易额度不超过8,000万美元，有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [2] - 额度范围内由董事长或授权代表履行审批程序并签署相关文件 [2] 远期外汇交易业务的风险分析 - 汇率波动可能导致公司无法按报价汇率锁定，造成汇兑损失 [2] - 操作失误或理解产品信息不足可能带来风险 [2] - 交易对手违约可能导致风险敞口无法有效对冲 [2] - 客户或供应商调整订单可能导致收付款预测不准，引发延期交割风险 [2] 公司拟采取的风险控制措施 - 严格禁止投机性套利交易，所有交易需有正常业务背景 [2] - 签订合约时严格匹配预测的收付汇期和金额 [2] - 建立专门的风险控制小组实时监控敞口变化，异常情况及时上报 [3] 远期外汇交易业务的可行性分析 - 业务围绕公司实际经营需求开展，以套期保值为手段规避汇率波动风险 [3] - 使用自有资金进行保证金交易，不涉及募集资金 [3] - 公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》并完善内控流程，措施可行有效 [3] 履行的程序和专项意见 - 董事会、监事会审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》 [4] - 监事会认为业务符合公司发展需求，决策程序合法且不损害股东利益 [4] - 保荐机构核查认为业务审批程序合规，风险控制体系健全 [4]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，振邦智能报收于30.23元，较上周的29.77元上涨1.55% [1] - 本周盘中最高价报30.62元，最低价报29.5元 [1] - 当前最新总市值43.74亿元，在家电零部件板块市值排名15/31，在两市A股市值排名3290/5148 [1] 公司治理动态 - 第三届董事会第二十次（临时）会议和第三届监事会第二十一次（临时）会议于2025年6月5日召开 [2] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记，因2024年度利润分配方案已实施完毕 [3] - 修订《总经理工作细则》和《财务会计管理制度》 [3] 股权激励计划调整 - 调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量，未行权股票期权数量由47,816份变更为62,160份 [3] - 行权价格由39.65元/份调整为30.15元/份 [3] - 监事会和中介机构均发表同意意见 [3] 外汇交易业务 - 制定《远期外汇交易内部控制制度》 [3] - 公司及子公司拟使用自有资金开展不超过3,000万美元的远期外汇交易业务 [3] - 授权期限为自董事会批准之日起十二个月内 [3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会3月18日召开，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年3月13日[3] - 会议登记时间为2025年3月17日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票代码为362560，投票简称为通达投票[12] - 深交所交易系统投票时间为3月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月18日9:15至15:00[14] 审议事项 - 审议开展期货套期保值等业务、申请银行综合授信额度等议案[4] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 会期半天，出席现场会议股东食宿、交通费自理[6] - 相关议案已审议通过，详见2月28日巨潮资讯网公告[4]