惠州中京电子科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 全文：股东大会 | 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相应修改成"股东会"， | | | | 不做逐一列示 | | 2. | 全文：监事会、监事 | 全文：相关条款中涉及上市公司"监事会""监事""职工代表监事" | | | | 的表述均予以删除，或者调整为"董事会审计委员会"或者"审计委员 | | | | 会"或者"审计委员会成员"，不做逐一列示。 | | 3. | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范惠州中京电子科技股份 | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范惠州中京电子科技股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权 | 有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东、职工 | | | 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－046 惠州中京电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于 修订公司部分内控制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司 拟对《公司章程》相关条款进行修订。 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的规 定职权，将由董事会审计委员会行使。《公司章程》经股东大会审议通过后，公 司《监事会议事规则》即行废止， 公司监事会将停止履职，公司监事自动解任， 公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025-047 惠州中京电子科技股份有限公司 截止 2025 年 6 月 30 日，公司对子公司实际担保情况如下： 单位：万元 序号 担保对象名称 批准担保额度 担保合同总额 实际担保余额 1 惠州中京电子科技有限公司 210,000 170,445 115,909 2 珠海中京电子电路有限公司 220,000 118,800 106,295 | 3 | 珠海中京元盛电子科技有限公司 | 100,000 | 68,100 | 39,007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 惠州中京智能科技有限公司 | 10,000 | 9,000 | 5,150 | | 5 | 香港中京电子科技有限公司 | 15,000 | 10,000 | - | | 6 | 广泰电子（泰国）有限公司 | 10,000 | - | - | | 7 | 珠海中京新能源技术有限公司 | 5,000 | - | - | | 合计 | | 570,000 | 376,345 | 266,362 | 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 20 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－045 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开第六届董事会第七次会议，会议决议召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性 公司第六届董事会第七次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会 的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开日期和时间： 惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 现场会议的召开日期和时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00 网络投票的日期和时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－044 惠州中京电子科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日以 电子邮件、企业微信等方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公 司第六届监事会第四次会议通知》。2025 年 8 月 18 日，公司第六届监事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室现场召开。会议应到监事 3 名，实 际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，做出的决议合法、 有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容 ...

会议情况 - 公司2025年第六届董事会第七次会议于8月18日召开，5名董事全部参会[1] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告的议案》等多项议案表决均全票通过[2][6] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，取消监事会及监事岗位[3] 人员变动 - 公司董事会将新增1名职工董事[5] 股东大会 - 董事会提请9月5日召开2025年第一次临时股东大会[8]

