目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 本报告仅供中京电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中京电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中京电子公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中京电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深 证上〔2024〕397 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-307 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及 ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中京 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-305 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，中京电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十二日 第 2 页 共 2 页 ...

刘书锦，男，1969 年出生，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历 任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有 限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部 总经理助理、杭州营业部总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部执行总 经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理；华林证券股份有限公 司投资银行事业部董事总经理。先后兼任新都酒店（000033）、兆新股份（002256）、 郑中设计（002811）、陕西金叶（000812）、成城股份（600247）、派林生物（000403）、 德美化工（002054）、安奈儿（002875）独立董事；现任北京中科金财科技股份 有限公司（002657）、北京福元医药股份有限公司（601089）独立董事、惠州中 京电子科技股份有限公司独立董事，兼任深圳金融商会副会长。 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘书锦） 本人作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主 ...

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事刘书锦、刘翔的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事刘书锦、刘翔的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 惠州中京电子科技股份有限公司 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘翔） 本人作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》 《独立董事议事规则》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。本人于 2024 年 12 月 25 日经 公司股东大会选举任公司独立董事，现将本人在 2024 年任职期间的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 刘翔，男，1983 年出生，硕士研究生学历。历任联发科技（上海）有限公司 研发经理；第一创业证券电子行业分析师；国信证券电子行业首席分析师；太平 洋证券研究院副院长兼电子行业首席分析师；中泰证券研究所所长助理兼电子行 业首席分析师；开源证券研究所副所长兼电子行业首席分析师；现任上海熵盈私 募基金管理有限公司总经理；中国电子电路行业协会首席分析师；广东省发改委 半导体产业发展专家咨询委员会专家。 四、其他事项说明 2024 年任职期间，本人未提议召开董事会 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金鹏,已换届离任） 本人作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》 《独立董事议事规则》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。本人自 2021 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 25 日期间担任惠州中京电子科技股份有限公司独立董事，因董事 会届满已离任，现将本人在 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 金鹏，男，1970 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，物理学博士，先 后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国 Corning 公司高级工程师兼光纤专家， 美国 Sensation 半导体公司高级工程师，CML Innovative Technologies 公司科 技总监，深圳市半导体行业协会秘书长。现任广东省半导体行业协会专家组主任、 北京大学深圳研究生院副教授、无锡瑞威 ...

