证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-086 贝因美股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 28 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进 行召开、表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。议案具体内容 详 见 2024 年 8 月 30 日 刊登在 指定信息披露媒体及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》 （公告编号：2024-088）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审 ...

贝因美股份有限公司 注 2：公司对广西全安圣企业管理有限公司（以下简称"全安圣公司"）其他应收款期初余额为 151.19 万元，系全安圣公司为公司全资子公司期间，公司 为其垫支的工程款及备用金。2021 年，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以全资子公司广西全安圣企业管理有限公司部分股权对外投资的 议案》，同意公司以全资子公司全安圣公司 52%的股权向广西妈咪贝贝妇产科医院有限责任公司增资，股权交割完成后，全安圣公司由公司全资子公司变 为参股子公司，持股比例降为 48%，不再纳入贝因美合并报表范围，因此被作为其它关联方及其附属企业进行列示。该关联方不是控股股东的关联方，该 项非经营性资金占用不属于控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。 法定代表人：谢宏 主管会计工作的负责人：金志强 会计机构负责人：廖银菊 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 制表单位：贝因美股份有限公司 单位：万元 | | 浙江美食新零售股 份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,000.89 | 5,064.00 | 10,064.89 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | - ...

市场扩张和并购 - 公司子公司贝因美研究院与先端生物、薇福生物设必美德（杭州）生命科技有限公司[2] - 必美德注册资本5000万元，贝因美研究院认缴2250万元占45%[2] - 先端生物认缴1750万元占35%，薇福生物认缴1000万元占20%[2] - 合资公司已完成工商登记备案并取得营业执照[3] - 必美德成立于2024年8月22日，经营范围含自然科学研究等[4]

业绩总结 - 2024年1 - 6月计提各项资产减值准备16,988,397.10元[2] - 减少2024年1 - 6月利润总额3,206,154.04元[2] - 减少归属于上市公司股东净利润3,429,570.24元，占比7.23%[13] - 减少报告期末归属于上市公司股东所有者权益3,429,570.24元[13] 财务数据 - 2024年半年度应收账款信用减值损失 - 2,174,018.68元[5] - 2024年半年度其他应收款信用减值损失2,244,443.07元[5] - 2024年1 - 6月转回信用减值损失4,285,344.22元[6] - 核销应收款项坏账损失2,187,584.03元[7] - 2024年1 - 6月计提存货跌价准备11,917,972.71元[9] - 本期转销存货跌价30,307,710.61元[10][11] - 本期预付特许权使用费计提减值准备5,000,000.00元[12] 公司决议 - 召开第九届董事会第四次会议并形成决议[17] - 召开第九届监事会第四次会议并形成决议[17]

