贝因美股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2022年1月26日至2024年5月21日，本人担任公司第八届董事会独立董事、董事 会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员（召集人）、董事会战略委员会 委员。2024年5月21日至今，本人担任公司第九届董事会独立董事、董事会审计委 员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员（召 集人）、董事会战略委员会委员。 二、 独立董事年度履职概况 各位股东： 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人调研 走访了2家生产基地，分别为北海贝因美营养食品有限公司和吉林贝因美乳业有限 公司。本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有 关规定履行职责，充分发表意见，依法进行表决，积极促进了公司的规范运作。 作为贝因美股份有限公司（下称简称"公司"）的第八届、第九届董事会之独 立董 ...

贝因美股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为贝因美股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，根据《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作条例》等 相关规定，本人在工作中勤勉、忠实履行职责，认真审议董事会专门委员会及董事 会各项议案，并对公司重大事项发表客观意见，充分发挥独立董事及专门委员会委 员作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、 独立董事基本情况 汪祥耀，男，1957年出生，会计学博士，高级会计师、中国注册会计师、会计 学教授、博士生导师。浙江财经大学会计学教授，博士生导师，现任恒生电子股份 有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司的独立董事。以上任职不影响对公司事 务的独立性判断。 通过进行独立董事独立性情况年度自查，本人任职符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。 2021年5月21日至2024年5月21日，本人担任公司第八届董事会独立董事、董事 会审计委员会委员（召集人）、董事会战略委员会委员。现已换届离任。 二、 独立董事年度履职概 ...

贝因美股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为贝因美股份有限公司（下称简称"公司"）的第九届董事会之独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董 事工作条例》等相关规定，本人在工作中勤勉、忠实履行职责，认真审议董事会专 门委员会及董事会各项议案，并对公司重大事项发表客观意见，充分发挥独立董事 及专门委员会委员作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 黄恺，男，1979年出生，华东政法大学法学学士。公司独立董事。现任浙江天 册律师事务所合伙人、专职律师，兼任浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事。 以上任职不影响对公司事务的独立性判断。 通过进行独立董事独立性情况年度自查，本人任职符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 2024年5月21日至今，本人担任公司第九届董事会独立董事、董事会提名委员 会委员、董事会战略委员会委员。 二、 独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司董事会、股东 ...

贝因美股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | 报告期应参加会议次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | （二）出席董事会情况 各位股东： 作为贝因美股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，根据《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作条例》等 相关规定，本人在工作中勤勉、忠实履行职责，认真审议董事会专门委员会及董事 会各项议案，并对公司重大事项发表客观意见，充分发挥独立董事及专门委员会委 员作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、 独立董事基本情况 倪建林，男，1971年出生，博士学历。报告期内曾任公司独立董事。现任北京 大成（上海）律师事务所合伙人，兼任上海市商务委员会兼职政府法律顾问，上海 对外经贸大学兼职教授，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲 裁员，上海麒荟投资管理有限公司监事。以上任职不影响对公司事务的独立性判断。 通过进行独立董事独立 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1000元，较2023年的0.0400元增长150%，2022年为 - 0.1600元 [1] - 2024年每股净资产1.45元，较2023年的1.5元下降3.33%，2022年为1.46元 [1] - 2024年每股公积金1.33元，较2023年的1.32元增长0.76%，2022年为1.34元 [1] - 2024年每股未分配利润 - 0.89元，较2023年的 - 0.99元增长10.1%，2022年为 - 1.03元 [1] - 2024年营业收入27.73亿元，较2023年的25.28亿元增长9.69%，2022年为25.09亿元 [1] - 2024年净利润1.03亿元，较2023年的0.47亿元增长119.15%，2022年为 - 1.76亿元 [1] - 2024年净资产收益率6.54%，较2023年的3.06%增长113.73%，2022年为 - 10.45% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有21777.22万股，占流通股比20.16%，较上期减少7477.82万股 [1] - 贝因美（002570）集团有限公司持有13262.95万股，占总股本12.28%，持股不变 [2] - 长城(德阳)长弘投资基金合伙企业(有限合伙)持有2196.93万股，占总股本2.03%，较上期减少880.00万股 [2] - 刘安让持有1758.67万股，占总股本1.63%，较上期减少385.94万股 [2] - 刘莉持有1222.00万股，占总股本1.13%，为新进股东 [2] - 宁波信达华建投资有限公司持有1155.21万股，占总股本1.07%，较上期减少640.06万股 [2] - 深圳创富兆业金融管理有限公司 - 创富福星十九号私募证券投资基金持有700.00万股，占总股本0.65%，为新进股东 [2] - 夏荷新持有513.00万股，占总股本0.48%，为新进股东 [2] - 天弘中证食品饮料ETF联接A持有377.06万股，占总股本0.35%，为新进股东 [2] - 李森持有338.40万股，占总股本0.31%，为新进股东 [2] - 蒲进持有253.00万股，占总股本0.23%，为新进股东 [2] - 宁波维贝企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等6家股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

