会议时间 - 2025年1月8日决定召开股东大会[2] - 2025年1月9日刊载股东大会相关公告[2] - 现场会议于2025年1月24日14:30举行[3] - 网络投票时间为2025年1月24日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东696人，代表股份178,869,649股，占比17.7332％[4] - 《第五期员工持股计划（草案）》等多议案同意股数及占比[5][7][10][11][12] - 2025年度日常关联交易议案同意、反对、弃权股数及占比[14] 会议结果 - 本次会议未发生提出临时议案的情形[15] - 公司2025年第一次临时股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[2] - 696人参与投票，代表178,869,649股，占比17.7332％[3] 议案表决情况 - 《第五期员工持股计划（草案）》等多议案同意股数占比超98%[4][7][8][11][13][15] - 《预计2025年度日常关联交易》同意股数占比95.7795％[17] 其他 - 关联股东贝因美集团对关联交易议案回避表决[18] - 上海东方华银律师见证并认为大会合法有效[19][20]

公司成立信息 - 新疆天山小贝食品销售有限公司近日成立，法定代表人为郑雪鸿，注册资本为100万元 [1] - 公司经营范围包括食品销售、保健食品（预包装）销售、婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售、特殊医学用途配方食品销售、农副产品销售等 [1] 股权结构 - 新疆天山小贝食品销售有限公司由西部牧业旗下新疆天山云牧乳业有限责任公司和贝因美共同持股 [1] 行业背景 - 公司业务涉及食品销售、保健食品、婴幼儿配方食品及特殊医学用途配方食品等多个领域，显示出公司在食品行业的多元化布局 [1]

股份回购 - 2024年1月15日通过回购方案，金额1.5 - 3亿元，价格不超5.2元/股，期限12个月[1] - 2024年1月16日首次回购142.68万股，占总股本0.1321%，金额551.68万元[2] - 截至2025年1月15日累计回购5121.84万股，占总股本4.74%，金额1.5亿元[3] 股份转让 - 2024年8月2日控股股东转让4800万股，占其原持股26.57%，占总股本4.44%[5] 股份用途 - 累计回购的5121.84万股拟用于股权激励或员工持股，36个月内转让[9] - 部分未转让股份将注销并履行程序[9]

股东大会信息 - 2025年1月24日14:30召开第一次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年1月21日[3] - 登记时间为2025年1月22日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[6] 提案相关 - 审议7项提案，含员工持股计划等[4] - 提案一至三、六为特别决议，须三分之二以上通过[5] - 提案七关联交易，关联股东回避表决[5] 投票信息 - 网络投票代码362570，简称为因美投票[13] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间9:15 - 15:00[15] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[17] - 有总议案及多项非累积投票提案待审议[18] - 有申请授信、抵押、担保及预计关联交易议案[19]

