回购注销部分限制性股票及回购价格调整 的法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 国浩律师（深圳）事务所 关于 好想你健康食品股份有限公司 二〇二三年限制性股票激励计划 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年四月 | 释 | 义 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 引言 | 4 | | 第二节 | | 正文 | 6 | | 一、本次回购注销和本次回购价格调整的批准与授权 | | | ································6 | | 二、本次回购价格调整的具体情况 | | | ······························· ...

好想你健康食品股份有限公司 2024 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 有效维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情 况报告如下： 一、本人基本情况 （独立董事：廖小军） 本人廖小军，出生于 1966 年，中国国籍，无境外居留权，博士。学科方向： 农产品加工及贮藏工程。曾任北京市永定门食品厂研发部经理/工程师、中国农 业大学食品科学与营养工程学院讲师、副教授、副院长；现任中国农业大学食品 科学与营养工程学院教授、院长。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会，本人作为公司独立董 事均亲自以通讯方式出席。本着对公司和股东负责的态度，本人在会前认真审阅 会议材料， ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信 息； 好想你健康食品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为增强好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）在各类 舆情事件中的应对效率，构建高效、灵敏的舆情应急响应体系，确保公司能够迅 速、妥善地处理舆情事件对公司股价及相关衍生品交易价格、品牌形象、商业声 誉及日常商业活动造成的潜在影响，切实维护投资者和公司的合法权益，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因舆情原因可能对公司造成的各 种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系与工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 ...

好想你健康食品股份有限公司 好想你健康食品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，好想你健康食品股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事廖小军先生、张建君先生、 许晓芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

好想你健康食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：许晓芳） 2024 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 有效维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情 况报告如下： 一、本人基本情况 本人许晓芳，出生于 1986 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士 研究生学历，教授，博士生导师。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信 息披露等教学与科研工作。曾于华东交通大学、铜陵学院任教，2021 年 4 月至 今，任北京工商大学商学院教授、博士生导师。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会，本人作为公司独立董 事均亲自以通讯方式出席。本着对公 ...

