本次股东会由公司董事长杨林先生主持。 （六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026-002 惠州中京电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 二、会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表公司有表决权股份 155,186,156 股，占公司有表决权总股份的 25.4584%。 1 （一）召集人：本次股东会由公司董事会召集。 （二）现场会议召开时间： 2026 年 1 月 13 日（星期二）15:00。 （三）现场会议召开地点 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司会议室 （四）表决方式： 本次会议采用现场投票与网络投票相结 ...

关于惠州中京电子科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州中京电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 $$\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：惠州中京电子科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受惠州中京电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、梁严鑫律师出席并 见证公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就 ...

上市信息 - 2011年3月21日获批公开发行不超2435万股新股[8] - 2011年5月6日股票在深交所主板上市[8] 员工持股计划 - 2025年12月26日董事会审议通过相关议案[10] - 参与总人数不超32人[12] - 存续期60个月，届满前可延长[16] - 分三期解锁，比例为30%、30%、40%[16] - 全部计划持股不超股本10%，单个员工不超1%[16] - 采取自行管理模式，最高权力为持有人会议[17] - 已对12项事项明确规定，符合法规[19] - 实施尚需股东会审议并公告法律意见书[23] - 回避表决和融资参与安排符合规定[25][26]

股份质押情况 - 公司控股股东惠州市京港投资发展有限公司向中国银河证券股份有限公司质押1300万股股份 [1] - 本次质押主要用于控股股东及实际控制人的运营发展需要 [1] 未来质押到期与还款安排 - 未来半年内到期的质押股份累计0股 [1] - 未来一年内到期的质押股份累计2715万股 占控股股东所持股份的17.50% 占公司总股本的4.43% [1] - 还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、资产处置及其他融资等 [1] 质押风险与公司控制权评估 - 控股股东及实际控制人具备资金偿还能力 [1] - 控股股东及实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形 [1] - 截至公告披露日 上述质押股份行为不会导致公司控制权的变更 [1] - 所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形 不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响 [1]

股东持股及质押情况 - 控股股东京港投资持股116,758,454股，比例19.06%，质押1300万股[2][3] - 股东杨林持股38,427,702股，比例6.27%，无质押[4] - 股东合计持股155,186,156股，比例25.33%，质押占总股本4.43%[4] 质押到期情况 - 未来半年内到期质押股份累计0股[4] - 未来一年内到期质押股份累计2715万股，占总股本4.43%[4] 其他 - 质押用于运营发展，无侵害公司利益情形[4][5] - 控股股东具备履约能力，质押不导致控制权变更[5] - 公司将关注股东质押情况并及时披露信息[5]

市场整体表现 - 2024年1月6日，上证指数报收于4083.67点，上涨1.5%，深证成指报收于14022.55点，上涨1.4% [1] - 当日元件板块整体表现弱于大盘，板块指数较上一交易日下跌0.27% [1] 板块内个股涨跌情况 - 板块内个股表现分化，景旺电子领涨，收盘价77.85元，涨幅5.30%，成交额27.68亿元 [1] - 一博科技涨幅4.85%，中京电子涨幅3.92%，商络电子、鹏鼎控股、方正科技、博敏电子、高华科技、则成电子、*ST东晶均有不同程度上涨 [1] - 方邦股份领跌，收盘价73.27元，跌幅5.56%，成交额3.45亿元 [2] - 东山精密跌幅3.74%，深南电路跌幅3.34%，华正新材、沪电股份、金禄电子、迅捷兴、本川智能、科翔股份、顺络电子均有不同程度下跌 [2] 板块资金流向 - 当日元件板块整体呈现主力资金净流出，主力资金净流出16.88亿元，游资资金净流出1.79亿元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入18.67亿元 [2] - 个股资金流向分化明显，胜宏科技主力净流入2.66亿元，主力净占比1.90% [3] - 景旺电子主力净流入2.06亿元，主力净占比7.44% [3] - 鹏鼎控股主力净流入9416.55万元，主力净占比4.34% [3] - 中京电子主力净流入9099.92万元，主力净占比9.21% [3] - 三环集团、中富电路、博敏电子、骏亚科技、一博科技、奥士康等公司也录得主力资金净流入 [3]

