审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，至少两名独立董事，一名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，任期与董事会一致[4] 审计委员会职责 - 财务信息披露等事项需过半数同意后提交董事会[7] - 督导内审部门半年检查重大事件和大额资金往来[8] - 内审部门季度检查募集资金存放与使用情况[10] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需两名以上委员通过[15] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[15] 其他规定 - 年度报告披露履职情况，提案提交董事会[10] - 会议记录保存十年，议案及结果书面报董事会[16] - 参会人员有保密义务[16] - 细则由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[18]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 特定主体可提议召开董事会临时会议[5] - 董事会办公室二日内转交提议给董事长[6] - 董事长十日内召集主持董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[7] - 定期会议变更通知需提前三日发出[9] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[12] 会议表决 - 提案需超全体董事半数投赞成票通过[15] - 审议关联交易关联董事应回避表决[17] 其他规定 - 董事会按授权行事不得越权[18] - 两名以上独立董事可要求延期开会或审议[18] - 董事会会议可视需要全程录音[18] - 董事会秘书安排记录会议并包含相关内容[18] - 会议记录需真实准确完整，出席人员签名[18] - 董事会决议公告按规则办理，决议披露前保密[19] - 董事长督促落实决议并检查情况[20] - 会议结束后及时将决议报送交易所备案[21] - 会议档案由董事会秘书保存十年[22][23] - 规则自股东大会通过生效，修改亦同[26]

投资者关系管理的基本原则 - 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展,符合法律法规和自律规则 [4] - 公司应当平等对待所有投资者,尤其为中小投资者参与活动创造机会 [5] - 公司应当主动开展投资者关系管理活动,及时回应投资者诉求 [6] - 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、规范运作 [7] 投资者关系管理的要求 - 公司不得透露未公开重大信息,不得发布含有误导性或虽然的信息 [8] - 公司开展投资者关系活动应以已公开披露信息为交流内容 [9][10][11] - 公司应当建立完备的投资者关系管理档案制度 [13][14] - 公司应当保证投资者沟通渠道畅通,及时回复投资者咨询 [15][16][17] 投资者说明会 - 公司应当积极召开投资者说明会,董事长或总经理应当出席 [26][27][28][29] - 公司应当在年度报告披露后及时召开业绩说明会 [29] 接受调研 - 公司接受调研时应要求调研机构及个人出具承诺书 [34] - 公司应当就调研过程和交流内容形成书面记录 [35][36][37] 互动易平台 - 公司应当通过互动易等渠道与投资者交流,及时回复投资者提问 [39][40][41][42][43] 投资者投诉处理 - 公司应当完善投资者投诉处理机制,董事会秘书负责协调处理 [44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55]

激励计划流程 - 2023年5月23日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年5月24日至6月2日内部公示激励对象名单[16] - 2023年6月3日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[16] - 2023年6月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年7月4日董事会、监事会审议通过调整及授予限制性股票相关议案[17] - 2023年7月24日向首次授予部分激励对象授予780.2955万股限制性股票[19] - 2023年9月11日向162名激励对象授予802.2955万股限制性股票[19] - 2023年10月27日同意回购注销2名激励对象的1.5万股限制性股票，回购价3.93元/股[20] 解除限售情况 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为获授总数的50%[22] - 首次授予的限制性股票第一个限售期于2024年7月24日届满[22] - 本次解除限售涉及激励对象133人[24] 业绩与考核 - 激励计划考核年度为2023 - 2024年，第一个解除限售期需满足2023年净利润为正或2023年营收扣除后金额较2022年增长15% [24] - 2023年公司净利润为负，但营收扣除后金额较2022年增长34.72% [25] - 130名激励对象2023年度绩效考核为B、A或A+，3名激励对象为C [26] 其他情况 - 133名激励对象持有的353.2477万股限制性股票解除限售条件已成就[26] - 公司本次解除限售已取得现阶段必要批准与授权[28] - 公司已履行现阶段必要信息披露义务，尚需继续履行并办理解除限售登记手续[29] - 130名激励对象中1名身故，其获授限制性股票由法定继承人继承[28]

控股子公司定义 - 控股子公司包括全资子公司、持股超50%子公司和有实际控制权参股公司[2] 委托理财审议 - 额度占净资产10%以上且超千万，投资前需董事会审议[5] - 额度占净资产50%以上且超五千万，需提交股东大会审议[5] 委托理财期限 - 相关额度使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[6] - 闲置募集资金投资产品期限不超十二个月[8] 理财报告机制 - 购买后2个工作日向董事会办公室报备[11] - 每季度结束后10日向总经理报告情况[11] - 每年结束后15日向总经理、董事长报告进展等[11] 风险通报与披露 - 发现不利因素24小时内通报财务和审计部门[13] - 方案通过后及时履行信息披露义务[14] 细则相关 - 细则由董事会负责制定、解释和修订[16] - 经董事会审议通过生效，修改亦同[16]