好想你健康食品股份有限公司 本人张建君，出生于 1967 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。 研究领域：组织理论，企业社会责任，企业政治行为，企业文化。曾任人民日报 社记者、北京大学光华管理学院讲师、副教授；现任北京大学光华管理学院组织 与战略管理系教授、系主任，北京大学管理案例研究中心副主任。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会，本人作为公司独立董 事均亲自以通讯方式出席。本着对公司和股东负责的态度，本人在会前认真审阅 会议材料，会上认真审议各项议案，积极参与讨论，提出合理化建议，并以谨慎 的态度行使表决权。基于谨慎性原则，本人对第五届董事会第二十二次会议审议 的《关于第六届董事会董事薪酬或津贴方案的议案》进行了回避表决，对董事会 审议的其他 61 项议案均投了赞成票。 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：张建君） 2024 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,669,658,260.11元，较2023年的1,728,222,464.78元减少3.39%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -71,957,710.58元，较2023年的 -51,891,864.74元减少38.67%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为86,766,670.96元，较2023年的432,231,272.53元减少79.93%[21] - 2024年末总资产为4,890,765,768.80元，较2023年末的5,621,588,574.71元减少13.00%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,559,523,361.15元，较2023年末的4,129,477,408.02元减少13.80%[21] - 2024年营业收入扣除金额为105,785,671.91元，2023年为58,166,478.75元[22] - 2024年营业收入扣除后金额为1,563,872,588.20元，2023年为1,670,055,986.03元[22] - 第一季度至第四季度营业收入分别为493,842,037.29元、322,566,026.94元、361,078,231.90元、492,171,963.98元[26] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,593,798.52元、 - 48,828,515.95元、 - 24,473,950.11元、 - 11,249,043.04元[26] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为14,515,298.43元、 - 50,823,343.07元、 - 27,120,353.09元、 - 17,086,718.01元[26] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为24,712,434.57元、5,840,396.21元、94,719,674.06元、 - 38,505,833.88元[26] - 2024年、2023年、2022年非经常性损益合计分别为8,557,405.16元、7,438,005.97元、23,014,034.57元[27] - 2024年营业收入合计16.70亿元，同比减少3.39%[71] - 2024年销售费用3.49亿元，同比减少4.06%；管理费用1.12亿元，同比减少14.31%；财务费用 - 1657.55万元，同比增加45.69%；研发费用2063.68万元，同比减少27.77%[81] - 2024年研发人员数量73人，较2023年的133人减少45.11%[83] - 2024年研发投入金额20,636,796.44元，较2023年的28,571,704.32元减少27.77%[84] - 2024年经营活动现金流入小计1,772,477,089.68元，较2023年减少9.53%；经营活动现金流出小计1,685,710,418.72元，较2023年增加10.40%；经营活动产生的现金流量净额86,766,670.96元，较2023年减少79.93%[86] - 2024年投资活动现金流入小计1,206,270,146.05元，较2023年增加78.74%；投资活动现金流出小计828,003,671.35元，较2023年减少38.43%；投资活动产生的现金流量净额378,266,474.70元，较2023年增加156.47%[86] - 2024年筹资活动现金流入小计392,705,500.00元，较2023年减少51.19%；筹资活动现金流出小计1,097,795,575.70元，较2023年增加132.98%；筹资活动产生的现金流量净额 -705,090,075.70元，较2023年减少311.56%[86] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -240,056,929.27元，较2023年减少351.00%[86] - 投资收益48,852,231.86元，占利润总额比例 -64.75%；公允价值变动损益 -8,691,882.96元，占利润总额比例11.52%；资产减值 -16,705,959.39元，占利润总额比例22.14%等[91] - 2024年末货币资金916,576,041.16元，占总资产比例18.74%，较年初减少6.86%；应收账款123,855,098.07元，占总资产比例2.53%，较年初增加0.63%等[92] - 2024年末在建工程111,786,332.25元，占总资产比例2.29%，较年初增加2.22%，主要系好枣园置业项目本期转入在建工程所致[92] - 2024年末交易性金融资产551,406,507.26元，占总资产比例11.27%，较年初增加4.58%，主要系本期理财本金及浮动收益增加所致[92] - 其他流动资产为39,998,131.91元，占比0.82%，较上期增加0.41%[93] - 其他非流动金融资产为328,823,701.64元，占比6.72%，较上期减少5.30%[93] - 应付票据为24,121,233.71元，占比0.49%，较上期增加0.34%[93] - 应付账款为174,952,296.46元，占比3.58%，较上期增加1.26%[93] - 