营业收入与净利润 - 公司2024年上半年营业收入为14.17亿元，同比增长5.61%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5153.7万元，同比增长16.41%[10] - 2024年上半年公司实现营业收入14.17亿元，较上年同期上升5.61%[15] - 公司主营业务收入13.44亿元，较上年同期增长5.39%[15] - 归属于母公司股东净利润5,153.70万元，较上年同期上涨16.41%[15] - 公司2024年1-6月实现营业收入14.17亿元，同比增长5.61%，其中奶粉品类实现营业收入12.65亿元，同比增长7.09%[29] - 公司2024年上半年营业收入为1,416,940,979.98元，同比增长5.61%[30] - 奶粉类产品收入为1,264,737,026.26元，占总收入的89.26%，同比增长7.09%[30] - 米粉类产品收入为35,986,260.17元，同比增长97.00%[30] - 公司2024年上半年营业总收入为1,416,940,979.98元，同比增长5.6%[103] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为51,537,030.37元，同比增长16.41%[104] - 2024年上半年营业收入为1,030,831,362.82元，同比增长21.57%[105] 毛利率与成本 - 公司2024年1-6月综合毛利率为41.82%，同比下降3.09个百分点，主要受市场竞争、销售结构和成本因素影响[29] - 公司2024年1-6月奶粉成本占营业成本的85.45%，直接材料成本占比91.61%，同比增长0.16%[24] - 公司毛利率为41.82%，同比下降3.09个百分点[31] - 公司2024年上半年营业总成本为1,342,177,171.40元，同比增长6.8%[103] - 2024年上半年营业成本为588,124,686.06元，同比增长10.28%[106] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，同比增长13.89%[10] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，同比增长13.89%[29] - 公司现金及现金等价物净增加额为20,035,032.32元，同比下降79.95%[30] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为201,511,840.87元，同比增长13.9%[108] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-27,846,094.39元，较2023年同期的-13,021,304.78元进一步扩大[109] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-151,790,866.82元，较2023年同期的-67,100,234.39元大幅增加[109] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为847,654,034.78元，较期初增长2.4%[109] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为173,672,479.62元，同比下降56.8%[110] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为48,671,885.57元，较2023年同期的-106,385,389.41元显著改善[111] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-87,547,900.78元，较2023年同期的13,524,207.41元大幅下降[111] - 2024年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为572,172,007.97元，较期初增长30.5%[111] 资产与负债 - 总资产为37.30亿元，同比下降4.37%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为15.40亿元，同比下降3.17%[10] - 公司固定资产增加至1,079,921,966.18元，同比增长8.19%，主要由于天津工厂项目完工转入固定资产[34] - 公司货币资金为899,314,141.22元，占总资产的24.11%，同比下降2.26个百分点[34] - 公司流动资产合计从21.69亿元减少至20.13亿元，同比下降7.2%[96] - 货币资金从10.28亿元减少至8.99亿元，同比下降12.5%[96] - 应收账款从3.97亿元减少至3.44亿元，同比下降13.4%[96] - 存货从4.30亿元减少至3.66亿元，同比下降14.9%[96] - 固定资产从8.10亿元增加至10.80亿元，同比增长33.3%[97] - 短期借款从10.26亿元减少至8.80亿元，同比下降14.2%[97] - 应付账款从3.46亿元增加至4.45亿元，同比增长28.7%[97] - 归属于母公司所有者权益合计从15.91亿元减少至15.40亿元，同比下降3.2%[98] - 母公司货币资金从6.05亿元减少至5.83亿元，同比下降3.6%[99] - 公司2024年上半年应收账款为1,723,979,028.63元，同比下降3.3%[100] - 公司2024年上半年预付款项为256,582,733.78元，同比增长29.3%[100] - 公司2024年上半年存货为104,898,905.46元，同比增长18.5%[100] - 公司2024年上半年短期借款为879,861,377.07元，同比增长6.1%[100] - 公司2024年上半年应付账款为975,835,913.52元，同比增长4.2%[101] 子公司与关联交易 - 杭州贝因美子公司净利润为37,983,514.42元，占总资产10%以上[40] - 黑龙江贝因美子公司营业利润为-229,411.95元，净利润为-280,114.60元[40] - 宜昌贝因美子公司净利润为3,510,863.52元，营业利润为3,644,302.10元[40] - 北海贝因美子公司净利润为3,479,453.15元，营业利润为3,476,953.15元[40] - 宁波广达盛子公司净利润为841,915.32元，营业利润为838,312.11元[40] - 上海商超子公司净利润为-2,407,265.03元，营业利润为-1,644,111.94元[40] - 营销管理公司子公司净利润为861,999.74元，营业利润为-1,308,368.01元[40] - 宁波电商子公司净利润为-24,569,545.12元，营业利润为-24,627,997.81元[41] - 吉林贝因美子公司净利润为15,348,374.80元，营业利润为18,351,388.66元[41] - 天津贝因美子公司净利润为-4,646,845.90元，营业利润为-4,646,681.37元[41] - 公司向集团购买原料1249.71万元，占全年预计金额的6.58%[62] - 公司向集团下属子公司采购用品414.94万元，占全年预计金额的2.59%[62] - 公司向集团及其下属子公司购买服务89万元，占全年预计金额的40.45%[62] - 公司向贝因美集团提供租赁金额为7.13万元，占全年预计金额的35.65%[62] - 公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[67][68] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[64] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[65] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[66] - 公司报告期无其他重大关联交易[69] 股东与股权 - 公司控股股东贝因美集团持有的股份中有98.85%被质押/冻结，占公司总股本的12.28%[60] - 公司控股股东贝因美集团持有的44,200股及质押的36,969,743股被浙江省杭州市中级人民法院司法冻结[83] - 贝因美集团因履行质押证券处置过户减少公司股份10,789,029股，占公司总股本的0.9989%[83] - 贝因美集团因执行司法裁定减少本公司股份4800万股，占公司总股本的4.44%[83] - 公司控股股东贝因美集团持股比例为16.72%，持有180,629,471股普通股[84] - 长城（德阳）长弘投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为2.85%，持有30,769,300股普通股[84] - 宁波信达华建投资有限公司持股比例为2.49%，持有26,885,200股普通股[84] - 刘安让持股比例为1.99%，持有21,446,100股普通股[84] - 