公司业务进展 - 中京电子在互动平台表示，其低轨卫星产品目前已经实现了批量供货 [1] - 低轨卫星产品业务占公司整体业务比重仍较小 [1]

公司股价与交易表现 - 12月30日盘中，公司股价下跌2.04%，报12.00元/股，成交额3.58亿元，换手率5.07%，总市值73.51亿元 [1] - 当日主力资金净流出3898.91万元，特大单净卖出2414.25万元，大单净卖出1484.66万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨51.90%，近5日、20日、60日分别上涨1.61%、3.63%、下跌0.33% [1] - 今年以来公司已14次登上龙虎榜，最近一次为7月10日，龙虎榜净卖出11.89万元，买卖总额均约1.87亿元，各占总成交额约7.93%和7.94% [1] 公司业务与行业 - 公司主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产、销售与服务 [1] - 主营业务收入构成为：刚性电路板(含HDI板)占64.83%，柔性电路板及其应用模组占29.84%，其他占5.33% [1] - 公司所属申万行业为电子-元件-印制电路板，所属概念板块包括OLED、柔性电子、MLED、5G、折叠屏等 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入24.01亿元，同比增长15.75%；归母净利润2561.10万元，同比增长127.34% [2] - 截至9月30日，公司股东户数为11.24万户，较上期减少25.42%；人均流通股5189股，较上期增加34.08% [2] - 截至9月30日，香港中央结算有限公司为公司第五大流通股东，持股874.04万股，较上期增加556.77万股 [3] - 公司A股上市后累计派现3.29亿元，近三年累计派现4900.95万元 [3] 公司基本信息 - 公司全称为惠州中京电子科技股份有限公司，位于广东省惠州市仲恺高新区 [1] - 公司成立日期为2000年12月22日，上市日期为2011年5月6日 [1]

公司股价与交易表现 - 12月29日盘中，公司股价上涨2.04%，报12.03元/股，成交额1.74亿元，换手率2.51%，总市值73.70亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出1483.28万元，特大单卖出737.76万元（占比4.25%），大单买入2784.57万元（占比16.02%）并卖出3530.09万元（占比20.31%）[1] - 公司今年以来股价累计上涨52.28%，近5日、20日、60日分别上涨0.59%、3.35%、0.42% [2] - 今年以来公司已14次登上龙虎榜，最近一次为7月10日，龙虎榜净买入-11.89万元，买入与卖出总额均为1.87亿元，分别占总成交额的7.93%和7.94% [2] 公司财务与经营概况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入24.01亿元，同比增长15.75%；归母净利润2561.10万元，同比增长127.34% [2] - 公司主营业务收入构成为：刚性电路板（含HDI板）占64.83%，柔性电路板及其应用模组占29.84%，其他占5.33% [2] - 公司自A股上市后累计派现3.29亿元，近三年累计派现4900.95万元 [3] 公司股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为11.24万户，较上期减少25.42%；人均流通股为5189股，较上期增加34.08% [2] - 截至同期，香港中央结算有限公司为公司第五大流通股东，持股874.04万股，较上期增加556.77万股 [3] 公司基本信息与行业属性 - 公司全称为惠州中京电子科技股份有限公司，成立于2000年12月22日，于2011年5月6日上市，总部位于广东省惠州市 [2] - 公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产、销售与服务 [2] - 公司所属申万行业为电子-元件-印制电路板，所属概念板块包括OLED、MLED、柔性电子、折叠屏、无人驾驶等 [2]

中京电子2025年员工持股计划详情 - 公司公布2025年员工持股计划，股票来源为公司回购专用证券账户中的A股普通股股票 [1] - 本次员工持股计划涉及股票数量合计不超过305.12万股，约占公司现有股本总额的0.50% [1] - 计划经股东会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票 [1] - 员工持股计划购买回购股票的价格确定为5.92元/股 [1] 市场技术信号观察 - 市场技术分析显示MACD金叉信号形成，部分股票涨势表现良好 [2]