一年内到期的非流动负债为499,522,083.59元，占比10.21%，较上期增加6.13%[93] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为374,809,590.82元，本期公允价值变动损益为7,258,017.79元，本期购买金额为578,000,000.00元，本期出售金额为437,491,025.93元，期末数为546,453,090.76元[96] - 衍生金融资产期初数为1,219,912.50元，本期公允价值变动损益为 - 818,190.00元，本期出售金额为4,953,416.50元[96] - 报告期投资额为828,003,671.35元，上年同期投资额为1,344,739,098.04元，变动幅度为 - 38.43%[98] - 期货、期权初始投资金额为121.99万元，期初金额为1.40万元，本期公允价值变动损益为1,368.08万元，报告期内购入金额为1,473.24万元，报告期内售出金额为18.23万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.01%[101] - 金融资产小计期初数为1,080,500,541.21元，本期公允价值变动损益为 - 8,828,006.71元，本期购买金额为628,000,000.00元，本期出售金额为766,087,526.77元，期末数为908,852,208.90元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内电商收入占营业收入比为28.43%，专卖收入占比为24.22%[38] - 2024年度直营门店平均店面坪效为2.02万元/平方米[38] - 红枣类采购总金额为472,127,190.49元，前五名供应商不含税采购金额合计187,481,901.13元，占比39.71%[38] - 报告期内发生仓储物流费6,996.91万元[38] - 报告期内兴趣电商收入2.20亿元，占比13.18%；货架电商收入2.55亿元，占比15.25%；线下专卖收入4.04亿元，占比24.22%；商超渠道收入1.06亿元，占比6.34%；零食渠道收入1.53亿元，占比9.18%[41] - 期初经销商总数966家，期末为1,267家[42] - 前五大经销客户销售额合计250,434,008.57元，占营业收入的15.00%，期末应收账款总额39,983,656.54元[43] - 期末门店总数383家，期初为404家[45] - 采购总额为1,017,469,156.63元，其中原材料采购金额559,028,987.52元[48] - 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超30%[49] - 2024年食品行业自制成本及运输费10.29亿元，占营业成本比重79.65%；委托加工成本1.85亿元，占比14.31%[50] - 2024年红枣类等食品委托加工生产量9997吨，占该类产品比例26.25%[50] - 2024年食品行业销售量36480.43吨，生产量38085.59吨，同比增长1.47%，库存量4033.53吨，同比增加66.10%[51] - 食品行业2024年营业收入15.66亿元，占比93.82%，同比减少2.92%[71] - 红枣制品2024年营业收入12.22亿元，占比73.17%，同比减少6.83%[71] - 电商2024年营业收入4.75亿元，占比28.43%，同比减少16.38%[71] - 线上销售2024年营业收入4.75亿元，占比28.43%，同比减少16.38%[71] - 食品行业2024年销售量36480.43吨，同比减少7.55%；生产量38085.59吨，同比增加1.47%；库存量4033.53吨，同比增加66.10%[75] - 前五名客户合计销售金额2.60亿元，占年度销售总额比例15.55%[79] - 前五名供应商合计采购金额1.90亿元，占年度采购总额比例18.69%[79] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本扣除2024年度权益分派实施公告股权登记日时回购专用账户股份数量为基数，每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2024年4月24日相关会议审议通过2023年度利润分配预案，以441,707,465股为基数，每10股派发现金股利6元，5月27日实施完毕[186] - 2024年8月相关会议审议通过2024年半年度利润分配预案，以437,576,965股为基数，每10股派发现金股利4元，9月4日实施完毕[187] - 本报告期每10股派息数10元，分配预案股本基数436,287,965股，现金分红金额436,287,965元，占利润分配总额比例100%[189] - 公司可分配利润为1,680,881,982.13元[189] - 以436,287,965股为基数，每10股派发现金股利10元，实际派发现金股利432,041,487元[191] 主营业务发展历程 - 2016年公司并购杭州郝姆斯食品有限公司，主营业务拓展至多品类健康休闲食品；2020年6月出售该公司，主营业务回归聚焦红枣和食药同源产品[19][20] 行业相关情况 - 公司所属行业为制造业中的农副食品加工业，属于食品加工行业[30] - 2022 - 2025年国家和地方围绕食品行业创新与高质量发展出台多项政策[31] - 中国食品行业正从“量”扩张转向“质”深耕，呈现健康化、功能化与理性化消费趋势[33] - 红枣行业发展重点是通过“红枣 + 食药同源”理念开发健康休闲食品[35] 公司资质与荣誉 - 2024年公司品牌价值达177.25亿元，连续五年荣登中国500最具价值品牌[53] - 公司申请实用新型专利11件，获得授权专利9件，发表学术论文3篇，相关研究成果获省教育厅和省政府科技进步一等奖[54] - 2025年3月公司通过BRCGS（全球食品安全标准）认证[56] - 《黄帝御枣》《三贤颂枣》全网曝光破百万，《好气色要趁枣》获2024TBI杰出品牌创新奖“银奖”[58] - 视频号活动量达86万次，见证品牌热度与用户粘性飙升[59] - 申请实用新型专利11件，获得授权专利9件，发表学术论文3篇，科研项目获两项一等奖[60] 公司业务拓展与创新 - 进行新产品开发126个，配方确认47个[61] - 健康锁鲜系列产品上市12款[62] - 出口业务全年新增11个国家和地区的市场，新增客户39个，销售额同比增长50%[65] - 开发超过350张各类分析报表[67] 公司人才管理 -