2025 年 4 月 22 日 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事刘书锦、刘翔的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事刘书锦、刘翔的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 惠州中京电子科技股份有限公司 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为29.32亿元，较2023年的26.24亿元增长11.75%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 8743.37万元，较2023年的 - 1.37亿元增长36.28%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9528.19万元，较2023年的 - 1.31亿元增长27.05%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，较2023年的3.24亿元下降37.98%[19] - 2024年末总资产为63.62亿元，较2023年末的65.17亿元下降2.38%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为24.04亿元，较2023年末的24.91亿元下降3.51%[19] - 2024年基本每股收益为 - 0.14元/股，较2023年的 - 0.22元/股增长36.36%[19] - 2024年稀释每股收益为 - 0.14元/股，较2023年的 - 0.22元/股增长36.36%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 3.57%，较2023年的 - 5.31%增长1.74%[19] - 2024年非经常性损益合计784.83万元，2023年为 - 659.46万元，2022年为3348.79万元[26] - 2024年公司营业总收入29.32亿元，同比增长11.75%；归属于上市公司股东的净利润-0.87亿元，同比减亏36.28%[38] - 2024年销售费用63,628,297.58元，同比增长16.09%[54] - 2024年管理费用143,771,673.93元，同比增长2.93%[54] - 2024年财务费用70,788,841.36元，同比减少15.65%[54] - 2024年研发费用162,168,798.83元，同比增长12.06%[54] - 2024年研发人员数量582人，较2023年的568人增长2.46%；研发人员数量占比10.70%，较2023年的12.48%下降1.78%[56] - 2024年研发投入金额162,168,798.83元，较2023年的144,717,078.20元增长12.06%；研发投入占营业收入比例5.53%，较2023年的5.52%增长0.01%[56] - 2024年经营活动现金流入小计2,685,733,613.61元，较2023年的2,803,369,236.94元下降4.20%；经营活动产生的现金流量净额200,788,437.85元，较2023年的323,760,043.61元下降37.98%[58] - 2024年投资活动现金流入小计3,309,326.20元，较2023年的20,643,067.01元下降83.97%；投资活动产生的现金流量净额 -102,610,491.96元，较2023年的 -310,812,472.48元增长66.99%[58] - 2024年筹资活动现金流入小计1,074,326,619.40元，较2023年的1,403,584,755.73元下降23.46%；筹资活动产生的现金流量净额 -298,018,427.21元，较2023年的193,141,096.53元下降254.30%[58] - 投资收益 -2,632,915.24元，占利润总额比例2.41%；资产减值 -41,213,550.99元，占利润总额比例37.73%；营业外收入4,803,267.67元，占利润总额比例4.40%；营业外支出2,210,947.83元，占利润总额比例2.02%[61] - 2024年末货币资金331,222,687.38元，占总资产比例5.21%，较年初的8.06%下降2.85%；固定资产3,154,157,240.50元，占总资产比例49.58%，较年初的44.34%增长5.24%[62] - 2024年末应收账款854,035,423.95元，占总资产比例13.42%，较年初的12.29%增长1.13%；存货638,620,493.62元，占总资产比例10.04%，较年初的9.18%增长0.86%[62] - 2024年末短期借款745,623,923.17元，占总资产比例11.72%，较年初的10.28%增长1.44%；长期借款363,448,460.95元，占总资产比例5.71%，较年初的17.43%下降11.72%[62] 公司各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为6.62亿元、6.72亿元、7.41亿元、8.57亿元[23] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4852.64万元、 - 2448.36万元、 - 2065.27万元、622.91万元[23] 全球及中国PCB产值预测 - 2024 - 2029年全球PCB产值年复合增长率预计为5.2%，中国大陆地区为4.3%[28] - Prismark预测2024 - 2029年全球PCB产值复合增长率约为5.2%，中国约为4.3%[78] - 2024 - 2029年全球PCB产值预计从73,565增长到94,661，复合增长率为5.2%，其中18层以上多层板复合增长率达15.7%，HDI为6.4%，封装基板为7.4%[82] 公司业务线产品情况 - 公司2014年开始进行HDI产品开发与大批量生产，已实现二阶至任意阶大批量生产[32][33] - 公司FPC产品配套京东方、深天马OLED显示模组用于高端旗舰品牌手机[32][33] - 公司在新能源汽车（BMS等）领域加大投入和研发，FPC及应用模组订单规模快速提升[32][33] - 公司下属全资子公司中京科技和中京元盛在刚柔结合板领域均已实现批量供货[32] - 公司在IC载板领域已完成多款样品研发，已通过部分客户审核获批量订单[32] - 公司主要经营模式是以销定产，客户主要为下游电子信息产业终端应用领域核心品牌企业[31] - 公司在多个领域提升产品技术并开发市场，如Mini LED、消费类电子、汽车电子等领域[40] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年印制电路板收入29.32亿元，占营业收入比重100%，同比增长11.75%[45] - 2024年刚性电路板（含HDI板）收入21.27亿元，占比72.53%，同比增长8.46%[45] - 2024年柔性电路板及其应用模组收入6.72亿元，占比22.93%，同比增长22.26%[45] - 2024年境内收入24.07亿元，占比82.10%，同比增长15.91%；境外收入5.25亿元，占比17.90%，同比下降4.04%[45] - 印制电路板业务收入293,209,109元，同比增长12.33%[48] - 印制电路板销售量2,779,570.06㎡，同比增长9.54%；生产量2,751,363.96㎡，同比增长7.46%；库存量233,653.70㎡，同比减少10.77%[49] - 印制电路板直接材料成本1,319,927,508.86元，占比53.08%，同比增长19.97%[50] 公司工厂及项目情况 - 珠海富山新工厂定位高阶HDI板及高多层板等高端PCB产品，报告期内合并报表第四季度单季度盈利转正[39] - 