公司治理结构优化 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，修订后将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使[4] - 公司计划制定和修订共计约28项内部管理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、对外担保、关联交易、对外投资等多个方面[1][7] - 所有议案均获得董事会全票通过，同意票9票，反对票0票，弃权票0票[6][8][10] 期货套期保值业务 - 公司及子公司拟开展期货套期保值业务，以规避生产经营相关原材料价格波动风险，交易品种为铅、锂等金属[13][15][17] - 业务最高保证金和权利金金额不超过人民币6000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30000万元[14][16] - 该业务额度自股东大会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用[14][18] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会[9][31][33] - 股权登记日定为2025年12月09日，会议将审议包括《公司章程》修订案及期货套期保值业务在内的多项议案[35][38] - 提案1、提案2.01、提案2.02需要以特殊决议审议通过，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[38]

董事会会议概况 - 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年11月21日以现场方式召开 [1] - 应到会董事9人 实到会董事9人 公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 - 审议通过《关于增加2025年期货套期保值业务额度的议案》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 审议通过《关于2026年开展期货套期保值业务的议案》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [4][5] - 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [6][7] - 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 关联董事回避表决 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [8][9][10] - 审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [10][11] - 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [12][13] - 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [14][15] 后续安排 - 增加2025年期货套期保值业务额度 2026年开展期货套期保值业务 2026年度日常关联交易预计三项议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [15] - 各议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网相关公告 [2][4][6][8][10][12][14]

财务与股东回报 - 公司未来将继续优化股东回报机制，维持高分红比例 [1] - 控股股东减持计划是上市三年来的首次，基于股东自身资金需求，尚未发生 [3] 生产运营与市场地位 - 各产线产能利用率因产品类型及工艺环节差异而有所不同，但整体处于正常高效的运行区间 [2] - 公司将持续紧贴市场需求，拓展客户资源，提升产能利用率与运营效率 [2] - 唯特偶在国内微电子焊接材料领域居于领先地位，特别是在锡膏和助焊剂细分领域行业地位突出 [2] - 公司通过“外引内研”策略，实现从电子装联材料到“电子装联+可靠性材料”双板块的跨越，构建完整产品矩阵 [2] 供应链管理 - 对锡、银金属不依赖单一供应商，2024年度前五大供应商采购比例均未超过50% [2] - 采购端与国内大型锡矿企业建立长期合作关系，通过锁定基础采购量稳定供应成本 [2] - 定价端完善与原材料价格联动的产品调价机制，缓解价格传导滞后性问题 [2] - 利用期货套期保值业务降低原材料价格波动风险，提升盈利稳定性 [2]

会议基本情况 - 公司于2025年11月13日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东大会 [2] - 现场会议地点位于深圳市南山区汇通大厦11楼会议室，网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [2][3] - 会议由董事长赵力宾先生主持，公司第七届董事会负责召集 [3] 股东参与情况 - 出席本次股东大会的股东及授权代表共计1,443人，代表有表决权股份830,231,545股，占公司总股本的31.1973% [4] - 其中，参与现场会议的股东2人，代表股份795,682,457股，占总股本的29.8990%；参与网络投票的股东1,441人，代表股份34,549,088股，占总股本的1.2982% [4] - 参与会议的中小股东共1,441人，代表股份34,549,088股，占总股本的1.2982% [4] 提案审议与表决结果 - 提案一《关于补选非独立董事的议案》获得通过，总同意股数占比98.9673%，中小股东同意股数占比75.1842% [6][7] - 提案二《关于开展期货套期保值业务的议案》获得通过，总同意股数占比99.0105%，中小股东同意股数占比76.2212% [8][9] - 提案三《关于制定＜期货套期保值业务管理制度＞的议案》获得通过，总同意股数占比99.0077%，中小股东同意股数占比76.1535% [10][11] 法律意见与会议合规性 - 广东竞德律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定 [13] - 会议决议合法有效 [13]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年8月11日通过电子通讯方式通知召开 实际出席董事7名 符合法律法规和公司章程规定[1] - 会议由董事长兼总经理罗昌国主持 公司监事及高级管理人员列席会议[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站[1] - 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》及相关公告 表决结果为7票同意0票反对0票弃权[2] - 期货套期保值业务议案已经公司董事会审计委员会审议通过[2]

股价及交易情况 - 截至2025年7月4日收盘，中泰化学报收于4.64元，下跌0.64%，换手率0.92%，成交量23.82万手，成交额1.11亿元 [1] - 7月4日主力资金净流出19.95万元，游资资金净流出282.38万元，散户资金净流入302.33万元 [1][3] 董事会决议 - 八届二十八次董事会选举黄小虎先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止 [1][3] - 增补黄小虎先生、许鹏飞先生为公司第八届董事会战略委员会委员，黄小虎先生担任主任委员 [1] - 修订《期货套期保值业务内部控制制度》为《期货套期保值业务管理办法》，进一步规范业务流程和防范交易风险 [1] - 审议通过关于公司继续开展期货套期保值业务的议案 [1][3] 临时股东会决议 - 2025年第二次临时股东会出席股东573人，代表有表决权股份812,368,445股，占公司总股份的31.3653% [2] - 现场出席股东2人，代表股份688,711,132股，占公司总股份的26.5910%，网络投票股东571人，代表股份123,657,313股，占公司总股份的4.7744% [2] - 中小股东570人，代表股份48,657,313股，占公司总股份的1.8786% [2] - 会议审议通过关于增补公司董事会成员的议案，选举黄小虎先生和许鹏飞先生为非独立董事 [2][3]

公司治理与监督 - 第五届监事会第二次会议于2025年3月14日召开 全体3名监事出席 审议通过十项议案 [1] - 监事会确认公司2024年年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映年度运营状况 [2] - 监事会审议通过2024年度财务决算报告 企业社会责任报告及内部控制评价报告 [2] 财务与资产状况 - 德勤华永会计师事务所出具内部控制审计报告 编号德师报审字25第P02563号 [3] - 公司计提2024年度信用减值损失及资产减值损失 符合企业会计准则及会计谨慎性原则 [3] - 2024年度现金分红总额46,394,228.88元 占年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30% [6] 关联交易安排 - 2025年拟向控股股东河北津西钢铁集团采购角钢/H型钢等原材料 金额不超过4.4亿元 [4] - 下属子公司拟向关联方采购光伏电力 金额不超过400万元 接受技术服务金额不超过1112万元 [4][5] - 拟向关联方北京德汇伟业销售钢结构产品 金额不超过1000万元 租赁办公场所年租金120万元 [5] 业务运营与风险管控 - 公司计划开展2025年度期货套期保值业务 以降低原材料价格波动对生产经营的影响 [6] - 关联交易定价及结算遵循市场化原则 不会形成对关联方的依赖 [5] 利润分配与股东回报 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.868元（含税） 总股本基数339,139,100股 [6] - 董事会获授权制定2025年中期现金分红方案 延续30%净利润分红比例政策 [6][7] 审计机构续聘 - 续聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构 年度审计费用120万元 [7]