符雅玲持股比例为1.09%，持有11,800,000股普通股[84] - 中国金谷国际信托有限责任公司持股比例为1.00%，持有10,789,029股普通股[84] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.86%，持有9,339,883股普通股[84] - 公司累计回购股份数量为60,339,774股，占总股本的5.59%[86] - 公司控股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人[85][87] - 公司前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[90] 研发与投资 - 公司2024年1-6月研发投入为737.43万元，同比增长5.80%[29] - 公司2024年上半年研发费用为7,374,301.79元，同比增长5.8%[103] - 公司投资额为58,867,247.06元，同比增长47.51%[37] - 公司支持贝因美集团下属子公司成立产业孵化基金，未来可能通过现金、发行股票或可转债等方式收购基金孵化的项目[78] - 贝因美股份有限公司以商标使用权评估出资300万元（占注册资本的30%）与郑州市喜丹达母婴用品有限公司等共同投资设立杭州贝因美特医营养食品有限公司[78] - 贝因美股份有限公司以自有资金认缴出资5万元（占注册资本的5%）与黑龙江优贝特乳业有限公司共同投资设立黑龙江牧赋营养食品有限公司[78] - 全资子公司贝因美（上海）管理咨询有限公司以自有资金认缴出资80万元（占注册资本的40%）与自然人罗雅文等共同投资设立贝因美（杭州）宠物食品有限公司[79] - 贝因美股份有限公司以自有资金认缴出资5万元（占注册资本的5%）与黑龙江安嘉乳业有限公司共同投资设立黑龙江小羊蓝蓝营养食品有限公司[80] - 全资子公司宁波广达盛贸易有限公司以自有资金认缴出资40万元（占注册资本的40%）与北京康宸科技有限公司等共同投资设立北京好宝宝生物科技有限公司[80] 销售与市场 - 经销商/直供客户收入占比34.85%，毛利率64.39%[19] - 电子商务收入占比18.37%，毛利率52.93%[19] - 包销/总承销商收入占比44.88%，毛利率22.19%[19] - 东区经销商数量减少25家，变动率为-10.92%[20] - 西区经销商数量增加20家，变动率为6.37%[20] - 北区经销商数量减少50家，变动率为-5.83%[20] - 前5名经销商客户合计收入占比1.64%[21] - 公司2024年1-6月奶粉销售量同比增长36.59%，生产量同比增长28.08%，库存量同比增长39.13%[25] - 公司2024年1-6月米粉销售量同比增长185.46%，生产量同比增长231.92%，库存量同比增长376.78%[25] - 公司2024年上半年销售费用为369,933,811.26元，同比下降9.2%[103] - 2024年上半年销售费用为236,695,590.24元，同比增长14.13%[106] 财务费用与资产减值 - 公司2024年1-6月财务费用同比增长106.51%，主要由于汇兑损失增加[29] - 公司资产减值损失为-16,917,972.71元，主要由于存货跌价损失[33] - 公司2024年上半年财务费用为7,374,301.79元，同比增长5.8%[103] 股东权益与利润分配 - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为1,590,911,074.60元，较上年期末减少56,275,312.54元[114] - 公司2024年半年度综合收益总额为54,134,867.42元，其中归属于母公司所有者的综合收益为51,537,030.37元[114] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本导致所有者权益减少104,616,704.96元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额减少[114] - 公司2024年半年度利润分配导致所有者权益减少11,776,894.55元，主要由于对股东的分配[115] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益为1,538,639,572.79元，较上年期末增加19,070,364.49元[116] - 公司2023年半年度综合收益总额为47,479,735.24元，其中归属于母公司所有者的综合收益为44,271,004.46元[117] - 公司2023年半年度所有者投入和减少资本导致所有者权益减少16,503,436.36元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额减少[117] - 公司2023年半年度利润分配导致所有者权益减少11,905,934.39元，主要由于对股东的分配[117] - 本期期末所有者权益合计为2,470,425,501.37元，较上期增加32,284,061.98元[121] - 本期综合收益总额为136,900,766.94元，占所有者权益变动的主要部分[120] - 本期所有者投入和减少资本导致所有者权益减少104,616,704.96元[120] - 本期期末资本公积为1,363,785,165.25元，较上期增加9,940,712.10元[121] - 本期期末未分配利润为-9,492,657.56元，较上期增加136,900,766.94元[121] - 本期期末专项储备为217,833,521.40元，较上期增加114,557,417.06元[121] - 本期期末盈余公积为253,923,182.08元，与上期持平[121] - 本期期末其他综合收益为149,762,585.76元，较上期增加18,772,544.00元[123] - 本期期末库存股为103,276,104.34元，较上期减少114,557,417.06元[120] 其他财务信息 - 公司2024年上半年营业利润为74,464,789.42元，同比增长27.8%[103] - 2024年上半年营业利润为139,462,843.94元，同比增长212.34%[106] - 2024年上半年净利润为136,900,766.94元，同比增长247.06%[106] - 2024年上半年综合收益总额为136,900,766.94元，同比增长247.06%[107] - 2024年上半年基本每股收益为0.05元，同比增长25%[104] - 公司累计发行股本总数为108,004.33万股，注册资本为108,004.33万元[124] - 公司本期纳入合并范围的子公司共36户，较上期增加1户，减少3户[126] - 公司财务报表于2024年8月28日经董事会批准报出[127] - 公司采用人民币为记账本位币[133] - 本期坏账准备收回或转回金额大于等于100万元[134] - 本期重要的应收款项核销金额大于等于100万元[134] - 账龄超过一年且金额重要的预付款项金额大于等于100万元[134] - 重要的在建工程项目金额大于等于500万元[134] - 账龄超过1年或逾期的重要应付账款金额大于等于200万元[134] - 重要的非全资子公司营业收入或净资产占公司10%以上[134] - 公司编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则进行确认、计量和列报[140] - 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额在合并财务报表中单独列示[141] - 对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行调整[141] - 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础进行调整[141] - 在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，不调整合并资产负债表年初数[141] - 公司处置子公司或业务时，该子公司或业务年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[142] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积[143] - 公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的资产、负债、收入和费用，并按照相关企业会计准则进行会计处理[145] - 公司在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金[147] - 公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物[147] - 外币业务在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算[148] - 资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[148

