董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年8月11日通过电子通讯方式通知召开 实际出席董事7名 符合法律法规和公司章程规定[1] - 会议由董事长兼总经理罗昌国主持 公司监事及高级管理人员列席会议[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站[1] - 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》及相关公告 表决结果为7票同意0票反对0票弃权[2] - 期货套期保值业务议案已经公司董事会审计委员会审议通过[2]

股价及交易情况 - 截至2025年7月4日收盘，中泰化学报收于4.64元，下跌0.64%，换手率0.92%，成交量23.82万手，成交额1.11亿元 [1] - 7月4日主力资金净流出19.95万元，游资资金净流出282.38万元，散户资金净流入302.33万元 [1][3] 董事会决议 - 八届二十八次董事会选举黄小虎先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止 [1][3] - 增补黄小虎先生、许鹏飞先生为公司第八届董事会战略委员会委员，黄小虎先生担任主任委员 [1] - 修订《期货套期保值业务内部控制制度》为《期货套期保值业务管理办法》，进一步规范业务流程和防范交易风险 [1] - 审议通过关于公司继续开展期货套期保值业务的议案 [1][3] 临时股东会决议 - 2025年第二次临时股东会出席股东573人，代表有表决权股份812,368,445股，占公司总股份的31.3653% [2] - 现场出席股东2人，代表股份688,711,132股，占公司总股份的26.5910%，网络投票股东571人，代表股份123,657,313股，占公司总股份的4.7744% [2] - 中小股东570人，代表股份48,657,313股，占公司总股份的1.8786% [2] - 会议审议通过关于增补公司董事会成员的议案，选举黄小虎先生和许鹏飞先生为非独立董事 [2][3]

公司治理与监督 - 第五届监事会第二次会议于2025年3月14日召开 全体3名监事出席 审议通过十项议案 [1] - 监事会确认公司2024年年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映年度运营状况 [2] - 监事会审议通过2024年度财务决算报告 企业社会责任报告及内部控制评价报告 [2] 财务与资产状况 - 德勤华永会计师事务所出具内部控制审计报告 编号德师报审字25第P02563号 [3] - 公司计提2024年度信用减值损失及资产减值损失 符合企业会计准则及会计谨慎性原则 [3] - 2024年度现金分红总额46,394,228.88元 占年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30% [6] 关联交易安排 - 2025年拟向控股股东河北津西钢铁集团采购角钢/H型钢等原材料 金额不超过4.4亿元 [4] - 下属子公司拟向关联方采购光伏电力 金额不超过400万元 接受技术服务金额不超过1112万元 [4][5] - 拟向关联方北京德汇伟业销售钢结构产品 金额不超过1000万元 租赁办公场所年租金120万元 [5] 业务运营与风险管控 - 公司计划开展2025年度期货套期保值业务 以降低原材料价格波动对生产经营的影响 [6] - 关联交易定价及结算遵循市场化原则 不会形成对关联方的依赖 [5] 利润分配与股东回报 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.868元（含税） 总股本基数339,139,100股 [6] - 董事会获授权制定2025年中期现金分红方案 延续30%净利润分红比例政策 [6][7] 审计机构续聘 - 续聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构 年度审计费用120万元 [7]