公司人事变动 - 贝因美原董事会秘书金志强辞任 仍担任公司董事 副总经理 财务总监 [1] - 公司董事会聘任副总经理方路遥为新任董事会秘书 [1] - 截至公告发布日 贝因美市值为72亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入100%来自婴童行业 [1] 行业相关人事动态 - 上海机电聘请陈名担任财务总监 [2] - 同有科技聘任鲁怡为财务总监 [2] - 金种子酒聘任郭继宝为财务总监 [2]

公司治理变动 - 贝因美于2025年9月15日召开职工代表大会选举职工董事 [2] - 与会职工代表表决同意选举鲍晨为公司第九届董事会职工董事 [2]

公司人事变动 - 贝因美董事会决定聘任副总经理方路遥为公司董事会秘书 [1]

人事变动 - 公司2025年9月15日召开职代会选举鲍晨为第九届董事会职工董事[2] 人员信息 - 鲍晨1995年7月加入贝因美，现任工会主席[5] 持股情况 - 截至公告披露日，鲍晨直接持股58,000股[5] - 截至公告披露日，鲍晨通过员工持股计划间接持股80,000股[5]

人事变动 - 原董事会秘书金志强2025年9月15日起辞职，仍任多职，间接持股12万股[2] - 2025年9月15日聘任副总经理方路遥为董事会秘书[2] 人员信息 - 方路遥1985年出生，2024年5月加入贝因美，未直接持股，间接持股12万股[6][7] 联系方式 - 董事会秘书电话0571 - 28038959、传真0571 - 28077045[3] - 电子邮箱security@beingmate.com，地址浙江杭州滨江区伟业路1号10幢贝因美大厦[3]

员工持股计划基本信息 - 参与总人数不超过1250人[11][25] - 拟筹集资金总额不超过5000万元[11] - 受让公司回购股份价格为3.50元/股[12] - 股票规模不超过1390万股，约占公司总股本1.29%[12] - 存续期为24个月，自公告最后一笔标的股票过户至名下之日起计算[13] - 草案公布日期为2025年9月5日[4] 公司回购股份情况 - 2022 - 2023年累计回购股份20,245,991股，占总股本1.87%，成交总金额1.0375641486亿元[27] - 2024 - 2025年累计回购股份51,218,376股，占总股本4.74%，成交总金额1.5000300597亿元[28] - 截至2025年6月30日，回购专用账户持股61,430,720股，占总股本5.69%[30] 业绩考核目标 - 以2024年度净利润为基数，2025年净利润增长率不低于45%，或以2024年度营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于25%[35] 费用测算 - 假设2025年9月1390万股标的股票过户，经初步测算，公司应确认总费用预计为4642.60万元[65] 员工持股计划管理相关 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，设立管理委员会负责日常管理[50] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1名，委员由持有人会议选举产生，任期至员工持股计划存续期满[56] 员工持股计划实施流程 - 薪酬与考核委员会拟定草案，实施前征求员工意见[67] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告[68] - 聘请律师事务所出具法律意见书并在股东大会前公告[68] - 股东大会采用现场与网络投票结合，经出席有效表决权半数以上通过可实施[68] - 股票过户至计划名下2个交易日内披露获得股票时间、数量等情况[68]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于9月15日14:30召开，网络投票同日进行[2] - 1293名股东参与投票，代表股份141270289股，占有效表决权股份总数13.8955％[3] 议案表决情况 - 多项修订议案及其他议案均审议通过，同意比例超96％[5][8][10][13][15][17][19] - 《第六期员工持股计划管理办法》总表决同意占比96.7114％[21] - 《提请授权办理员工持股计划相关事项议案》总表决同意占比96.6837％[24] 合规情况 - 上海东方华银律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[26] 备查文件 - 备查文件有股东大会决议和律师法律意见书[27][28]

人事变动 - 2025年9月15日召开第九届董事会第十二次会议[1] - 选举谢宏为执行公司事务董事和法定代表人[2] - 选举俞春萍等为审计委员会成员[3] - 聘任方路遥为董事会秘书[5] 股份与处分 - 谢宏间接持有公司132,629,471股股份[10] - 2025年4月和8月谢宏因公司前期问题受处分[10]

人事变动 - 公司董事会秘书金志强因工作需要辞去董事会秘书职务 仍担任公司董事 副总经理 财务总监 [1] - 公司董事会决定聘任副总经理方路遥为新任董事会秘书 [1] 财务数据 - 公司2024年1至12月份营业收入全部来自婴童行业 占比100.0% [1] - 公司当前市值为72亿元 [2]

会议安排 - 2025年8月27日决定召开股东大会，8月29日公告，9月4日收临时提案，9月5日发补充通知[2][3] - 9月15日现场与网络投票结合召开，现场14:30开始[3] 投票情况 - 1293人投票，代表141,270,289股，占比13.8955％[4] - 现场1人代表131,105,171股，占比12.8957％；网络1292人代表10,165,118股，占比0.9999％[4] 议案表决 - 各议案同意股数占出席有效表决权股份总数超96％[5][7][8][10][11][13][14][15] - 议案一至三中小股东同意股数占比53.9120％ - 54.2966％[13][14][15] 会议合规 - 未发生提出临时议案情形[17] - 召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[18]