海能达通信股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 1.海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议以电 子邮件及电话的方式于 2024 年 1 月 18 日向各位董事发出。 2.本次董事会于 2024 年 1 月 23 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表 决方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是 董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事李强。 4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊 平、朱德友列席本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-008 海能达通信股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"或"海能达"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 1 月 23 日召开，会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行 权条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 <海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件已经成就， 本次符合行权条件的激励对象共计 12 名，可行权的股票期权数量为 46.5 万 份， ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 预留授予第二个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年一月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：海能达通信股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 海能达通信股份有限公司 法律意见书 2021 年股票期权激励计划 预留授予第二个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权 之 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 法律意见书声明事项 为出具本法律意见书，本所律师依据《公司法》《管理办法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的与本次激励计划 相关的事实情况进行了充分的核查验证，对于本所律师无法独立核查的事实， 本所律师依赖于 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-004 关于控股股东股份质押及部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东陈清州先生通 知，获悉陈清州先生与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称"浦发银 行")办理了股份质押和部分股份解除质押的手续,具体如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | | 质押到 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 数（万 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | | 期日 | 人 | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | 股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | | | | | | 2024 | | 202 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-003 海能达通信股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第五届 董事会第八次会议，并于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机 构。具体内容详见公司于2023年12月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号： 2023-075）。 近日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更质量控制 复核人的函》，现将有关情况公告如下： 一、 本次项目质量控制复核人变更情况 致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报表的审计 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-002 海能达通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东陈清州先生通 知，获悉陈清州先生与深圳市高新投集团有限公司(以下简称"高新投")、上海浦东 发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银行"）办理了部分股份解除质押 的手续，陈清州先生及其一致行动人翁丽敏女士与浦发银行办理了部分股份质押的手 续，具体如下： | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 | 质押股数 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 一大股 | （股） | 股份比例 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 到期 | 权 | 用途 | | | 东及其 | | | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | 人 | | | | 一致行 | | | ...

公司业务发展展望 - 公司2024年国内业务有望获得显著拉动,主要来自应急专网建设和其他行业专网建设机会,以及公司新商业机型的推出 [1][3] - 公司持续深化海外市场布局,在东南亚、中东、拉美、非洲等新兴市场具有广阔的发展空间 [2][3] 国内应急业务发展 - 公司已在370M频段上做过应急专网建设规划,预计一季度将有相关项目逐步落地 [3] - 万亿特别国债为应急专网建设提供资金支持,为公司国内业务增长带来直接拉动 [3] 管理变革与业务转型 - 公司2018年下半年开始推行精细化运营,现金流连续为正并持续改善,主营业务体现出强大的造血能力 [4] - 公司聚焦"2+3+1"产品战略,持续迭代并构建核心竞争力,成长型业务市场份额逐步提升 [4] - 公司加大数字化体系建设,提升组织效率,人均创收逐年提升 [4] 新兴业务发展 - 公司公专融合、智慧指挥等宽带化、智能化平台产品正保持逐步提升,将带来未来几年的持续稳定增长 [5] - 公司汽车电子业务,一方面为动力电池厂商提供BMS等三电代工,另一方面直供整车厂商,预计2024年将有显著贡献 [6]

市场扩张 - 海能达全资子公司海技服为深圳地铁项目唯一中标候选人[1][2] - 拟中标金额为10,061.01万元，占2022年度经审计营收1.78%[1][2][4] - 中标有助于公司夯实市场地位并拓展国内市场[4] 项目情况 - 为深圳地铁提供专用通信设备及集成解决方案[4] - 项目结果公示中，未签合同，结果有不确定性[5]

国浩律师（深圳）事务所 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相 关资料和事实进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 关于 海能达通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A1742/FY/2023-1021 致：海能达通信股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受海能达通信股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《海能达通信股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-078 海能达通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 ： 2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议于 2023 年 12 月 26 日 14：30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。 3、会议方式 现场记名投票、网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事兼财务总监康继亮先生 6、 ...