财务数据关键指标变化（报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入412,675,749.66元，较上年同期减少16.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润39,806,100.77元，较上年同期增长216.08%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,219,071.30元，较上年同期增长101.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额66,077,525.50元，较上年同期增长167.39%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期增长200.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.11%，较上年同期增加0.81%[4] - 本报告期末总资产4,977,529,136.37元，较上年度末增长1.77%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,599,329,461.92元，较上年度末增长1.12%[4] - 其他应收款较上年减少30.69%，主要系收到晨壹基金分红所致[9] - 短期借款较上年增加38.88%，主要系新增信用贷款所致[9] - 营业总收入从4.94亿元降至4.13亿元，降幅约16.44%[19] - 营业总成本从4.94亿元降至3.95亿元，降幅约19.93%[19] - 净利润从1210.86万元增至3967.94万元，增幅约227.70%[20] - 基本每股收益从0.03元增至0.09元，增幅约200%[21] - 经营活动产生的现金流量净额从2471.24万元增至6607.75万元，增幅约167.40%[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额从2.91亿元降至 - 6376.48万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 1.03亿元增至1.19亿元[23] - 归属于母公司所有者权益合计从35.60亿元增至35.99亿元，增幅约1.10%[17] - 少数股东权益从 - 3213.19万元变为 - 3211.02万元，亏损略有减少[17] 财务数据关键指标变化（2025年3月31日期末与期初对比） - 2025年3月31日货币资金期末余额1,044,808,068.48元，期初余额916,576,041.16元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额613,098,890.65元，期初余额551,406,507.26元[14] - 2025年3月31日应收账款期末余额98,235,574.89元，期初余额123,855,098.07元[15] - 2025年3月31日存货期末余额315,477,726.97元，期初余额370,982,986.34元[15] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额2,145,048,163.67元，期初余额2,048,198,769.52元[15] - 2025年3月31日短期借款期末余额133,908,544.35元，期初余额96,420,502.00元[16] - 2025年3月31日长期借款期末余额467,000,000.00元，期初余额177,000,000.00元[16] - 负债合计从13.63亿元增至14.10亿元，增幅约3.44%[17] 现金及现金等价物相关数据 - 现金及现金等价物净增加额为121,466,812.23元，期初余额为148,285,797.61元，期末余额为269,752,609.84元[24] - 上一对应期间现金及现金等价物净增加额为212,627,337.10元，期初余额为388,342,726.88元，期末余额为600,970,063.98元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为82,244人[11] - 石聚彬持股比例28.61%，持股数量129,289,218股，其中96,966,913股为限售股，质押15,000,000股[11] 公司股本变动信息 - 公司将回购注销305,000股限制性股票，注册资本由452,259,369元减至451,954,369元，股份总数由452,259,369股减至451,954,369股[12] 报告相关说明 - 公司第一季度报告未经审计[25] - 报告发布时间为2025年04月24日[26]

休闲食品板块市场表现 - 休闲食品板块出现直线拉升行情 [1] - 桂发祥（002820）涨停 [1] - 麦趣尔（002719）此前封板 [1] - 黑芝麻（000716）、南侨食品（605339）、三只松鼠（300783）、立高食品（300973）、好想你（002582）等个股跟涨 [1] 资金流动情况 - 相关个股暗盘资金正在流入 [1]

会议信息 - 公司于2024年12月26日召开第六届董事会第一次会议[1] - 公司于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[1] 资本变更 - 公司完成2023年限制性股票激励计划305,000股限制性股票回购注销减资[1] - 变更前注册资本为452,259,369元，变更后为451,954,369元[1] - 注册资本减少305,000元，减少比例约0.07%[1]