委员会构成与会议 - 委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 例会每年至少召开1次[18] - 定期会议会前5日、临时会议会前3日发通知[19] - 委员连续2次未出席或一年内出席不足3/4视为不能履职[20] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20] 职责与程序 - 委员会制定薪酬计划或方案，审查考评董事和高管[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[10] - 董事会秘书负责决策前期准备及提供资料[14] - 考评程序为述职自评、委员会评价、报董事会[15] 会议记录与管理 - 会议记录由董事会办公室制作，含编号、出席情况等[26] - 出席和列席人员需在会议记录签字[27] - 董事会办公室制作会议纪要，提交董事会并发送相关人员[27] - 董事会办公室管理保存会议相关材料[27] 议事规则 - 议事规则由董事会修改、审议和解释[30][31] - 未尽事宜按法律法规和章程执行[30] - 规则抵触按规定执行并修订报董事会[30] - “以上”“内”含本数，“低于”不含[30]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股份持有者及其亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] - 近36个月有违法犯罪处罚记录者不得担任[10] - 近36个月受证券交易所处分者不得担任[11] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[12] 独立董事提名与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[12] - 连续任职时间不得超过6年[15] 独立董事补选 - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[15] - 辞职致比例不符规定，履职至新任产生，公司60日内补选[16] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[19] - 连续两次未参会，董事会30日内提议解除职务[20] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[25] 审计委员会 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交审议[24] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[25] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及资料至少保存10年[30] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[31] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[33] - 保障知情权，定期通报运营情况[33] - 及时发通知并提供资料，保存资料至少十年[33] - 两名以上独立董事提延期开会或审议，董事会应采纳[34] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[34] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可申请或报告[35] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[36] - 可建立责任保险制度[36] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[36] 规则生效与管理 - 规则经股东会审议通过后生效，董事会负责修改和解释[40]

惠州中京电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证惠州中京电子科技股份有限公司(以下称"公司")与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券 交所股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，符合情形时应在2个月内召开[5] 股东会召集流程 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[12] 股东提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 年度股东会召集人20日前通知股东，临时股东会15日前通知[15] 会议相关日期规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[16] 投票相关规定 - 网络投票开始不早于现场会召开前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[18] - 特定情况选举董事采用累积投票制[24] - 超规定比例买入股份36个月内不得行使表决权[23] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[23][24] 决议实施与撤销 - 派现等提案会后两个月内实施[30] - 回购决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[30] - 股东60日内可请求法院撤销违法决议[32] 其他规定 - 会议文字资料由董事会秘书保管[34] - 股东会决定披露前参会人员不得泄密或谋利[34] - 规则修改按规定执行和披露[36][38] - 规则经股东会审议通过后生效并替代旧规则[38] - 规则由董事会负责解释[39]

惠州中京电子科技股份有限公司 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名， 并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会的工作，主任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及《上市公司治理准则》等有关规定，董事会设立提名 委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第六条 委员会任 ...

审计委员会人员构成 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[4] - 审计部专职工作人员不少于3人[6] 会议召开规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，必要时可召开临时会议[16] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[16][23] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[20] 会议决议规则 - 作出决议须成员过半数通过[17][23] 委员履职要求 - 委员连续2次未出席且未委托他人等视为不能履职[25] 工作协调与会务安排 - 董事会秘书组织协调工作并列席会议[28][29] - 董事会办公室负责会议通知等会务工作[30] - 审计部门准备资料、联络并制定制度报备案[31][32] 会议记录与表决规则 - 会议记录由董事会办公室制作管理[34] - 有利害关系委员应披露并回避表决[36] - 董事会可撤销利害关系委员表决结果[38] 议事规则管理 - 议事规则由董事会修改、审议、解释[40]

惠州中京电子科技股份有限公司 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中 应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《惠州中京电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上市公司治理准则》等有关规定， 董事会设立战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是集团公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决 策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半 数选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约16.18亿元，同比增加21.29% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1829万元，相比2024年同期亏损约7301万元实现扭亏为盈 [2] - 基本每股收益0.0299元，相比2024年同期亏损0.12元显著改善 [2] 业绩对比 - 2024年同期营业收入约13.34亿元，2025年上半年同比增长21.29% [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约7301万元，2025年上半年实现盈利1829万元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0.12元，2025年上半年转为盈利0.0299元 [2]

一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第八节 财务报告 3 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 434,286,423.68 331,222,687.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 939,405,196.42 854,035,423.95 应收款项融资 115,576,836.13 87,202,355.80 预付款项 14,738,130.17 5,890,048.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,361,213.28 4,658,735.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 601,901,769.19 ...

第 3 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方 ...