会议基本信息 - 公司于2026年2月5日在江苏省江阴市西利路88号公司五楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 会议由职工代表董事王法根先生主持，因董事长缪文彬与副董事长缪志强因公务未能出席 [3] 会议出席与列席情况 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东情况未在提供内容中详细披露 [3] - 公司在任董事8人，仅1人列席会议，其余7名董事（包括董事长、副董事长及独立董事）均因公务原因未能出席 [4] - 副总经理兼董事会秘书杨力康先生、财务负责人潘素明先生列席了会议 [4] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》 [5] - 本次会议没有否决议案 [2] - 涉及重大事项时5%以下股东的表决情况未在提供内容中详细披露 [5] 会议程序合法性 - 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 上海市通力律师事务所律师徐青、纪宇轩对会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为会议程序、出席人员资格、召集人资格及表决结果均合法有效 [6]

2026年第一次临时股东会情况 - 公司于2026年1月29日在广东省韶关市公司一楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [4] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式 由董事长文宏福主持 召集召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][6] - 会议审议了关于补选非独立董事的累积投票议案 该议案对中小投资者进行了单独计票 所有议案均获通过 无被否决议案 [2][4][5] - 公司全体8名董事 董事会秘书及其他高级管理人员均列席了会议 [3] - 本次股东会由北京市通商（深圳）律师事务所律师见证 律师认为会议程序及表决结果合法有效 [6] 2025年年度业绩预告核心数据 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损 区间为人民币-3,300万元至-4,800万元 [9] - 预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润区间为人民币-2,900万元至-4,200万元 [10] - 上年同期（2024年）公司实现归属于母公司所有者的净利润为2,816.93万元 扣非后净利润为1,860.10万元 [12] - 上年同期（2024年）基本每股收益为0.20元 [13] 2025年业绩变动主要原因 - 主营业务毛利率下降 主要原材料价格大幅上涨 同时合肥 乳源等地募投项目产能处于爬坡阶段 导致材料成本 固定资产折旧及人工费用增加 [14] - 期间费用增加 随着合肥 乳源等地募投项目陆续投产 人工费用 办公费用及新产品开发研发投入增加 [14] - 期货套保业务产生损失 为规避原材料价格波动风险开展的期货套期保值业务 因报告期末部分原材料价格大幅上涨 产生了投资损失及公允价值变动损失 [15]

公司公告核心内容 - 许昌智能发布关于开展套期保值业务的公告 [2] - 公告发布日期为1月19日 [2] 业务额度与期限 - 公司开展套期保值业务的风险保证金账户资金总额不超过1，000.00万元人民币 [2] - 有效期内资金可循环使用 [2] - 任一时点商品期货套期保值业务所需保证金（不含期货标的实物交割款项）均不超过上述额度 [2] - 业务期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效 [2]

公司治理结构优化 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，修订后将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使[4] - 公司计划制定和修订共计约28项内部管理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、对外担保、关联交易、对外投资等多个方面[1][7] - 所有议案均获得董事会全票通过，同意票9票，反对票0票，弃权票0票[6][8][10] 期货套期保值业务 - 公司及子公司拟开展期货套期保值业务，以规避生产经营相关原材料价格波动风险，交易品种为铅、锂等金属[13][15][17] - 业务最高保证金和权利金金额不超过人民币6000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30000万元[14][16] - 该业务额度自股东大会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用[14][18] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会[9][31][33] - 股权登记日定为2025年12月09日，会议将审议包括《公司章程》修订案及期货套期保值业务在内的多项议案[35][38] - 提案1、提案2.01、提案2.02需要以特殊决议审议通过，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[38]

董事会会议概况 - 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年11月21日以现场方式召开 [1] - 应到会董事9人 实到会董事9人 公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 - 审议通过《关于增加2025年期货套期保值业务额度的议案》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 审议通过《关于2026年开展期货套期保值业务的议案》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [4][5] - 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [6][7] - 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 关联董事回避表决 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [8][9][10] - 审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [10][11] - 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [12][13] - 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [14][15] 后续安排 - 增加2025年期货套期保值业务额度 2026年开展期货套期保值业务 2026年度日常关联交易预计三项议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [15] - 各议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网相关公告 [2][4][6][8][10][12][14]

财务与股东回报 - 公司未来将继续优化股东回报机制，维持高分红比例 [1] - 控股股东减持计划是上市三年来的首次，基于股东自身资金需求，尚未发生 [3] 生产运营与市场地位 - 各产线产能利用率因产品类型及工艺环节差异而有所不同，但整体处于正常高效的运行区间 [2] - 公司将持续紧贴市场需求，拓展客户资源，提升产能利用率与运营效率 [2] - 唯特偶在国内微电子焊接材料领域居于领先地位，特别是在锡膏和助焊剂细分领域行业地位突出 [2] - 公司通过“外引内研”策略，实现从电子装联材料到“电子装联+可靠性材料”双板块的跨越，构建完整产品矩阵 [2] 供应链管理 - 对锡、银金属不依赖单一供应商，2024年度前五大供应商采购比例均未超过50% [2] - 采购端与国内大型锡矿企业建立长期合作关系，通过锁定基础采购量稳定供应成本 [2] - 定价端完善与原材料价格联动的产品调价机制，缓解价格传导滞后性问题 [2] - 利用期货套期保值业务降低原材料价格波动风险，提升盈利稳定性 [2]