财务表现 - 2025年上半年营业收入16.18亿元，同比增长21.29% [1] - 净利润1828.57万元，同比增长125.05% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为16.18亿元，同比增长21.29%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1828.57万元，同比扭亏为盈，增长125.05%[20] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1010.19万元，同比增长113.15%[20] - 基本每股收益为0.0299元/股，同比增长124.92%[20] - 加权平均净资产收益率为0.76%，同比提升3.74个百分点[20] - 公司2023年营业总收入16.18亿元，同比增长21.29%[37] - 归属于上市公司股东的净利润0.18亿元，同比增长125.05%[37] - 公司营业收入同比增长21.29%，达到16.18亿元，上年同期为13.34亿元[41][43] - 营业利润实现扭亏为盈，从亏损7804.6万元转为盈利423.2万元[158] - 净利润实现扭亏为盈，从亏损7439.1万元转为盈利1364.9万元[159] - 归属于母公司股东的净利润从亏损7301万元转为盈利1828.6万元[159] - 基本每股收益从-0.12元改善至0.0299元[159] - 公司营业总收入同比增长21.3%，从13.34亿元增至16.18亿元[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长13.57%，达到13.63亿元，上年同期为11.99亿元[41] - 销售费用同比增长33.77%，达到4047万元，主要因市场推广费和销售佣金增加[41] - 研发投入同比增长14.77%，达到8488万元，上年同期为7396万元[41] - 营业成本同比增长13.6%，从11.99亿元增至13.63亿元[158] - 销售费用同比增长33.8%，从3025.7万元增至4047.4万元[158] - 研发费用同比增长14.8%，从7395.9万元增至8488.3万元[158] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比下降4.36%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降4.36%，为1.31亿元，上年同期为1.37亿元[41] - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.74亿元，同比增长5.5%[163] - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比下降4.4%[163] - 母公司经营活动现金流入增长18.3%至1.58亿元[166] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降110.88%，为-1.11亿元，主要因固定资产投资增加[41] - 投资活动现金流出大幅增加至1.13亿元，同比增长114.7%[164] - 母公司投资活动现金流出大幅减少至2.28万元，同比下降99.8%[167] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入显著增长至12.97亿元，主要来自借款12.96亿元[164] - 母公司筹资活动现金流入2700万元，主要来自借款[167] 业务线表现 - 刚性电路板（含HDI板）收入同比增长13.19%，达到10.49亿元，占总收入64.83%[43][45] - 柔性电路板及其应用模组收入同比增长39.79%，达到4.83亿元，占总收入29.84%[43][45] - 珠海新工厂重点发展高阶HDI板、高多层板（HLC）等高端PCB产品[37] - 公司产品涵盖刚性电路板（含HDI）、柔性电路板（FPC）及其应用模组等[31] - 公司HDI产品已实现二阶至任意阶（Anylayer HDI）大批量生产能力[32] - 公司FPC产品配套京东方、深天马OLED显示模组用于高端旗舰品牌手机[32] - 公司拥有BYD、京东方、海康威视、大疆创新等知名客户[34][35] - 公司珠海富山新工厂构建了智能制造软硬件系统[36] - 公司研发投入围绕高频高速印制电路板、高阶HDI及AnyLayer HDI板等领域[33] 地区表现 - 境外收入同比增长45.75%，达到3.47亿元，占总收入21.44%[43][45] - 全球PCB产值2024至2029年复合增长率预计为5.2%，中国大陆地区为4.3%[27] 毛利率 - 公司毛利率为15.78%，同比增长5.72个百分点[45] 子公司表现 - 惠州中京电子科技净利润为34,230,886.82元，占公司净利润重要部分[64] - 珠海中京电子电路净利润为10,594,546.94元，显示子公司良好业绩[64] - 元盛电子科技净利润为9,948,445.33元，贡献公司整体利润[64] 项目投资 - 报告期投资额为66,545,195.23元，较上年同期增长32.53%[54] - 珠海中京PCB产业建设项目累计投入60,479,760.22元，项目进度达96.32%[56] - 珠海富山IC载板专线项目累计投入4,040,790.20元，项目进度为31.93%[56] 资产和负债 - 报告期末总资产为64.51亿元，较上年度末增长1.41%[20] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.12亿元，较上年度末增长0.32%[20] - 货币资金期末余额为434,286,423.68元，较期初增加103,063,736.30元[149] - 应收账款期末余额为939,405,196.42元，较期初增加85,369,772.47元[149] - 长期股权投资期末余额为136,034,291.46元，期初余额为137,305,781.12元[150] - 固定资产期末余额为3,039,767,680.30元，期初余额为3,154,157,240.50元[150] - 在建工程期末余额为350,300,492.62元，期初余额为362,595,588.13元[150] - 短期借款期末余额为968,744,732.68元，期初余额为745,623,923.17元[150] - 应付账款期末余额为842,820,186.42元，期初余额为951,559,607.92元[150] - 一年内到期的非流动负债期末余额为316,318,523.14元，期初余额为1,022,488,363.03元[150] - 长期借款期末余额为1,010,006,629.42元，期初余额为363,448,460.95元[151] - 货币资金期末余额为26,032,581.88元，期初余额为8,648,840.25元[153] - 其他应收款期末余额为113,741,941.58元，期初余额为99,993,182.79元[154] - 未分配利润期末余额为70,167,004.97元，期初余额为81,471,265.11元[155] 担保和融资 - 惠州中京电子科技有限公司与平安国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同，融资5000万元，租赁期24个月[98] - 