文章核心观点 贝因美全资子公司宜昌基地拟投资建设项目 [1] 项目详情 - 项目名称为“年产3000吨湿法米粉生产线及配套云仓项目” [1] - 项目总投资额8000万元，最终以实际投入为准 [1] - 项目建设周期预计15个月 [1]

投资者关系活动信息 - 活动编号 2025 - 001 号 [2] - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位包括宁波知远投资、深圳泽源投资等多家机构 [2] - 时间为 2025 年 2 月 27 日 15:30 [2] - 地点在贝因美大厦会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书金志强、证券事务代表黄鹂 [2] 公司发展相关 竞争力保持 - 具备严格质量保证体系，严守质量线是持续发展基础 [2] - 在行业内有较强品牌力，持续通过多种渠道提升品牌竞争力 [2] - 具备较强系统性应对环境变化能力，坚持底线思维、灵活调整策略 [2] 第二增长曲线打造 - 在婴配粉业务基础上发展母婴生态业务，提供辅零食、纸尿裤等产品 [2] - 全力拓展全家营养业务，开发适合中老年人群的成人营养奶粉 [2][3] - 以市场需求和消费者诉求为导向，推出适合全家营养需求产品 [3] - 将适合亲子家庭消费的用品业务纳入“美好生活”业务模块 [3] - 围绕“母婴生态、全家营养、美好生活”三大业务模块，采用“OBM、ODM、OEM、品牌授权”四大业务模式 [3] - 目标是将公司打造成先进科技驱动的专业消费品公司 [3] 分红计划 - 目前暂未达到分红条件，未来弥补未分配利润亏损后会进行分红 [3] 消费者信任度 - 国产奶粉市场占有率不断提高，消费者对国产品牌信任度逐渐增加 [3] - 贝因美作为国产奶粉知名品牌之一，通过提升产品质量、加强品牌建设赢得信任和认可 [3]

员工持股计划基本信息 - 参与总人数不超过500人（不含预留），董监高6人[12][25] - 拟筹集资金总额不超过2500万元，每份份额1元[12] - 受让公司回购股份价格为2.5元/股，股票规模不超过1000万股，约占公司总股本0.93%[13] - 预留份额对应标的股票数量不超过200万股，占本次拟持有标的股票数量的20%，占公司总股本的0.19%[13] - 存续期为24个月，首次授予部分和预留部分均自过户之日起满12个月后解锁[14] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和其他合法方式，公司不提供财务资助[12] - 股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份[13] 回购股份情况 - 2022 - 2023年回购股份20245991股，占总股本1.87%，成交金额103756414.86元[30] - 2024 - 2025年回购股份51218376股，占总股本4.74%，成交金额150003005.97元[31] - 截至计划披露日，回购专用账户持股71370644股，占总股本6.61%[31] 业绩考核 - 以2024年为基数，2025年净利润增长率不低于45%或营业收入增长率不低于25%[37] 费用摊销 - 公司应确认员工持股计划总费用预计为1490.00万元[66] - 2025年摊销费用为1365.83万元[67] - 2026年摊销费用为124.17万元[67] 实施安排 - 2025年1月将1000万股标的股票过户至员工持股计划名下[66] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[69] - 公司应在股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内披露相关情况[69] - 经出席股东大会有效表决权半数以上通过即可实施[69] 管理相关 - 由公司自行管理，成立管理委员会代表行使股东权利[13] - 内部最高管理权力机构为持有人会议[51] - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名[57]

会议时间 - 2025年1月8日决定召开股东大会[2] - 2025年1月9日刊载股东大会相关公告[2] - 现场会议于2025年1月24日14:30举行[3] - 网络投票时间为2025年1月24日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东696人，代表股份178,869,649股，占比17.7332％[4] - 《第五期员工持股计划（草案）》等多议案同意股数及占比[5][7][10][11][12] - 2025年度日常关联交易议案同意、反对、弃权股数及占比[14] 会议结果 - 本次会议未发生提出临时议案的情形[15] - 公司2025年第一次临时股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[2] - 696人参与投票，代表178,869,649股，占比17.7332％[3] 议案表决情况 - 《第五期员工持股计划（草案）》等多议案同意股数占比超98%[4][7][8][11][13][15] - 《预计2025年度日常关联交易》同意股数占比95.7795％[17] 其他 - 关联股东贝因美集团对关联交易议案回避表决[18] - 上海东方华银律师见证并认为大会合法有效[19][20]

公司成立信息 - 新疆天山小贝食品销售有限公司近日成立，法定代表人为郑雪鸿，注册资本为100万元 [1] - 公司经营范围包括食品销售、保健食品（预包装）销售、婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售、特殊医学用途配方食品销售、农副产品销售等 [1] 股权结构 - 新疆天山小贝食品销售有限公司由西部牧业旗下新疆天山云牧乳业有限责任公司和贝因美共同持股 [1] 行业背景 - 公司业务涉及食品销售、保健食品、婴幼儿配方食品及特殊医学用途配方食品等多个领域，显示出公司在食品行业的多元化布局 [1]