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-082 贝因美股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席鲍 晨女士召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 9 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进行 召开、表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司部分高级管 理人员、董事会秘书列席会议。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》 议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号： 2024-084）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。本议案尚 ...

贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第九届董 事会第三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同 意于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将具体事宜公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 贝因美股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-085 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第三次会议审议，同意召 开 2024 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-084 贝因美股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，提升公司 法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。2024 年 8 月 9 日，公司召开的第九届董事会第三 次会议和第九届监事会第三次会议，同意将《关于购买董监高责任险的议案》提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、董监高责任险基本方案 4 年 8 月 10 1、投保人：贝因美股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：5,000 万元人民币（具体以保险合同为准） 4、保险费支出：不超过每年 30 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批 数据为准）； 5、保险期限：12 个月/期，后续根据实际情况进行续保。 以上要素以最终具体签订的保险合同为准。 为提高决策效率，公司 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-083 贝因美股份有限公司 关于贝因美研究院对外投资设立合资公司的公告 （3）注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路 47 号 1 幢 2 楼； （4）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）为助力公司在全家营养产品方面 的尖端研发，公司全资子公司贝因美（杭州）食品研究院有限公司拟与杭州先端 生物科技有限公司（以下简称"先端生物"）、杭州薇福生物科技有限公司（以 下简称"薇福生物"）共同投资设立必美德（杭州）生命科技有限公司（暂定名， 以市场监督管理部门注册名为准）。该公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中， 贝因美（杭州）食品研究院有限公司（以下简称"贝因美研究院"）以自有资金 认缴出资 2,250 万元，占注册资本的 45%；先端生物以自有资金认缴出资 1,750 万元，占注册资本的 35%；薇福生物以自有资金认缴出资 1,000 万元，占注册资 本的 20%。该公司将与我国一 ...

会议安排 - 董事会会议于2024年8月9日召开，通知8月2日发出[1] - 同意于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过全资子公司对外投资设立合资公司议案[2] - 审议通过购买董监高责任险议案，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过子公司增加经营范围议案[5]