公司与腾讯合作 - 群兴玩具孙公司图灵引擎科技与腾讯科技签订算力服务协议，协议金额为1 13亿元 [1] - 协议内容包括计算类、存储类、网络类、数据库类、安全类、人工智能及机器学习类产品及相关技术服务 [1] 业务拓展 - 公司通过孙公司进入算力服务领域，提供集群算力服务 [1] - 此次合作涉及多类技术产品和服务，显示公司在技术领域的多元化布局 [1]

业务合作 - 孙公司杭州图灵引擎科技与腾讯签订《算力服务协议》[2] - 算力服务协议金额为1.134亿元[7] 合同信息 - 合同2025年4月1日起生效，有效期18个月[5] - 首期报价单有效期12个月，含6个月固定和6个月协商履约期[6] - 付款方式为按月结算[8] 公司战略 - 2024年初公司涉足智能算力服务业务[9] 审批情况 - 2025年5月16日董事会审议通过相关议案[11] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[12]

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于2025年5月16日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电 子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议 应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金成先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-017 广东群兴玩具股份有限公司 广东群兴玩具股份有限公司董事会 2025年5月19日 1、经与会董事签字的第五届董事会第二十一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 本次交易在公司董事会审批权限范围内，本议案无需提交股东大会审议。 1、审 ...

公司治理 - 2023年9月20日召开第二次临时股东大会[1] - 股东大会通过增选迟力峰为独立董事议案[1] - 迟力峰参加培训获独立董事培训证明[1]

关联资金往来数据 - 会计师事务所对群兴玩具2024年度非经营性资金占用等进行专项审核[4] - 2024年初关联方往来资金余额总计86481293.17元[9] - 2024年度往来累计发生额总计512859406.49元[9] - 2024年度偿还累计发生额总计144550400元[9] - 2024年末往来资金余额总计454790299.66元[9]

内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[17] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额比例为100%[17] - 报告期内财务报告内控重大、重要缺陷数量均为0个[30] - 报告期内非财务报告内控重大、重要缺陷数量均为0个[32] 内控管理职责 - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 公司内控评价工作由董事会审计委员会统筹，审计部实施[16] 制度建设 - 搭建完备会计核算体系及配套财务管理制度[19] - 制定《子公司管理制度》强化对控股子公司管理[20] - 制定《关联交易决策制度》确保关联交易合规[21] - 制定《对外投资管理制度》强化对外投资管控[24] - 制定信息披露相关制度，明确重大信息报告责任人[25] 缺陷认定 - 资产总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥资产总额的2.5%等[27] - 营业收入潜在错报重大缺陷为错报金额≥主营业务收入的5%等[27] - 利润总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥利润总额的5%等[27] - 财务报告内控重大缺陷定性情形包括公司控制环境无效等4种[28] - 非财务报告内控重大缺陷定性情形包括违反国家法律法规等5种[29]

业绩总结 - 非金融企业金融资产和负债公允价值变动及处置损益7,212,693.47元[9] - 投资性房地产公允价值变动损益277,742.00元[9] - 其他营业外收支11,671.62元[9] - 非经常性损益总额7,502,107.09元[9] - 所得税影响额1,834,966.29元[9] - 少数股东权益影响额（税后）55,137.38元[9] - 最终合计金额5,612,003.42元[9] 其他 - 北京国府嘉盈核查2024年度非经常性损益明细表[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.02元降至2024年的-0.03元，同比下降250% [1] - 每股净资产从1.27元增至1.3元，同比增长2.36% [1] - 每股公积金从0.43元增至0.48元，同比增长11.63% [1] - 每股未分配利润从0.18元降至0.15元，同比下降16.67% [1] - 营业收入从0.62亿元增至3.7亿元，同比大幅增长496.77% [1] - 净利润从0.09亿元降至-0.18亿元，同比下降300% [1] - 净资产收益率从1.15%降至-2.24%，同比下降294.78% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有18271.25万股，占流通股比30.92%，较上期减少1748.76万股 [1] - 深圳星河数据科技有限公司持有5047万股，占比8.54%，持股数量不变 [2] - 吴永海持有2989.9万股，占比5.06%，增持105.31万股 [2] - 张馨持有2875.39万股，占比4.86%，持股数量不变 [2] - 郑凯松持有1000.01万股，占比1.69%，减持1563.17万股 [2] - 邵嘉辉新进前十大股东，持有925.25万股，占比1.57% [2] - 黄锐富持有825.17万股，占比1.40%，减持218.9万股 [2] - 缪顺荣退出前十大股东，上期持有997.25万股，占比1.69% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

会议安排 - 2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议决定召开2024年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月19日下午14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月19日多个时段[3] 会议信息 - 股权登记日为2025年5月14日[5] - 会议地点在江苏省苏州市托尼洛兰博基尼书苑酒店凝香阁[6] - 审议多项议案包括《关于公司<2024年度董事工作报告>的议案》[7] 其他 - 登记时间为2025年5月19日上午12:00之前[10] - 登记地点在江苏省苏州市工业园区国际科技园3期16层[10] - 投票代码为“362575”，简称为“群兴投票”[16]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年4月28日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等6项议案需提交2024年度股东大会审议[3][4][7][8][10][11] - 《2024年度内部控制评价报告》等2项议案获通过[6][12] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，留存收益用于未来发展[8][9]