证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-003 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖南唐人神控股投资股份有限公司 | 140,629,910 | 10.30 | | 2 | 大生行饲料有限公司 | 98,106,200 | 7.18 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 21,711,396 | 1.59 | | 4 | 中国银行股份有限公司－上投摩根健康 | 18,699,181 | 1.37 | | | 品质生活股票型证券投资基金 | | | | 5 | 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧 | 15,511,833 | 1.14 | | | 养殖交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 6 | 龙秋华 | 15,368,980 | 1.13 | | 7 | 中国建设银行股份有限公司－嘉实农业 | 12,857,340 | 0.94 | | | 产业股票型证券投资基金 | | | | 8 | 交通银行股份有限公司－富国消费主题 | 11,907,700 | 0.87 | | | 混 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-004 唐人神集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购公司股份。本次回购股份的价格为不超过10元/股（含），回购资金总额为 不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满 或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份将作为后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源，公司将根据 实际情况择机开展相关事宜。若回购后公司未能实施股权激励或员工持股计划，或未 能在法定期限内使用完毕回购股份，则尚未使用的回购股份将予以注销。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其一致行动人在回购期间内暂无明确的增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划， 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、公司于 2023年12月2 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-154 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会 议于 2023 年 12 月 28 日下午 15 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨 工业园公司总部会议室以通讯的方式召开，鉴于本次会议事项紧急，本次会议的 通知已于 2023 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件、电话及传真形式通知了全 体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人，8 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并 主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 1、回购股份的目的及用途 本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回 购股份》规定的相关条件： ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-155 唐人神集团股份有限公司 关于公司对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开第九届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、本次增资情况概述 1、公司名称：茶陵龙华生态农牧有限公司 2、社会统一信用代码：91430224MA4T0NHP6N 3、类型：其他有限责任公司 4、成立日期：2020年12月22日 5、法定代表人：龙伟华 6、注册资本：101,000万人民币 7、注册地址：湖南省株洲市茶陵县下东街道办事处龙华科技园8号综合楼 8、经营范围：猪的饲养；种猪繁殖、销售；牲猪养殖、销售；配合饲料、浓缩饲 料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售；粮食及农副产品收购；果树种植销售； 普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、信用情况 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，龙华生态不属于"失信被执行人"。 1 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-156 唐人神集团股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划； 3、回购股份的价格：本次回购价格不超过10元/股（含），该价格不超过董事会通 过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购的资金总额及资金来源：不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币 2,000万元（含），资金来源于公司自有资金。 5、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 2,000 万元、回购价格上限10元/股进行测算，回购数量约为 200万股,回购股份比例约占公司 总股本的 0.14%。按照本次回购金额下限人民币 1,000万元、回购价格上限 10 元/股进 行测算，回购数量约为100万股，回购比例约占公司总股本的0.07%。具体回购股份数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 6、回购股份的实 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位包括海通证券、华商基金、交银基金等多家机构 [2] - 活动时间为2023年12月25 - 27日多个时段 [2] - 活动地点为公司总部会议室 [2] - 上市公司接待人员为证券部总经理徐岩和证券部高级经理谭勇波 [2] 生猪出栏情况 - 2023年1 - 11月累计生猪销量335.37万头，其中商品猪304.81万头，仔猪30.56万头 [2] - 龙华农牧出栏量占比约30%，美神事业部出栏量占比约70% [2] 种猪体系情况 - 2020年引进1400多头曾祖代新丹系种猪，丹系种猪体系初具规模 [2] - 未来种猪体系将由“新美系”向“新丹系”过渡，PSY预计达28头以上，可满足1000万头商品猪年出栏 [2] 生猪产业规划与布局 - 长期发展目标是年出栏生猪1000万头 [3] - 目前产能集中在湖南、广东等区域，未来重点发展湖南、广东、广西等地 [3] 降低养殖成本措施 - 持续优化种猪体系，加大新丹系种猪补充，改善生产指标降低仔猪成本 [3] - 降低饲料成本，发挥规模采购优势，调整内供料配方，使用多段料 [3] - 提升产能利用率，摊薄固定费用，随着出栏量增长降低成本 [3] 现金流情况 - 2023年前三季度经营活动现金流净额为22,988万 [3] - 2023年度银行授信总额达120亿元 [3] - 2019年以来以再融资等方式募集资金约43亿元 [3] - 饲料业务现金流好，为养猪产业提供支持 [3] 生猪代养费情况 - 生猪代养费与猪价、农户养殖水平、所处区域等关联大，养殖水平好的农户结算代养费较高 [3] 三大产业发展规划 - 业务板块包括生物饲料、健康养殖、品牌肉品 [3] - 前三十年重心在生物饲料业务，近年转向健康养殖业务 [3] - 品牌肉品有二十多年历史，有香肠、腊肉等产品，在湖南有客户群体和知名度 [3] - 探索预制菜业务，组建团队，研发数十种产品，拓展销售渠道 [3]

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，委派本保荐机构保荐代表人于 2023 年 12 月 18 日 对唐人神控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管 理人员等相关人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训时间：2023 年 12 月 18 日下午 二、培训地点：视频培训 三、培训人员：世纪证券保荐代表人吴坤芳、柳金星 四、培训对象：唐人神控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 部分中层以上管理人员等相关人员 五、培训内容：本次培训以《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所关于进一步规范股份减持行 为有关事项的通知》等规则为基础，讲解了上市公司股东及董事、监事、高级管 ...

唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到董 事长陶一山先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。陶一山先生提议公司以 自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长陶一山先生 2、提议时间：2023 年 12 月 22 日 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-153 唐人神集团股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 按照相关法律法规及公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，陶一山先生 享有提案权。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为进一步健全公司长 效激励机制，增强投资者信心，公司董事长陶一山先生提议公司通过深圳证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股票，并在未来适宜时机将回购 股份 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-152 唐人神集团股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 行权价格调整完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司已于 2023 年 7 月 10 日完 成 2022 年度权益分派工作，同意公司 2022 年股票期权激励计划涉及的股票期权 的行权价格由 6.20 元/股调整为 6.1630 元/股。 2023年12月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 上述股票期权行权价格已调整完成，行权价格由 6.20 元/股调整为 6.1630 元/股。 本次调整行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《公 司章程》及《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情况。 特此公告。 唐人神集团 ...

唐人神集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，独立董事过半数，至少有一名独立董 事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设公司内部审计部门为日常办事机构。 第三章 职责权限 1 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提 交董事会审议： 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上 ...