股份回购 - 2024年1月15日通过回购方案，金额1.5 - 3亿元，价格不超5.2元/股，期限12个月[1] - 2024年1月16日首次回购142.68万股，占总股本0.1321%，金额551.68万元[2] - 截至2025年1月15日累计回购5121.84万股，占总股本4.74%，金额1.5亿元[3] 股份转让 - 2024年8月2日控股股东转让4800万股，占其原持股26.57%，占总股本4.44%[5] 股份用途 - 累计回购的5121.84万股拟用于股权激励或员工持股，36个月内转让[9] - 部分未转让股份将注销并履行程序[9]

股东大会信息 - 2025年1月24日14:30召开第一次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年1月21日[3] - 登记时间为2025年1月22日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[6] 提案相关 - 审议7项提案，含员工持股计划等[4] - 提案一至三、六为特别决议，须三分之二以上通过[5] - 提案七关联交易，关联股东回避表决[5] 投票信息 - 网络投票代码362570，简称为因美投票[13] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间9:15 - 15:00[15] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[17] - 有总议案及多项非累积投票提案待审议[18] - 有申请授信、抵押、担保及预计关联交易议案[19]

员工持股计划人员与规模 - 员工持股计划参与总人数不超过500人（不含预留参加人员），董监高6人[4][5] - 员工持股计划股票规模不超过1000万股，约占公司总股本比例0.93%[6] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超总股本10%，单个员工不超1%[7] 股份回购情况 - 2022年8月26日至2023年8月25日，累计回购股份20,245,991股，占总股本1.87%，成交总金额103,756,414.86元[5] - 2024年1月15日至2024年12月31日，累计回购股份51,218,376股，占总股本4.74%，成交总金额150,003,005.97元[6] - 截至2024年12月31日，回购专用证券账户持股数量为71,370,644股，占总股本6.61%[6] 员工持股计划时间安排 - 员工持股计划存续期为24个月，锁定期为12个月[7] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[8] - 完成股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露获股情况[9] - 存续期满或提前终止后30个工作日内完成清算并按份额分配财产[25] 业绩考核目标 - 2025年度业绩考核目标为净利润增长率不低于45%或营业收入增长率不低于25%[9] 员工持股计划会议相关 - 合计持有1/3以上份额的持有人可提交临时提案、提议召开持有人会议[13] - 持有人会议需合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[13] - 首次持有人会议由董事会秘书召集和主持，此后由管理委员会召集，主任主持[13] - 召开持有人会议，召集人应提前3个自然日发出通知，紧急情况可口头通知[14] - 每项议案经参与投票的持有人所持1/2以上份额同意视为表决通过，《管理办法》约定需2/3以上份额同意的情形除外[15] - 单独或合计持有计划份额占计划总份额10%及以上的持有人有权提名管理委员会委员候选人[16] - 持有人会议推选2名持有人计票和监票，候选人按得票多少等额依次确认当选[17] 员工持股计划管理委员会 - 员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设主任1名[17] - 管理委员会委员任期为员工持股计划的存续期，主任由全体委员过半数选举产生[17] - 管理委员会会议召开需提前1个自然日通知委员，临时会议提议后3个自然日内召集[19] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[19] 员工持股计划变更与权益 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[22] - 存续期内，持有人权益未经管理委员会同意不得转让[22] - 锁定期内，新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[25] 员工持股计划权责 - 公司董事会负责拟定和修改员工持股计划，报股东大会审批[27] - 公司监事会负责审核持有人名单并发表书面审核意见[27] - 持有人在特定情形下，管理委员会有权取消其参与资格[23] - 持有人在存续期内职务等变动仍符合条件，权益不作变更[24] 员工持股计划费用与税务 - 各纳税主体应按国家税收法规履行纳税义务[30] - 投资交易时按规定比例计提并支付证券交易费用[30] - 除交易手续费、印花税外的其他费用从员工持股计划资产中支付[30] 其他 - 公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不构成对员工聘用期限的承诺[31] - 公司实施员工持股计划的财务、会计处理及税收按相关制度规定执行[33] - 员工持股计划管理办法由公司董事会负责解释[33] - 贝因美股份有限公司董事会发布日期为2025年1月9日[34]

员工持股计划 - 公司董事会提出《第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案[2] - 监事会审核认为议案合规，程序合法，无利益损害[2] - 监事会一致同意实施本次员工持股计划[2] 审核信息 - 审核意见发布时间为2025年1月9日[3]