证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025-049 一、会议召开情况 本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表公司有表决权股 份 155,186,156 股，占公司有表决权总股份的 25.3894%。 （一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 （二）现场会议召开时间： 2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00。 （三）现场会议召开地点 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路 6 号公司会议室 （四）表决方式： 本次会议采用现场投票 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；（5）贵公司提供 予本所的复印件是同原件完全一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完 整的，各原件的效力均在其有效期内且于本法律意见书出具之日均由其各自的合 法持有人所持；（6）贵公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、 真实、准确的，不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。在此基础上，本所律 师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 致：惠州中京电子科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受惠州中京电子科技 股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")的委托，就贵公司 2025 年第一 次临时股东大会(以下简称"本次 ...

股份回购方案 - 公司于2025年4月11日通过董事会决议 以集中竞价交易方式回购社会公众股 回购资金总额为3000万元-5000万元 回购价格上限为12元/股 [1] - 回购股份将用于实施股权激励及维护公司价值与股东权益 [1] 回购执行进展 - 截至2025年8月30日累计回购1,395,000股 占总股本比例0.23% [1] - 回购最高价8.15元/股 最低价7.70元/股 已使用资金总额10,946,425.50元（含交易费用） [1] 交易合规性 - 回购操作未在重大事项披露敏感期进行 符合证监会及深交所规定 [2] - 委托价格规避当日涨幅限制 未在集合竞价及无涨跌幅交易日进行委托 [3] - 公司承诺继续按市场情况推进回购 并履行信息披露义务 [3]

股份回购情况 - 累计回购股份1,395,000股，占总股本比例0.23% [1] - 回购最高价8.15元/股，最低价7.70元/股 [1] - 使用资金总额1,094.64万元（含交易费用） [1]

回购计划 - 拟回购资金总额3000 - 5000万元[2] - 回购价格不超12元/股[2] 回购进展 - 截至2025年8月30日累计回购139.5万股[2] - 累计回购占总股本比例0.23%[2] - 已使用资金1094.64255万元（含费用）[2] - 回购最高价8.15元/股，最低价7.70元/股[2] 后续安排 - 继续实施回购方案并履行披露义务[4]

公司回购计划 - 回购计划主要目的在于维护公司市值及提振投资者信心 [1] - 启动时间为今年4月份市场低迷期 [1] - 公司将根据市场情形变化和相关规则合理判断及实施 [1]

公司主营业务 - 公司主营业务为PCB [1] 产品应用领域 - 产品广泛应用于消费电子、通信、汽车电子、安防工控、医疗器械、人工智能等各领域 [1]

公司业务动态 - 公司紧跟市场需求 在AI应用领域积极开展技术研发和客户导入 [1] - 公司正开发AI服务器类客户 [1] - 公司正开发AI眼镜类客户 [1]

股价表现 - 股价报13.46元，较前一交易日下跌3.86% [1] - 成交量为57.28万手，成交金额达7.75亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1.11亿元，占流通市值的1.42% [1] - 近五日主力资金累计净流出1.19亿元，占流通市值的1.51% [1] 主营业务 - 主营业务为印制电路板的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于消费电子、网络通信、汽车电子等领域 [1] - 产品远销海外市场，包括欧盟国家 [1] 业务动态 - 产品可以应用于机器人相关业务，但整体订单量较小 [1] - 目前未与英伟达直接合作 [1] - 股东人数信息将在定期报告中披露 [1]

公司股东信息披露 - 公司股东人数信息在定期报告中定期披露 [1] - 投资者需查阅公开信息获取相关数据 [1]