财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入1,618,081,132.51元，同比增长21.29% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润18,285,697.58元 [2]

担保情况 - 截至2025年6月30日公司及子公司担保合同总额为37.6345亿元 [1] - 公司及子公司实际担保余额为26.6362亿元 [1] - 全部担保均为对全资子公司的担保无其他对外担保 [1] 风险状况 - 无逾期担保情况 [1] - 无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况 [1]

财务表现 - 公司营收达16.18亿元 同比增长21.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1828.57万元 实现扭亏为盈 [1] 业务驱动因素 - 人工智能算力与通信需求增长推动行业复苏 [1] - 汽车电动化智能化趋势深化带动需求 [1] - 高端消费电子市场需求修复促进业绩改善 [1] 经营策略 - 通过拓展市场实现业绩提升 [1] - 优化客户与产品结构增强竞争力 [1] - 加大研发投入推动技术升级 [1] - 深化精细化管理提高运营效率 [1]

核心观点 - 惠州中京电子科技股份有限公司发布对外担保管理制度 旨在规范对外担保行为 维护投资者利益 控制资产运营风险 促进公司健康稳定发展 [1][2] 制度适用范围 - 对外担保指公司以自有资产或信誉为他人提供的多种担保事宜 公司为自身债务担保不适用此制度 [1] - 控股子公司的对外担保比照执行 需报控股公司核准并及时履行信息披露义务 [1] - 未经董事会或股东会批准 公司不得对外提供担保 [1] 管理架构与职责分工 - 实行多层审核监督制度 财务部负责审核及日常管理 [1] - 董事会办公室负责合规性复核与信息披露 [1] - 审计部负责监督检查 [1] 担保对象资格 - 公司可为符合一定条件的法人提供担保 [1] - 特殊情况经董事会或股东会同意也可为其他法人担保 [1] 审查批准流程 - 财务部需对申请担保单位资信状况调查评估 [1] - 存在多种不良情形或资料不充分的不得提供担保 [1] - 担保需全体董事过半数审议通过 且需出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并及时披露 [1] - 涉及关联担保有特殊规定 [1] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需经股东会批准 [1] 合同签署与风险管理 - 担保合同订立需批准后由董事长或授权代表签署 重要合同可征询法律顾问意见 [2] - 财务部负责担保风险管理事务 经办责任人需关注被担保单位情况 [2] - 被担保单位不能履约时公司将启动反担保追偿程序 [2] 监督与责任机制 - 明确相关责任人违反规定的责任与处罚 [2] - 建立健全监督检查制度 对薄弱环节及时纠正完善 [2] 生效与修订机制 - 制度经股东会审议通过后生效 [2] - 董事会可根据规定修改并解释 [2]

公司董事会会议 - 公司第六届第七次董事会会议于2025年8月18日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司2025年半年度报告的议案》等文件 [1] 公司财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为印制电路板占比100.0% [1] - 公司当前市值为86亿元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入16.18亿元 同比增长21.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1828.57万元 同比扭亏为盈 [1] - 扣除非经常性损益后净利润1010.19万元 [1] - 基本每股收益0.0299元 [1]

公司业绩 - 公司2025年上半年实现营业收入16.18亿元，同比增长21.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1828.57万元，同比扭亏 [1] 行业趋势 - 人工智能技术发展带动算力与通信需求增长 [1] - 汽车电动化、智能化趋势持续深化 [1] - 高端消费电子市场需求修复 [1] - 行业整体呈现复苏态势 [1] 公司战略 - 公司坚持"长期主义"及"中高端产品差异化路线" [1] - 通过市场拓展、客户结构优化、产品结构升级实现业绩改善 [1] - 加大研发投入并深化精细化管理 [1]

董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[9] - 董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[16][17] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[6] 专门委员会情况 - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会过半数选举产生[16][17] - 各专门委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18][19] - 战略委员会成员由三名董事组成，至少含1名独立董事，主任委员由董事长担任[26] - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任并经董事会批准[28] - 审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数，至少1名独立董事为专业会计人士，主任委员由独立董事担任并经董事会批准[32] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任并经董事会批准[32] 议案与会议相关 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开临时董事会时可提出临时董事会议案[37] - 其他向董事会提出的议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入审议议案[38] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[43] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名或审计委员会提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[43] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[51] - 会议表决一人一票，以书面或举手方式进行，表决意向分同意、反对和弃权[57] 其他规定 - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任，原任离职后3个月内聘任[13][15][18] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[18] - 各专门委员会会议记录保存期限为二十年[23] - 表决票保存期限至少为十年[58] - 董事会会议档案保存期限至少为十年[68]

投资决策 - 短期投资指持有不超一年可随时变现投资，长期投资指一年内外不能或不准备随时变现投资[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需股东会审议[10] - 除需董事会/股东会审议的投资外，其他对外投资由董事会授权总经理审议[11] - 子公司不得自行决定对外投资，需按规定上报审批[12] - 公司股东会、董事会为对外投资决策机构，在各自权限内决策[14] - 重大投资单项超公司最近一期经审计净资产20%，可聘专家或中介论证[17] 投资管理 - 对外投资实行预算管理，预算执行可调整，方案需有权机构批准[17] - 公司向新建合作、合资公司派董事、监事，向控股公司派经营管理人员[21] - 派出人员每年签责任书，接受考核，公司依结果奖惩[23] 子公司财务 - 子公司会计政策等应遵循公司财务会计制度[24] - 新建子公司需每月向财务部和审计部报送财务报表[24] - 公司可向子公司委派财务负责人监督财务[24] - 公司对子公司进行定期或专项审计[24] 子公司报告 - 收购、出售资产超子公司上年度账面总资产20%需报告董事会[26] - 金额超10万元的诉讼、仲裁事项需报告董事会[26] - 累计经营性或非经营性亏损超子公司注册资本10%需报告董事会[26] - 遭受损失超子公司上年度账目净资产5%需报告董事会[27] - 金额超5万元的行政处罚需报告董事会[27] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，董事会负责解释[29]

担保制度 - 公司对外担保管理实行多层审核监督制度[3] - 公司可为特定法人提供担保，风险小经同意也可[6] 审批规则 - 董事会担保需全体董事过半数、出席董事三分之二以上同意并披露[13] - 关联担保关联董事无表决权，无关联董事过半数通过[14] - 单笔担保超净资产10%、总额超净资产50%等情况需股东会批准[15] 流程规范 - 担保合同签署7日内报送财务部登记备案[13] - 财务部负责担保登记、注销及合同保管[16] 风险管控 - 经办责任人关注被担保单位情况，有风险及时报告[16,17,18] - 财务部多种方式检测被担保单位和项目[16] - 债务到期未履行，财务部2个工作日内汇报通报[18] 责任追究 - 管理人员擅自越权签合同造成损害应追究责任[20] - 责任人违规造成损失应承担赔偿责任[20] 审计监督 - 审计部检查担保业务控制制度执行情况并纠正完善[21]