员工持股计划人员与规模 - 员工持股计划参与总人数不超过500人（不含预留参加人员），董监高6人[4][5] - 员工持股计划股票规模不超过1000万股，约占公司总股本比例0.93%[6] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超总股本10%，单个员工不超1%[7] 股份回购情况 - 2022年8月26日至2023年8月25日，累计回购股份20,245,991股，占总股本1.87%，成交总金额103,756,414.86元[5] - 2024年1月15日至2024年12月31日，累计回购股份51,218,376股，占总股本4.74%，成交总金额150,003,005.97元[6] - 截至2024年12月31日，回购专用证券账户持股数量为71,370,644股，占总股本6.61%[6] 员工持股计划时间安排 - 员工持股计划存续期为24个月，锁定期为12个月[7] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[8] - 完成股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露获股情况[9] - 存续期满或提前终止后30个工作日内完成清算并按份额分配财产[25] 业绩考核目标 - 2025年度业绩考核目标为净利润增长率不低于45%或营业收入增长率不低于25%[9] 员工持股计划会议相关 - 合计持有1/3以上份额的持有人可提交临时提案、提议召开持有人会议[13] - 持有人会议需合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[13] - 首次持有人会议由董事会秘书召集和主持，此后由管理委员会召集，主任主持[13] - 召开持有人会议，召集人应提前3个自然日发出通知，紧急情况可口头通知[14] - 每项议案经参与投票的持有人所持1/2以上份额同意视为表决通过，《管理办法》约定需2/3以上份额同意的情形除外[15] - 单独或合计持有计划份额占计划总份额10%及以上的持有人有权提名管理委员会委员候选人[16] - 持有人会议推选2名持有人计票和监票，候选人按得票多少等额依次确认当选[17] 员工持股计划管理委员会 - 员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设主任1名[17] - 管理委员会委员任期为员工持股计划的存续期，主任由全体委员过半数选举产生[17] - 管理委员会会议召开需提前1个自然日通知委员，临时会议提议后3个自然日内召集[19] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[19] 员工持股计划变更与权益 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[22] - 存续期内，持有人权益未经管理委员会同意不得转让[22] - 锁定期内，新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[25] 员工持股计划权责 - 公司董事会负责拟定和修改员工持股计划，报股东大会审批[27] - 公司监事会负责审核持有人名单并发表书面审核意见[27] - 持有人在特定情形下，管理委员会有权取消其参与资格[23] - 持有人在存续期内职务等变动仍符合条件，权益不作变更[24] 员工持股计划费用与税务 - 各纳税主体应按国家税收法规履行纳税义务[30] - 投资交易时按规定比例计提并支付证券交易费用[30] - 除交易手续费、印花税外的其他费用从员工持股计划资产中支付[30] 其他 - 公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不构成对员工聘用期限的承诺[31] - 公司实施员工持股计划的财务、会计处理及税收按相关制度规定执行[33] - 员工持股计划管理办法由公司董事会负责解释[33] - 贝因美股份有限公司董事会发布日期为2025年1月9日[34]

员工持股计划 - 公司董事会提出《第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案[2] - 监事会审核认为议案合规，程序合法，无利益损害[2] - 监事会一致同意实施本次员工持股计划[2] 审核信息 - 审核意见发布时间为2025年1月9日[3]

会议相关 - 监事会于2025年1月8日召开，3名监事参与表决[1] 议案表决 - 《第五期员工持股计划（草案）》等3项议案将提交股东大会审议[2][3][7][9] 资金申请 - 公司申请不超29.20亿元授信额度，1年内有效[5] - 公司及子公司用不超10.24亿元自有资产申请抵押贷款[6]

资金相关 - 公司拟向银行申请不超过29.20亿元综合授信额度，有效期一年[7] - 公司及子公司拟以不超10.24亿元自有资产申请抵押贷款[8] - 公司拟为7家子公司提供不超18.50亿元连带责任担保，有效期一年[8] - 预计2025年与关联方日常关联交易不超33,420.00万元（不含税）[10] 决策相关 - 第五期员工持股计划相关议案均全票通过[2][4][6] - 公司向银行申请综合授信额度议案全票通过[7] 会议安排 - 公司将于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[11]

公司基本信息 - 公司于2011年4月12日在深交所上市，股票代码002570，注册资本108004.3333万元[8] 员工持股计划 - 参与总人数不超500人（不含预留），董监高6人[10] - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金[10] - 股票来源为公司回购专用账户已回购股份[10] - 存续期24个月[11] - 所能购买和持有股票上限1000万股，占总股本0.93%[11] - 实施后全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本总额10%，任一持有人对应股票不超1%[11] 计划推进流程 - 2025年1月7日职工代表大会同意开展[13] - 2025年1月8日董事会审议通过，关联董事回避表决[13] - 2025年1月8日监事会认为议案内容符合规定[13] - 尚需召开股东大会审议通过，并会前公告法律意见书[15] - 经出席股东大会有效表决权半数以上通过（关联股东回避表决）即可实施[16] 其他要点 - 融资时由管理委员会提交持有人会议审议参与及资金解决方案[18] - 与控股股东等不存在一致行动关系[19] - 推进中需按规定履行信息披露义务[20] - 具备实施主体资格，内容符合规定[21] - 已履行现阶段必要法律程序[22] - 融资参与方式规定未违反相关规定[22]