会议基本情况 - 公司于2025年11月13日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东大会 [2] - 现场会议地点位于深圳市南山区汇通大厦11楼会议室，网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [2][3] - 会议由董事长赵力宾先生主持，公司第七届董事会负责召集 [3] 股东参与情况 - 出席本次股东大会的股东及授权代表共计1,443人，代表有表决权股份830,231,545股，占公司总股本的31.1973% [4] - 其中，参与现场会议的股东2人，代表股份795,682,457股，占总股本的29.8990%；参与网络投票的股东1,441人，代表股份34,549,088股，占总股本的1.2982% [4] - 参与会议的中小股东共1,441人，代表股份34,549,088股，占总股本的1.2982% [4] 提案审议与表决结果 - 提案一《关于补选非独立董事的议案》获得通过，总同意股数占比98.9673%，中小股东同意股数占比75.1842% [6][7] - 提案二《关于开展期货套期保值业务的议案》获得通过，总同意股数占比99.0105%，中小股东同意股数占比76.2212% [8][9] - 提案三《关于制定＜期货套期保值业务管理制度＞的议案》获得通过，总同意股数占比99.0077%，中小股东同意股数占比76.1535% [10][11] 法律意见与会议合规性 - 广东竞德律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定 [13] - 会议决议合法有效 [13]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年8月11日通过电子通讯方式通知召开 实际出席董事7名 符合法律法规和公司章程规定[1] - 会议由董事长兼总经理罗昌国主持 公司监事及高级管理人员列席会议[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站[1] - 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》及相关公告 表决结果为7票同意0票反对0票弃权[2] - 期货套期保值业务议案已经公司董事会审计委员会审议通过[2]

股价及交易情况 - 截至2025年7月4日收盘，中泰化学报收于4.64元，下跌0.64%，换手率0.92%，成交量23.82万手，成交额1.11亿元 [1] - 7月4日主力资金净流出19.95万元，游资资金净流出282.38万元，散户资金净流入302.33万元 [1][3] 董事会决议 - 八届二十八次董事会选举黄小虎先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止 [1][3] - 增补黄小虎先生、许鹏飞先生为公司第八届董事会战略委员会委员，黄小虎先生担任主任委员 [1] - 修订《期货套期保值业务内部控制制度》为《期货套期保值业务管理办法》，进一步规范业务流程和防范交易风险 [1] - 审议通过关于公司继续开展期货套期保值业务的议案 [1][3] 临时股东会决议 - 2025年第二次临时股东会出席股东573人，代表有表决权股份812,368,445股，占公司总股份的31.3653% [2] - 现场出席股东2人，代表股份688,711,132股，占公司总股份的26.5910%，网络投票股东571人，代表股份123,657,313股，占公司总股份的4.7744% [2] - 中小股东570人，代表股份48,657,313股，占公司总股份的1.8786% [2] - 会议审议通过关于增补公司董事会成员的议案，选举黄小虎先生和许鹏飞先生为非独立董事 [2][3]

公司治理与监督 - 第五届监事会第二次会议于2025年3月14日召开 全体3名监事出席 审议通过十项议案 [1] - 监事会确认公司2024年年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映年度运营状况 [2] - 监事会审议通过2024年度财务决算报告 企业社会责任报告及内部控制评价报告 [2] 财务与资产状况 - 德勤华永会计师事务所出具内部控制审计报告 编号德师报审字25第P02563号 [3] - 公司计提2024年度信用减值损失及资产减值损失 符合企业会计准则及会计谨慎性原则 [3] - 2024年度现金分红总额46,394,228.88元 占年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30% [6] 关联交易安排 - 2025年拟向控股股东河北津西钢铁集团采购角钢/H型钢等原材料 金额不超过4.4亿元 [4] - 下属子公司拟向关联方采购光伏电力 金额不超过400万元 接受技术服务金额不超过1112万元 [4][5] - 拟向关联方北京德汇伟业销售钢结构产品 金额不超过1000万元 租赁办公场所年租金120万元 [5] 业务运营与风险管控 - 公司计划开展2025年度期货套期保值业务 以降低原材料价格波动对生产经营的影响 [6] - 关联交易定价及结算遵循市场化原则 不会形成对关联方的依赖 [5] 利润分配与股东回报 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.868元（含税） 总股本基数339,139,100股 [6] - 董事会获授权制定2025年中期现金分红方案 延续30%净利润分红比例政策 [6][7] 审计机构续聘 - 续聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构 年度审计费用120万元 [7]