惠州中京电子科技有限公司与珠江金融租赁有限公司签订融资租赁合同，融资5000万元，租赁期36个月，最后一期租金458.89万元[98] - 珠海中京元盛电子科技有限公司与前海兴邦金融租赁有限责任公司签订融资租赁合同，融资10000万元，租赁期36个月，2026年到期[98] - 公司对子公司惠州中京电子科技有限公司提供担保，担保额度21亿元，实际担保金额1067.2万元[100] - 公司对子公司惠州中京电子科技有限公司提供担保，担保额度21亿元，实际担保金额728.2万元[100] - 公司对子公司惠州中京电子科技有限公司提供担保，担保额度21亿元，实际担保金额574.44万元[100] - 公司对子公司惠州中京电子科技有限公司提供担保，担保额度21亿元，实际担保金额1341.9万元[100] - 公司对子公司惠州中京电子科技有限公司提供担保，担保额度21亿元，实际担保金额563.65万元[100] - 公司对子公司惠州中京电子科技有限公司提供担保，担保额度21亿元，实际担保金额624.59万元[100] - 公司对子公司惠州中京电子科技有限公司提供担保，担保额度21亿元，实际担保金额2050万元[100] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为344,671.2万元[126] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为266,361.92万元[126] - 实际担保总额占公司净资产的比例为110.45%[126] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为145,781.85万元[126] 股东和股份 - 有限售条件股份从31,094,276股减少至29,241,876股，占比从5.08%降至4.77%[133] - 无限售条件股份从581,524,344股增加至583,376,744股，占比从94.92%升至95.23%[133] - 公司累计回购股份1,395,000股，占总股本0.23%，使用资金总额10,946,425.50元[134] - 高管锁定股减少1,852,400股，期末限售股数为29,241,876股[136] - 报告期末普通股股东总数为150,733户[138] - 惠州市京港投资发展有限公司持股116,758,454股，占总股本19.06%[139] - 香港中扬电子科技有限公司持股40,785,136股，占总股本6.66%[139] - 杨林持股38,427,702股，占总股本6.27%，其中28,820,776股为限售股份[139] - 深圳市润远私募证券基金管理有限责任公司持股31,000,000股，占总股本5.06%[139] - 李幻杰持股3,646,142股，占总股本0.60%[139] - 香港中央结算有限公司持股3,172,740股，占总股本0.52%[139] - 许树华持股3,165,200股，占总股本0.52%，较上期减少1,963,333股[139] - 姜云瀚持股2,960,600股，占总股本0.48%，较上期减少2,481,900股[139] 管理层讨论和指引 - 原材料价格上涨对公司经营成本产生影响，公司通过集中批量采购和价格预防采购等方式降低采购成本[67] - 人工总成本及单位人工成本上升对公司盈利水平造成压力，公司通过提升自动化水平和员工效率对冲风险[68] - 人民币兑美元汇率波动对公司汇兑损益影响有限，但未来波动可能加大[69] - 公司制定了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》以维护股东权益[77] 其他重要内容 - 公司获得政府补助145.07万元[24] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司3家子公司纳入环境信息依法披露企业名单[76] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[75] - 公司未发生重大安全事故，环保设施运营正常且排放指标符合国家要求[77][78] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项及违规对外担保情况[87][84] - 公司半年度财务报告未经审计[85]

行业动态 - 受益于AI服务器带动 高端PCB产品需求快速增长 [1] - A股PCB概念板块表现活跃 8月15日早盘多股涨停 [1] - A股PCB产业链个股达97只 其中32只已公布上半年业绩 [1] 公司业绩 - 16只PCB概念股归母净利润实现同比增长 报喜比例超七成 [1] - 骏亚科技 中京电子 合力泰实现扭亏 诺德股份等减亏 [1] - 生益电子净利润同比增长432.01% 总市值442.78亿元 [2] - 光华科技净利润同比增长375.05% 总市值94.21亿元 [2] - 中材料技早盘涨停 净利润同比增长80.77% 总市值537亿元 [2] - 鹏鼎控股净利润同比增长57.22% 总市值1205.39亿元 [2] - 生益科技净利润同比增长50% 总市值1001.1亿元 [2] - 沪电股份净利润同比增长44.63% 总市值1060.54亿元 [2]

共封装光学(CPO)概念板块市场表现 - 板块整体下跌3.07% 位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内仅10只个股上涨 涨幅最高为中京电子(5.75%)、腾景科技(4.80%)和三环集团(3.30%)[1] - 景旺电子、仕佳光子、汇绿生态等个股跌幅居前 其中景旺电子下跌8.94% 汇绿生态下跌8.00%[1][3] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出72.89亿元[1] - 79只个股遭遇主力资金净流出 23只个股净流出超亿元[1] - 中际旭创净流出7.30亿元居首 新易盛净流出7.08亿元 光库科技净流出6.92亿元[1] - 永鼎股份获主力资金净流入1.67亿元 合锻智能净流入1.29亿元 锐捷网络净流入8401.36万元[1][4] 个股表现详情 - 中际旭创下跌4.97% 换手率3.69% 主力资金净流出7.30亿元[1] - 东山精密下跌7.73% 换手率7.91% 主力资金净流出3.94亿元[1] - 长飞光纤下跌7.83% 换手率4.69% 主力资金净流出1.38亿元[2] - 腾景科技虽上涨4.80% 但主力资金净流出1103.98万元[3] - 中京电子上涨5.75% 换手率27.53% 主力资金净流入5643.87万元[4]