证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026－003 惠州中京电子科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司于 2026 年 1 月 15 日召开了第六届董事会第 十一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。现将 有关事宜公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2026年度将 与元盛电子(新加坡)有限公司（以下简称"新加坡元盛"）发生日常关联交易不 超过3,535.00万元。该关联公司为公司全资子公司元盛电子持股50%的合营公司， 且公司副董事长杨鹏飞先生在新加坡元盛兼任董事职务。公司近三年与关联方之 间实际发生的日常关联交易金额分别为：2023年度2,608.61万元；2024年度 2,762.77万元；2025年度2105.16万元。 2、公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预 计的议案》和《关于补充确认日 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026-005 惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026－004 惠州中京电子科技股份有限公司 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 修订后的《信息披露管理办法》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第十一次会议决议公告 二、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 修订后的《投资者关系管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 修 订 后 的 《 重 大 事 项 内 部 报 告 制 度 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日 以电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、高级管理人员发出《惠州中京电子 科技股份有限公司第六届董事会 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026-002 惠州中京电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 （一）召集人：本次股东会由公司董事会召集。 （二）现场会议召开时间： 2026年1月13日（星期二）15:00。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （五）会议主持人 本次股东会由公司董事长杨林先生主持。 （六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政 法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权股份155,186,156股，占公司有表 决权总股份的25.4584%。 （三）现场会议召开地点 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室 （四）表决方式 ...

本次股东会由公司董事长杨林先生主持。 （六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026-002 惠州中京电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 二、会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表公司有表决权股份 155,186,156 股，占公司有表决权总股份的 25.4584%。 1 （一）召集人：本次股东会由公司董事会召集。 （二）现场会议召开时间： 2026 年 1 月 13 日（星期二）15:00。 （三）现场会议召开地点 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司会议室 （四）表决方式： 本次会议采用现场投票与网络投票相结 ...

关于惠州中京电子科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州中京电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 $$\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：惠州中京电子科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受惠州中京电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、梁严鑫律师出席并 见证公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就 ...

上市信息 - 2011年3月21日获批公开发行不超2435万股新股[8] - 2011年5月6日股票在深交所主板上市[8] 员工持股计划 - 2025年12月26日董事会审议通过相关议案[10] - 参与总人数不超32人[12] - 存续期60个月，届满前可延长[16] - 分三期解锁，比例为30%、30%、40%[16] - 全部计划持股不超股本10%，单个员工不超1%[16] - 采取自行管理模式，最高权力为持有人会议[17] - 已对12项事项明确规定，符合法规[19] - 实施尚需股东会审议并公告法律意见书[23] - 回避表决和融资参与安排符合规定[25][26]

股份质押情况 - 公司控股股东惠州市京港投资发展有限公司向中国银河证券股份有限公司质押1300万股股份 [1] - 本次质押主要用于控股股东及实际控制人的运营发展需要 [1] 未来质押到期与还款安排 - 未来半年内到期的质押股份累计0股 [1] - 未来一年内到期的质押股份累计2715万股 占控股股东所持股份的17.50% 占公司总股本的4.43% [1] - 还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、资产处置及其他融资等 [1] 质押风险与公司控制权评估 - 控股股东及实际控制人具备资金偿还能力 [1] - 控股股东及实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形 [1] - 截至公告披露日 上述质押股份行为不会导致公司控制权的变更 [1] - 所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形 不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响 [1]

股东持股及质押情况 - 控股股东京港投资持股116,758,454股，比例19.06%，质押1300万股[2][3] - 股东杨林持股38,427,702股，比例6.27%，无质押[4] - 股东合计持股155,186,156股，比例25.33%，质押占总股本4.43%[4] 质押到期情况 - 未来半年内到期质押股份累计0股[4] - 未来一年内到期质押股份累计2715万股，占总股本4.43%[4] 其他 - 质押用于运营发展，无侵害公司利益情形[4][5] - 控股股东具备履约能力，质押不导致控制权变更[5] - 公司将关注股东质押情况并及时披露信息[5]

市场整体表现 - 2024年1月6日，上证指数报收于4083.67点，上涨1.5%，深证成指报收于14022.55点，上涨1.4% [1] - 当日元件板块整体表现弱于大盘，板块指数较上一交易日下跌0.27% [1] 板块内个股涨跌情况 - 板块内个股表现分化，景旺电子领涨，收盘价77.85元，涨幅5.30%，成交额27.68亿元 [1] - 一博科技涨幅4.85%，中京电子涨幅3.92%，商络电子、鹏鼎控股、方正科技、博敏电子、高华科技、则成电子、*ST东晶均有不同程度上涨 [1] - 方邦股份领跌，收盘价73.27元，跌幅5.56%，成交额3.45亿元 [2] - 东山精密跌幅3.74%，深南电路跌幅3.34%，华正新材、沪电股份、金禄电子、迅捷兴、本川智能、科翔股份、顺络电子均有不同程度下跌 [2] 板块资金流向 - 当日元件板块整体呈现主力资金净流出，主力资金净流出16.88亿元，游资资金净流出1.79亿元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入18.67亿元 [2] - 个股资金流向分化明显，胜宏科技主力净流入2.66亿元，主力净占比1.90% [3] - 景旺电子主力净流入2.06亿元，主力净占比7.44% [3] - 鹏鼎控股主力净流入9416.55万元，主力净占比4.34% [3] - 中京电子主力净流入9099.92万元，主力净占比9.21% [3] - 三环集团、中富电路、博敏电子、骏亚科技、一博科技、奥士康等公司也录得主力资金净流入 [3]