证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－026 惠州中京电子科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第六届董事会第五次会议通知》；2025 年 4 月 28 日，公 司第六届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）以现场与通讯相结合方式 召开。会议应参会董事 4 名，实际参会董事 4 名，公司监事和高级管理人员列席 了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和 部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根 据自身实际情况，完成了 2025 年第一季度报告的编制和审议工作。公司董 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025-025 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 742,914,653.20 | 662,177,703.26 | | 12 ...

中京电子4月28日在深交所互动平台上表示，公司有相关PCB产品可配套汽车激光雷达。 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知（更新后） 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在法 定信息披露媒体发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 015）。经核查，原公告中股东大会股权登记日日期有误，现对相关内容更正如下： 更正前： （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期五）。 （七）出席对象 1、截至 2024 年 5 月 9 日（星期五）深圳证券交易所 A 股交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全 体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加 网络投票； 更正后： （六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）。 （七）出席对象 1、截 ...

（一）日常关联交易概述 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－019 惠州中京电子科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会 第四次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度 日常关联交易预计的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2025年度将 与元盛电子(新加坡)有限公司发生日常关联交易不超过3,238万元。该关联公司 为公司全资子公司元盛电子持股50%的合营公司。公司2024年度与关联方之间实 际发生的日常关联交易总金额为2,784.99万元。 2、公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预 计的议案》；第六届董事会第四次会议审议通过了前述议案，关联董事杨鹏飞 回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定 ...

会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况的报告 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2024 年 度履职情况评估及审计委员会对会计师事务履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要 行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环 境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－【】 惠州中京电子科技股份有限公司 计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表内存在减值迹象的存货和应收账款等计提了资产减值准 备。 二、本次计提资产减值准备的情况说明 （一）存货的减值事项 公司的存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值 按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销 售费用以及相关税费后的金额确定。公司本期计提存货跌价准备 4,002.01 万元。 （二）应收账款的减值事项 公司对应收账款以预期信用损失为基础确认坏账准备，考虑包括客户的财务 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025-018 惠州中京电子科技股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2025 年度，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保，担保总额度不超过 57 亿元。其 中，为资产负债率高于 70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 1.5 亿元，为资产负债率低于 70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 55.5 亿元。 一、担保情况概述 1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属各子公司根据 2025 年度及未来生产经营计划及投资发展计划的资金需求，拟向境内外银行、 融资租赁公司等境内外金融机构申请综合授信或借贷业务。公司及下属子公司拟 为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的融资及日常经营所需事项，提供连 带责任担保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为 其下属公司提供担保及公司下属子公司之间相互担保），担保总额度不超过 57 亿元 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第六届董事会第四次会议，经会议审议，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工 作的要求。在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》， 勤勉、尽职、公允，合理地发表独立审计意见。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审 计工作要求。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

内部控制评价报告 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合惠州中京电子科技股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...