投资者关系活动信息 - 活动编号 2025 - 001 号 [2] - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位包括宁波知远投资、深圳泽源投资等多家机构 [2] - 时间为 2025 年 2 月 27 日 15:30 [2] - 地点在贝因美大厦会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书金志强、证券事务代表黄鹂 [2] 公司发展相关 竞争力保持 - 具备严格质量保证体系，严守质量线是持续发展基础 [2] - 在行业内有较强品牌力，持续通过多种渠道提升品牌竞争力 [2] - 具备较强系统性应对环境变化能力，坚持底线思维、灵活调整策略 [2] 第二增长曲线打造 - 在婴配粉业务基础上发展母婴生态业务，提供辅零食、纸尿裤等产品 [2] - 全力拓展全家营养业务，开发适合中老年人群的成人营养奶粉 [2][3] - 以市场需求和消费者诉求为导向，推出适合全家营养需求产品 [3] - 将适合亲子家庭消费的用品业务纳入“美好生活”业务模块 [3] - 围绕“母婴生态、全家营养、美好生活”三大业务模块，采用“OBM、ODM、OEM、品牌授权”四大业务模式 [3] - 目标是将公司打造成先进科技驱动的专业消费品公司 [3] 分红计划 - 目前暂未达到分红条件，未来弥补未分配利润亏损后会进行分红 [3] 消费者信任度 - 国产奶粉市场占有率不断提高，消费者对国产品牌信任度逐渐增加 [3] - 贝因美作为国产奶粉知名品牌之一，通过提升产品质量、加强品牌建设赢得信任和认可 [3]

会议时间 - 2025年1月8日决定召开股东大会[2] - 2025年1月9日刊载股东大会相关公告[2] - 现场会议于2025年1月24日14:30举行[3] - 网络投票时间为2025年1月24日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东696人，代表股份178,869,649股，占比17.7332％[4] - 《第五期员工持股计划（草案）》等多议案同意股数及占比[5][7][10][11][12] - 2025年度日常关联交易议案同意、反对、弃权股数及占比[14] 会议结果 - 本次会议未发生提出临时议案的情形[15] - 公司2025年第一次临时股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[16]

员工持股计划基本信息 - 参与总人数不超过500人（不含预留），董监高6人[12][25] - 拟筹集资金总额不超过2500万元，每份份额1元[12] - 受让公司回购股份价格为2.5元/股，股票规模不超过1000万股，约占公司总股本0.93%[13] - 预留份额对应标的股票数量不超过200万股，占本次拟持有标的股票数量的20%，占公司总股本的0.19%[13] - 存续期为24个月，首次授予部分和预留部分均自过户之日起满12个月后解锁[14] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和其他合法方式，公司不提供财务资助[12] - 股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份[13] 回购股份情况 - 2022 - 2023年回购股份20245991股，占总股本1.87%，成交金额103756414.86元[30] - 2024 - 2025年回购股份51218376股，占总股本4.74%，成交金额150003005.97元[31] - 截至计划披露日，回购专用账户持股71370644股，占总股本6.61%[31] 业绩考核 - 以2024年为基数，2025年净利润增长率不低于45%或营业收入增长率不低于25%[37] 费用摊销 - 公司应确认员工持股计划总费用预计为1490.00万元[66] - 2025年摊销费用为1365.83万元[67] - 2026年摊销费用为124.17万元[67] 实施安排 - 2025年1月将1000万股标的股票过户至员工持股计划名下[66] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[69] - 公司应在股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内披露相关情况[69] - 经出席股东大会有效表决权半数以上通过即可实施[69] 管理相关 - 由公司自行管理，成立管理委员会代表行使股东权利[13] - 内部最高管理权力机构为持有人会议[51] - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名[57]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[2] - 696人参与投票，代表178,869,649股，占比17.7332％[3] 议案表决情况 - 《第五期员工持股计划（草案）》等多议案同意股数占比超98%[4][7][8][11][13][15] - 《预计2025年度日常关联交易》同意股数占比95.7795％[17] 其他 - 关联股东贝因美集团对关联交易议案回避表决[18] - 上海东方华银律师见证并认为大会合法有效[19][20]

公司成立信息 - 新疆天山小贝食品销售有限公司近日成立，法定代表人为郑雪鸿，注册资本为100万元 [1] - 公司经营范围包括食品销售、保健食品（预包装）销售、婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售、特殊医学用途配方食品销售、农副产品销售等 [1] 股权结构 - 新疆天山小贝食品销售有限公司由西部牧业旗下新疆天山云牧乳业有限责任公司和贝因美共同持股 [1] 行业背景 - 公司业务涉及食品销售、保健食品、婴幼儿配方食品及特殊医学用途配方食品等多个领域，显示出公司在食品行业的多元化布局 [1]

股份回购 - 2024年1月15日通过回购方案，金额1.5 - 3亿元，价格不超5.2元/股，期限12个月[1] - 2024年1月16日首次回购142.68万股，占总股本0.1321%，金额551.68万元[2] - 截至2025年1月15日累计回购5121.84万股，占总股本4.74%，金额1.5亿元[3] 股份转让 - 2024年8月2日控股股东转让4800万股，占其原持股26.57%，占总股本4.44%[5] 股份用途 - 累计回购的5121.84万股拟用于股权激励或员工持股，36个月内转让[9] - 部分未转让股份将注销并履行程序[9]

公司基本信息 - 公司于2011年4月12日在深交所上市，股票代码002570，注册资本108004.3333万元[8] 员工持股计划 - 参与总人数不超500人（不含预留），董监高6人[10] - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金[10] - 股票来源为公司回购专用账户已回购股份[10] - 存续期24个月[11] - 所能购买和持有股票上限1000万股，占总股本0.93%[11] - 实施后全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本总额10%，任一持有人对应股票不超1%[11] 计划推进流程 - 2025年1月7日职工代表大会同意开展[13] - 2025年1月8日董事会审议通过，关联董事回避表决[13] - 2025年1月8日监事会认为议案内容符合规定[13] - 尚需召开股东大会审议通过，并会前公告法律意见书[15] - 经出席股东大会有效表决权半数以上通过（关联股东回避表决）即可实施[16] 其他要点 - 融资时由管理委员会提交持有人会议审议参与及资金解决方案[18] - 与控股股东等不存在一致行动关系[19] - 推进中需按规定履行信息披露义务[20] - 具备实施主体资格，内容符合规定[21] - 已履行现阶段必要法律程序[22] - 融资参与方式规定未违反相关规定[22]

资金相关 - 公司拟向银行申请不超过29.20亿元综合授信额度，有效期一年[7] - 公司及子公司拟以不超10.24亿元自有资产申请抵押贷款[8] - 公司拟为7家子公司提供不超18.50亿元连带责任担保，有效期一年[8] - 预计2025年与关联方日常关联交易不超33,420.00万元（不含税）[10] 决策相关 - 第五期员工持股计划相关议案均全票通过[2][4][6] - 公司向银行申请综合授信额度议案全票通过[7] 会议安排 - 公司将于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[11]

员工持股计划 - 公司董事会提出《第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案[2] - 监事会审核认为议案合规，程序合法，无利益损害[2] - 监事会一致同意实施本次员工持股计划[2] 审核信息 - 审核意见发布时间为2025年1月9日[3]

会议相关 - 监事会于2025年1月8日召开，3名监事参与表决[1] 议案表决 - 《第五期员工持股计划（草案）》等3项议案将提交股东大会审议[2][3][7][9] 资金申请 - 公司申请不超29.20亿元授信额度，1年内有效[5] - 公司及子公司用不超10.24亿元自有资产申请抵押贷款[6]