提名委员会组成 - 由三名以上董事组成，独立董事应过半数[4] 股东提案权 - 3%以上股份股东可提董事、高管人选提案[7] - 1%以上股份股东可提独立董事人选提案[7] 会议规则 - 提前三日发会议通知[15] - 三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议须全体成员过半数通过[13] 成员管理 - 无理由连续两次不出席，董事会可撤其职务[21] 其他规定 - 会议材料等保存不少于十年[26] - 违规致损成员负连带赔偿责任[27] - 工作细则经董事会审议通过生效[30]

贝因美股份有限公司 第四条 公司董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报 告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前， 不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏，包括但不限于业绩说明会、 分析师会议、路演、接受投资者调研、接受媒体采访等方式。 第五条 公司依据法律法规及《公司章程》等规定向特定外部信息使用人报 送业绩报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩公告的披露时间，业绩公告 的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。 外部信息使用人登记制度 第一条 为加强对贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）外部信息使用人 的管理，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、子公司以及公司的董事、高级 管理人员和其他可以接触、获取公司未公开重大信息的人员。 本制度中信息是指内幕信息，即根据《证券法》相关规定，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包 括但不限于定期报告、临时公告、财务 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入13.55亿元 同比下降4.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7404.71万元 同比增长43.68% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6321.56万元 同比增长64.11% [1] - 基本每股收益0.07元 [1]

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-052 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第九 届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（以下简称"本 次修订"）。具体情况如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监 事会，由董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会的职权，《贝因美 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自 公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职位。董事会 成员总数保持 8 位，原董事全部由股东大会选举产生，现调整为 7 位董事由公司 股东会选举产生，1 位职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时公司修订《贝 因美股份有限公司章程》，修订前后的详细情况请见附件《贝因美股份有限公司 章程修订条文对照表 ...

半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 贝因美股份有限公司 2025 年半年度财务报告 贝因美股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,343,976,314.30 | 1,474,175,243.67 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 878,431.12 | 712,485.20 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,968,306.56 | 6,431,850.00 | | 应收账款 | 312,744,175.85 | 317,363,131.31 | | 应收款项融资 | 100,191.65 | 2,800,000.00 | | 预付款项 | 152,933,883.34 | 56,474,315.33 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-053 贝因美股份有限公司 关于计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次资产减值准备计提总体情况 公司本次计提减值准备的资产项目主要包括应收账款坏账准备、其他应收款坏 账准备、存货跌价准备、其他非流动资产减值准备等，本期共计提各项减值准备 24,143,447.84元，扣减转回信用减值准备2,836,587.45元，共减少2025年1-6月利润总 额21,306,860.39元。具体情况如下： 单位：元 | | | | | | 本期变动情况 | | | 期末余额/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 类别 | 期初余额 | 计提 | 转回 | | 核销/转销 | | 合计 | | | | | | | 核销 | 报废/领用/销 售转销 | 合计 | | | | 应收账款 坏账准备 | 365,857,906.69 | -5,585,914.18 | 1,905, ...

公司负责人：谢宏 主管会计工作的负责人：金志强 会计机构负责人：黄引芬 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：贝因美股份有限公司 金额单位：人民币万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025 年初占用 资金余额 2025 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2025年 1-6月往 来资金的利息 （如有） 2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2025 年 6 月末 往来资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小 计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小 计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 其他关联方及附 属企业 小 计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025 年初占用 资金余额 20 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-055 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十次会议审议，同意召 开 2025 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 贝因美股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董 事会第十次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同 意于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将具体事宜公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 ...

贝因美股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席鲍 晨女士召集和主持，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 27 日召开，采用现场方式召开、表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司高级管理人 员、董事会秘书列席会议。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-051 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》 （公告编号：2025- ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-050 贝因美股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 27 日召开，采用现场、通讯相结合的方式召 开、表决。 3、本次董事会应出席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》 （2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法 律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权，《贝因美股份有限公司监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，同时修订《贝因美股份有限公司章程》。公司董事会提请公 司 ...