湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下 简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 出具本法律意见书。本法律意见书仅供贵公司 2024 年第一次临时股东大会之目的 使用。 湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的法律意见书 致：唐人神集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经 办律师）依法出席本次股东大会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公 司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2023 年 12 月 19 日在巨潮 资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公告了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、 会议议 ...

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和电话会议 [2] - 参与单位包括广发证券、国投证券等多家机构 [2] - 活动时间为2024年1月3日11:00 - 12:00和1月4日15:30 - 16:30、15:00 - 16:00 [2] - 活动地点在公司总部会议室 [2] - 上市公司接待人员为证券部总经理徐岩和证券部高级经理谭勇波 [2] 生猪出栏情况 - 2023年1 - 11月累计生猪销量335.37万头，其中商品猪304.81万头，仔猪30.56万头，预计2023年出栏量略超年初350万头计划 [2] - 2024年公司规划出栏量为450 - 500万头，肥猪占多数 [2] 饲料销量目标 - 2023年、2024年饲料外销量目标分别为620万吨、700万吨 [2] 楼房养猪项目布局 - 公司养猪重点在南方消费区域，楼房养猪项目主要布局在湖南株洲（龙华农牧）、广东茂名、韶关、佛山、云浮等地 [2][3] 资本开支与在建项目 - 目前生猪产能基本满足今明两年出栏规划，今年资本开支需求较少 [3] - 在建项目主要是广东云浮母猪场、龙华母猪场、四川雅安母猪场 [3] - 未来扩张偏向“公司 + 农户”模式，在广东、湖南等区域加大发展力度，以1000 - 3000头规模农户为主 [3] 定增资金投入方向 - 2023年发行股票募集资金近3亿元，用于唐人神集团生猪全产业链数字智能化升级项目 [3] 生猪疫病防治 - 今年四季度生猪疫病严重，北方传播范围相对南方更广 [3] - 公司加强疫情防控，构建“铁桶式”疫病防控体系，通过饲料营养、兽医等改善猪只健康 [3]

唐人神集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：唐人神集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：唐人神 股票代码：002567 信息披露义务人：湖南唐人神控股投资股份有限公司 住所：株洲市天元区黄河北路 689 号湘银星城 1、2 栋 101、201 室 通讯地址：株洲市天元区黄河北路 689 号湘银星城 1、2 栋 101、201 室 股份变动性质：表决权减少 签署日期：2024 年 1 月 2 日 1 声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 | 声明 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 4 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 权益变动发生日 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未通过股份回购专用证券账户以集中竞价 方式回购公司股份。公司回购进展情况符合相关法律法规的要求，符合既定的 回购方案。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-002 唐人神集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金人民币 1,000 万元-2,000 万元以集中竞价交易方式 回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 （2）中国证监会和交易所规定的其他情形。 2、公 ...

唐人神集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：唐人神集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：唐人神 信息披露义务人：大生行饲料有限公司 住所：中国香港新界元朗大旗岭 747 号 通讯地址：中国香港新界元朗大旗岭 747 号 股份变动性质：表决权增加 签署日期：2024 年 1 月 2 日 1 声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 股票代码：002567 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在唐人神集团股份有限公司拥有 权益的情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少在唐人神集团股份有 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-001 唐人神集团股份有限公司 关于股东表决权委托协议到期暨 权益变动的提示性公告 公司股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系因公司股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行 饲料有限公司签署的《表决权委托协议》到期引起； 2、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日收到股 东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称"唐人神控股"）、大生行饲料 有限公司（以下简称"大生行"）出具的《关于<表决权委托协议>到期不再续签 的告知函》，鉴于公司控股股东唐人神控股、大生行签署的《表决权委托协议》 已于 2023 年 12 月 31 日到期，现双方共同确认《表决权委托协议》到期后不再 续签。具体情况如下： 一、《表决权委托协议》签署及履行情况 2020 年 11 月 10 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-003 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖南唐人神控股投资股份有限公司 | 140,629,910 | 10.30 | | 2 | 大生行饲料有限公司 | 98,106,200 | 7.18 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 21,711,396 | 1.59 | | 4 | 中国银行股份有限公司－上投摩根健康 | 18,699,181 | 1.37 | | | 品质生活股票型证券投资基金 | | | | 5 | 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧 | 15,511,833 | 1.14 | | | 养殖交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 6 | 龙秋华 | 15,368,980 | 1.13 | | 7 | 中国建设银行股份有限公司－嘉实农业 | 12,857,340 | 0.94 | | | 产业股票型证券投资基金 | | | | 8 | 交通银行股份有限公司－富国消费主题 | 11,907,700 | 0.87 | | | 混 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-004 唐人神集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购公司股份。本次回购股份的价格为不超过10元/股（含），回购资金总额为 不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满 或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份将作为后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源，公司将根据 实际情况择机开展相关事宜。若回购后公司未能实施股权激励或员工持股计划，或未 能在法定期限内使用完毕回购股份，则尚未使用的回购股份将予以注销。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其一致行动人在回购期间内暂无明确的增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划， 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、公司于 2023年12月2 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-154 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会 议于 2023 年 12 月 28 日下午 15 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨 工业园公司总部会议室以通讯的方式召开，鉴于本次会议事项紧急，本次会议的 通知已于 2023 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件、电话及传真形式通知了全 体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人，8 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并 主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 1、回购股份的目的及用途 本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回 购股份》规定的相关条件： ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-155 唐人神集团股份有限公司 关于公司对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开第九届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、本次增资情况概述 1、公司名称：茶陵龙华生态农牧有限公司 2、社会统一信用代码：91430224MA4T0NHP6N 3、类型：其他有限责任公司 4、成立日期：2020年12月22日 5、法定代表人：龙伟华 6、注册资本：101,000万人民币 7、注册地址：湖南省株洲市茶陵县下东街道办事处龙华科技园8号综合楼 8、经营范围：猪的饲养；种猪繁殖、销售；牲猪养殖、销售；配合饲料、浓缩饲 料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售；粮食及农副产品收购；果树种植销售； 普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、信用情况 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，龙华生态不属于"失信被执行人"。 1 ...