关于证券投资情况的专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，公司 对 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、2024 年度公司证券投资情况 二、证券投资审批情况 1 单位：元 证 券 品 种 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成 本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期公允 价值变动 损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购买金 额 本 期 出 售 金 额 报 告 期 损 益 期末账面价 值 会计 核算 科目 资金来源 境 内 外 股 票 002251 步 步 高 692,643.84 公 允 价 值 计量 0.00 19,841.36 0.00 692,643.84 0.00 0.00 712,485.20 交 易 性 金 融 资 产 因客户债 务重组导 致的应收 账款以股 抵债 合计 692,643.84 -- 0.00 19,841.36 0.00 692,643.84 0.00 0.00 712,485.20 -- -- 部制度的要求进行证 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-025 贝因美股份有限公司 关于计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第九届董事会 第八次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提减值准备及核销资 产的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关 规定，为更加真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经 营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表中相关资产价值出现的减值迹象进行了 检查和减值测试。 二、本次资产减值准备计提情况 （一）本次资产减值准备计提总体情况 公司本次计提减值准备的资产项目主要包括应收账款坏账准备、其他应收款坏 账准备、存货跌价准备、其他非流动资产减值准备等，本期共计提各项减值准备 45,077,380.12元，扣减转回信用减值6,302 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝因美股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合贝因美股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属子公司。纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的100%。 纳 ...

2024 年度财务决算报告 2024 年，在公司董事会领导下，通过公司管理层的不懈努力，全年实现营业收入 27.73 亿元，较 2023 年上升 9.7%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,293.53 万元， 较 2023 年增长 116.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,930.61 万 元，较 2023 年增长 334.44%。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标 准无保留意见的审计报告，公司根据审计结果编制 2024 年度财务决算报告，报告如下： | 项 目 | 单位 | 2024 年度 | 2023 年度 | | 增减率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 万元 | 277,343.05 | 252,815.70 | | 9.70 | | 营业成本 | 万元 | 158,213.66 | 133,822.78 | | 18.23 | | 毛 利 率 | % | 42.95% | 47.07% | 下降 4.12 | 个百分点 | | 销售费用 | 万元 | 73,284.57 | 79,23 ...

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 转制日期：2013 年 11 月 6 日成立 机构形式：特殊普通合伙 贝因美股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和贝因美股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，现将对会计师事务 所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 层 首席合伙人：石文先 上年末合伙人人数：216 人，注册会计师人数：1304 人（其中：签署过证券 业务审计报告人数 723 人）。 中审众环会计师事务所最近一年业务总收入为 21.55 亿元，其中，审计业务 收入为 18.51 亿元（其中：证券业务收入为 5.67 亿元）。中审众环最近一年为上 市公司提供年报审计项目 201 家，收费 ...