珠海中京PCB产业建设项目报告期投入150339542.32元，累计投入2412642655.21元，项目进度92.50%[69] - 中京智能创新产业园项目报告期投入30033729.01元，累计投入189851431.63元，项目进度100.00%[69] - 珠海富山IC载板专线项目报告期投入21975633.64元，累计投入175639289.31元，项目进度31.22%[69] - 富山新能源动力电池项目报告期投入7838271.04元，累计投入133053969.01元，项目进度80.42%[70] - PCB迁建扩建项目报告期投入1077153.21元，累计投入162421417.77元，项目进度82.58%[70] 公司子公司财务数据 - 惠州中京电子科技有限公司注册资本280000000元，总资产2209284108.54元，净资产668905462.69元，营业收入2072784754.08元，营业利润50743397.95元，净利润54131693.24元[77] - 珠海中京电子电路有限公司注册资本1200000000元，总资产2702257429.27元，净资产863706503.78元，营业收入888217770.69元，营业利润 - 75918274.70元，净利润 - 72370427.91元[77] - 珠海中京元盛电子科技有限公司注册资本70300000元，总资产1333377675.00元，净资产439500069.70元，营业收入929766269.10元，营业利润44167469.85元，净利润33581875.70元[77] - 香港中京电子科技有限公司注册资本港币10000元，总资产187949920.52元，净资产402493520.34元，营业收入07.41元，营业利润11771332.92元，净利润11690607.82元[77] 公司发展战略与规划 - 公司秉承特定价值观、理念和精神，致力于成为全球领先的PCB及电子信息产品与服务供应商[84] - 公司将重点发展高端PCB产品在新兴领域的市场应用，推进珠海中京富山新工厂产能爬坡与客户导入[85] - 2025年公司将依托富山工厂提升高端PCB市场占有率，开发多领域品牌客户，布局AI相关研发[86] - 公司择机推动产业并购，开拓海外市场，已在多地设办事处或子公司[87] - 公司强化成本管理，通过智能化运营平台降本增效，重视现金流管理[88] - 公司规范治理结构，促进市值管理，完善治理架构，做好信息披露与投资者沟通[89] 公司治理相关情况 - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[90] - 公司未制定市值管理制度、未披露估值提升计划和“质量回报双提升”行动方案公告[91] - 报告期内公司按规定完善法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作[93] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[95] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开[96] - 公司监事会严格按规定选举监事，确保公平、公正、公开[94] - 公司建立并完善董事、监事及高管人员绩效评价体系，实施股权激励计划[94] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，指定多家报纸和网站为披露渠道[94] - 公司定期开展治理自查，及时修订《公司章程》及内部控制制度[94] 公司股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.33%，召开于2024年2月22日[99] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为20.33%，召开于2024年5月17日[100] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为20.34%，召开于2024年6月11日[100] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为20.47%，召开于2024年12月25日[100] 公司人员持股及变动情况 - 杨林持有股份数量为38,420,000股[102] - 杨鹏飞持有股份数量为374,000,000股[102] - 陈汝平持有股份数量为140,600,000股[102] - 余祥斌2015 - 2024年持有股份数量从560,000,000股变为171,800,000股，合计731,800,000股[102] - 段伦永2024年离任时持有股份数量为125,000,000股[103] - 汪勤胜2019 - 2024年持有股份数量从135,600,000股变为146,400,000股，合计282,000,000股[103] - 报告期内合计持有股份数量为39,123,302,000股，期末持有957,800,000股，合计40,081,102,000股[103] 公司人员任职变动情况 - 雷奕敏于2024年4月22日因个人原因离任董事[104] - 金鹏、李诗田、余祥斌于2024年12月25日因换届任期满离任[104] - 段伦

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－011 惠州中京电子科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款用款通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份方案的基本情况 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟 以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额为 3000 万元 -5000 万元，回购价格不超过 12 元/股。本次回购股份将用于实施股权激励以及 维护公司价值及股东权益。公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购公司股份方案的公告》。 本次股票回购专项贷款额度不超过 4500 万元人民币不代表公司对回购金额 的承诺或限制，具体回购资金总额以回购期限届满或回购完毕时实际回购股份使 用的资金为准。 公司将根据回购股份方案进展情况履行相应的信息披露义务。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司 ...

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟 以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额为 3000 万元 -5000 万元，回购价格不超过 12 元/股。本次回购股份将用于实施股权激励以及 维护公司价值及股东权益。公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份 回购规则》、《公司章程》等相关规定，现将公司第六届董事会第三次会议决议公 告的前一个交易日（即 2025 年 4 月 10 日）登记在册的前十名股东和前十名无限 售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2025 年 4 月 10 日）登记在 册的前十名股东持股情况： 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－011 惠州中京电子科技股份有限公司 关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告 ...