选举制度 - 特定公司选举两名以上董监采用累积投票制[2] - 3%以上股份股东可提名非独立董事和非职工代表监事候选人[5][6] - 1%以上股份股东可提出独立董事候选人[6] 投票规则 - 股东表决权等于股份数乘待选董监人数[8] - 投票超规定数，该项议案组选举票无效[8] - 选票总数≤有效票数，差额视为放弃表决权[8] 当选条件 - 差额选举，得票多者当选，当选者得票超半数[9] - 一次投票未选足，再次投票，仍不够下次补选[9] 细则说明 - 细则由董事会制定、解释和修订，股东大会通过生效[11]

公司注册 - 公司于2009年8月18日在郑州市工商行政管理局注册登记，现持有新郑市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：9141010017044574XL[2] 对外担保审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等五种对外担保行为，应在董事会审议通过后提交股东大会审议[3] - 公司为关联人提供担保，除经全体非关联董事过半数审议通过外，还应经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议[4] - 应由董事会审批的对外担保事项须经公司全体董事过半数通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事通过[10] 财务资助审议 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%等四种财务资助事项，应在董事会审议通过后提交股东大会审议[3] - 公司提供财务资助需经全体董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并及时披露[10] - 公司为合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司提供资助，且该子公司其他股东无公司控股股东等可免上述规定[10] 捐赠审议 - 公司对外单笔捐赠金额或会计年度内累计对外捐赠总额超过人民币1000万元，应在董事会审议后提交股东大会审议[4] - 会计年度内累计对外捐赠总额超500万元，由董事会审议通过后实施[11] 关联交易审议 - 公司与关联人发生的单项交易或连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行的与同一交易标的交易的成交金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%，应及时披露并提交股东大会审议[4] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，应提交董事会审议[11] - 与关联法人成交金额超300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，应提交董事会审议[11] 其他交易审议 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等三种交易情况，应及时披露并提交股东大会审议[4] - 交易标的年度相关净利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元[5] - 交易成交金额占公司经审计净资产50%以上且超5000万元[5] - 交易产生利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元[5] - 年度经审计营业收入超50%且绝对金额超5000万元[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应及时披露并提交董事会审议[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，应及时披露并提交董事会审议[12] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，应及时披露并提交董事会审议[12] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，应及时披露并提交董事会审议[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，应及时披露并提交董事会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，应及时披露并提交董事会审议[12] 股东大会相关 - 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决，且不得代理其他股东行使表决权[4] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30％及以上选举两名及以上董事或监事应实行累积投票制[7] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[6] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过[7] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[7] - 审计委员会审核公司财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 利润分配相关 - 董事会审议现金分红方案，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见[13] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[14][15][16] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东净利润[14] - 公司股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须两个月内完成股利（或股份）派发[14] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[15] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[15] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[15] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按成长期且有重大资金支出安排处理[15] - 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和[15] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提现金利润分配预案，应在定期报告说明原因及未分配利润用途和计划[15] 公司解散相关 - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[16] 免审议情况 - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元可免特定交易股东大会审议[5]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，符合首次授予限制性股票第一个解除限售期条件[1] - 133名激励对象满足解除限售条件，主体资格合法有效[2] - 同意为133名激励对象的3532477股限制性股票办理解除限售手续[2]

限制性股票授予 - 2023年7月24日向首次授予部分激励对象授予780.2955万股[5] - 2023年9月11日向162名激励对象授予8022955股[5] - 2023年11月14日向29名激励对象授予200万股[8] 限制性股票回购注销 - 2023年10月27日同意回购注销2名激励对象15000股，3.93元/股[7] - 2023年12月21日完成2名离职激励对象1.5万股回购注销[8] 解除限售情况 - 首次授予第一个解除限售期2024年7月24日届满，比例50%[9] - 133人符合解除限售条件，可解除3532477股，占0.78%[2][16] 业绩考核 - 2023年净利润为负，营收扣除后金额较2022年增长34.72%[11] 激励对象调整 - 首次授予激励对象由177人调为163人，股票数量调整[13]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或顾问[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证可行性和预计收益[11] - 超最近一次募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[11] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，按规定程序执行[12] - 节余资金达或超项目净额10%，需经股东大会审议[13] - 节余资金低于500万或项目净额1%，可豁免程序并在年报披露[13] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[6] - 三方协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[8] 资金置换与使用制度 - 公司可在募集资金到账6个月内置换自筹资金[13] - 公司使用募集资金实行联签制度[11] 资金补充与使用限制 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[14] - 超募资金偿还贷款或永久补充流动资金，12个月内累计不超30%[17] 资金检查与报告 - 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[21] - 董事会收到审计报告2个交易日内向深交所报告并公告[21] - 董事会每半年核查募投项目进展[21] - 保荐人或顾问每半年现场检查募集资金存放与使用[22] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划[22] 资金管理与公告 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[15] - 闲置募集资金补充流动资金，董事会审议后及时公告[20] - 闲置募集资金现金管理，董事会会议后及时公告[22]