公司员工持股计划完成及管理机构设立 - 公司2025年员工持股计划已完成股票非交易过户，过户股份数量为305.12万股，股份来源于公司此前回购的股票 [5][6] - 公司已为员工持股计划开立专用证券账户，账户名称为“惠州中京电子科技股份有限公司－2025年员工持股计划” [5] - 该员工持股计划已获得公司董事会和股东大会审议通过，相关程序符合规定 [5] 员工持股计划管理机构设立与授权 - 公司召开了2025年员工持股计划持有人会议，审议通过了设立管理委员会等议案 [1] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1名，任期与持股计划存续期相同 [1] - 会议选举文真、宋晓刚、孟伟为管理委员会委员，其中宋晓刚当选为管理委员会主任 [2] - 管理委员会成员中，文真和宋晓刚为公司高级管理人员，与其他主要股东及董监高无关联关系 [2] - 持有人会议授权管理委员会办理持股计划相关事宜，包括开立账户、日常管理、行使股东权利及清算分配等 [3] 员工持股计划持有人构成与关联关系 - 本期员工持股计划的持有人总数不超过32人，其中包括公司董事及高级管理人员共计3人 [6] - 该持股计划未与公司第一大股东签署一致行动协议或存在一致行动安排 [6] - 除已披露的3名董监高外，持股计划与其他董事、高级管理人员及第一大股东不存在关联关系或一致行动安排 [6]

员工持股计划会议 - 公司2025年员工持股计划持有人会议于2026年2月11日召开[1] 管理委员会 - 本期持股计划管理委员会由3名委员组成，设主任1名[1] - 文真、宋晓刚、孟伟当选管理委员会委员[2] - 宋晓刚当选管理委员会主任，任期与本期持股计划存续期相同[2] 授权事项 - 授权管理委员会办理持股计划相关事宜[3] - 授权管理委员会开立相关账户、监督日常管理等[3]

关于公司 2025 年员工持股计划完成非交易过户暨进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 26 日、2026 年 1 月 13 日召开第六届董事会第十次会议、2026 年第一次临时股 东大会，审议通过了《惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）及其摘要》《惠州中京电子惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股 计划管理办法》等相关议案。目前，本次员工持股计划已完成非交易过户，现将 相关进展情况公告如下： 一、员工持股计划股份过户情况 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026－009 惠州中京电子科技股份有限公司 本期员工持股计划的股份来源为公司第六届董事会第三次会议审议通过的 回购方案所回购的 305.12 万股股票。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本期持股计划 专用证券账户，证券账户名称为"惠州中京电子科技股份有限公司－2025 年员 工持股计划"，证券账户号码为 08995**** ...

公司股东股权质押变动 - 中京电子持股5%以上股东香港中扬电子科技有限公司解除了其持有的3030万股股份的质押，占其自身持股的74.29%，占公司总股本的4.95% [2] - 此次股份解除质押的日期为2026年2月10日 [2] - 截至公告披露日，香港中扬电子科技有限公司所持有的全部4078.51万股公司股份均已解除质押 [2]

股份质押情况 - 香港中扬解除质押3030万股股份[2] - 解除质押股份占其持股比74.29%，占总股本4.95%[2] - 质押起始日2024年3月25日，解除日2026年2月10日[2] 股东持股情况 - 香港中扬持股40785136股，比例6.66%[4] - 截至披露日，其股份已全部解除质押[5] 公司策略 - 公司持续关注股东质押情况及风险并做好披露[5]

公司股东股权结构变动 - 公司持股5%以上股东香港中扬电子科技有限公司解除了其质押于西藏信托有限公司的3030.00万股股份 [1] - 截至公告披露日，该股东所持公司股份已全部解除质押，不再存在股权质押状态 [1]

股东出席情况 - 出席现场会议股东3人，代表股份195,971,292股，占公司股份总数32.1492%[4] - 通过网络投票股东596人，代表股份3,898,083股，占公司股份总数0.6395%[6] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意42,993,239股，占比96.2179%[7] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》（多项细分内容）均有相应同意、反对、弃权股数及占比[10][12][15][17][20][22] - 关于某议案，中小股东同意1609980股，占比56.5066%[23] - 募集资金总额及用途等多项议案，出席会议有表决权股东及中小投资者均有同意股数及占比[25][27][30][32][35][37][39][42] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等多项议案有同意、反对、弃权股数及占比[43][45][47][48] 决议结果 - 上述所有议案均为特别决议案，已获出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过[24][26][29][31][34][36][38][41][42][44][46][47][48][49] 合法性认定 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[50]

会议时间 - 2025年9月22日召开第六届董事会第八次会议[6] - 2026年1月17日发布召开2026年第二次临时股东会通知[7] - 2026年2月2日15:00股东会现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人599人，持股199,869,375股，占比32.7887%[10][11] - 现场会议股东及代表3人，持股195,971,292股，占比32.1492%[11] - 网络投票股东596人，持股3,898,083股，占比0.6395%[11] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意42,993,239股，占比96.2179％[15] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》同意42,972,309股，占比96.1710％[18] - 发行方式和发行时间等多项议案均获通过，同意占比超96%[22][24][25][27][28][30][31][33][34][36][37][39][40][42][43][45][47][49][50] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意198,220,795股，占比99.1752％[59] - 中小投资者对各议案同意比例在56.3021％ - 57.7079％之间[53][56][60][62][66][69][71][72] 其他情况 - 关联股东惠州市京港投资发展有限公司、杨林在部分议案表决时回避[54][57][67] - 本次股东会召集、召开、人员资格及表决程序合法有效[74]

业绩预告核心观点 - 公司预计2025年度业绩将实现扭亏为盈 [2] 业绩预告期间与类型 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [2] - 预计业绩类型为“扭亏为盈” [2] 业绩变动原因分析 - 报告期内公司产品结构性需求显著好转，高端产线订单持续增加，2025年营业收入较上年同期有所上升 [3] - 新工厂产量和销量持续上升，固定费用摊提影响逐步减弱 [3] - 公司通过持续优化产品结构，聚焦高增速领域和高毛利产品，并大力推行降本增效举措，实现全面扭亏为盈，经营业绩显著改善 [3] 与审计机构的沟通情况 - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计 [2] - 公司已与年报审计会计师事务所进行预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧 [2] - 具体数据将以审计结果为准 [2]

公司2025年度业绩预告核心摘要 - 公司预计2025年实现归属于上市公司股东的净利润2,600万元至3,300万元，较上年同期亏损8,743.37万元实现扭亏为盈 [1] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为1,500万元至2,100万元，较上年同期亏损9,528.19万元实现扭亏为盈 [1] - 预计2025年基本每股收益为0.042元/股至0.054元/股 [1] 业绩改善驱动因素 - 公司产品结构性需求显著好转，高端产线订单持续增加，带动2025年营业收入较上年同期上升 [1] - 新工厂产量和销量持续上升，固定费用摊提影响逐步减弱 [1] - 公司通过持续优化产品结构，聚焦高增速领域和高毛利产品，并大力推行降本增效举措，实现全面扭亏为盈 [1]