证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-077 海能达通信股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东陈清州先生通 知，获悉陈清州先生与深圳市投控资本有限公司(以下简称"深投控")办理了部分股 份质押的手续，具体如下： 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 质押股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是 否 为 限 售 股 是 否 为 补 充 质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质 权 人 质押用 途 陈 清 州 是 10,000,000 1.40% 0.55% 是 否 2023 年 12 月 15 日 2024 年 12 月 14 日 深 投 控 其他 （增信 担保） 一、股东股份质押的基本情况 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股 | 持股 | 本次 | 本次 | 占其 | 占公司 | 已质押股份情况 ...

2023 年 12 月 4 日 海能达通信股份有限公司独立董事 关于续聘 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构的事前认可意见 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟将《关于续聘 2023 年度财 务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董 事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》以及《公司章程》 的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于续聘 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，根据我 们对致同会计师事务所的了解，我们认为其作为一家综合性审计机构，具备为公 司开展年度审计的资质和能力；其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、 客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求 是，所出具的审计报告客观、真实。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我 们同意公司续聘致同会计师事务所为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机 构，并同意将《关于续聘 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[8] - 会计专业人士若有经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况应单独计票并披露[14] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年[15] 补选要求 - 独立董事因特定情形致比例不符或欠缺专业人士，公司应60日内完成补选[17] 履职规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，董事会应30日内提议解除职务[22] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[23] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[27] 会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[24] - 独立董事专门会议定期会议每年至少一次，半数以上提议可开临时会议[32] - 专门会议三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[33] 审议事项 - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会[22] - 披露财务信息等应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[23] 公司保障措施 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[37] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[38] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[40] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并披露[40] 其他规定 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 专门会议决议需全体参会独立董事投票过半数通过[34] - 专门会议记录需保存十年[35] - 公司可建立独立董事责任保险制度[40] - 本制度自股东大会审议通过后生效，原制度废止[44]

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-074 海能达通信股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议以电 子邮件及电话的方式于 2023 年 11 月 29 日向各位董事发出。 2.本次董事会于 2023 年 12 月 4 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表 决方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是 董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事李强。 4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊 平、朱德友列席本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度> ...

海能达通信股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事宜的独立意见 我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第五届董事会第 八次会议审议的《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案》进行了审议，现发表独立意见如下： 我们认真审议了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构 的议案》，认为致同会计师事务所作为一家综合性审计咨询机构，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司 2023 年度审计工作的 质量要求，续聘致同会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量， 有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司选聘审计机 构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。我们同意继续聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将 ...

审计机构续聘 - 公司2023年12月4日审议通过续聘致同所为2023年度审计机构议案，需股东大会审议[2] - 董事会表决同意9票、反对0票、弃权0票[17] 审计机构情况 - 2022年末致同所从业人员超5000人，合伙人205名等[4] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元等[4] 费用相关 - 2023年度财务审计费用变动预计不超2022年度20%，2022年为280万元[12]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会现场会议12月26日14:30召开[3] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为12月19日[4] - 会议审议两项议案[10] - 会议登记时间为12月21日9:00 - 17:00[11] - 会议登记地点为深圳海能达大厦[15] - 普通股投票代码为“362583”，简称为“海能投票”[24] 董事会会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于12月4日召开[2] - 会议召开地点为深圳海能达大厦[9] 联系方式 - 联系电话、传真、邮箱信息[17]

公司概况 - 海能达通信股份有限公司是一家专注于专用通信领域的高新技术企业，主营业务包括数字集群终端、多模终端、执法记录仪、公网专用终端、卫星通信终端等 [16] - 公司产品广泛应用于全球公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业 [16] - 公司致力于为我国数字经济的发展提供快速便捷、安全可靠的信息传输及处理方案，进而提高产业附加值 [19] 业务发展 - 公司持续加大对融合通信、智能指调、卫星通信、AI等技术的研发投入，形成了"2+3+1"的产品战略 [10] - 在5G领域,公司为国内运营商提供板卡并实现系统供应,在海外逐步形成规模订单销售,并与运营商合作形成了5G工业互联网行业样板点 [14][17] - 在卫星通信领域,公司将5G通信与宽带低轨卫星通信技术优势结合,对卫星配套的地面通信系统进行技术攻关,部分试验系统已实现交付 [3][17] 经营情况 - 2022年公司实现扭亏为盈,2023年前三季度扣非净利润大幅增长442% [20][12] - 公司负债率从高位的63%下降至目前的45%左右,经营性现金流连续5年保持正向稳定 [20] - 公司将坚持"步步为盈"的总体指导思想,不断提升业绩水平回报投资者 [20] 技术创新 - 公司作为《IMT-2030(6G)推进组》成员之一,将对6G技术演进及发展保持跟踪,并把握相关市场机遇 [14] - 公司正在积极参与全国产化芯片的研发,为"中国芯"贡献力量 [18] - 公司的智能指挥调度业务深度融合了AI技术,使用人工智能驱动自然语言的处理技术 [12] 产业布局 - 公司子公司深海为吉利、广汽、赛力斯、小鹏等头部车企提供汽车电子硬件制造服务 [7][8] - 公司子公司诺赛特拥有40多年卫星地面终端的行业经验,具备全球领先的卫星地面终端的研发、生产和销售能力 [3] 社会责任 - 公司建立了绿色工厂推进小组,制定了绿色工厂中长期规划和绿色供应链管理战略,获评"国家级绿色工厂"、"国家级绿色供应链" [13] - 公司基于"5G+智慧工厂"项目实现厂区内5G专网信号全覆盖,入选中国工业和信息化部5G全连接工厂 [13]

公司概况 - 海能达通信股份有限公司参加"2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动时间为2023年11月15日(周三)14:00-17:00[1] - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通交流[1] 活动形式 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[1] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载"全景路演APP"参与本次互动交流[1] 公司信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]

公司基本情况 - 公司前三季度实现营业收入36亿元，同比下降3%，剔除去年同期赛普乐影响后主营专业无线通信设备收入同比增长6.6% [1] - 公司前三季度实现归母净利润1.5亿元，同比下降58%，主要因去年同期出现投资收益，剔除此影响后归母净利润同比增长124% [1] - 公司经营性利润率近10%，同比去年有显著提升，体现了公司步步为盈战略的成果 [1] 业务表现 - 窄带产品剔除赛普乐影响保持稳定增长，毛利率持续提升 [1] - 成长型业务如宽带业务、POC终端同比增长较好，新产品在海外市场逐步起量 [1] - 公司主营业务国内收入基本持平，海外收入持续提升，得益于"一带一路"地区中拉美及中东地区增长较快 [1] 经营情况 - 公司综合毛利率和主营毛利率均同比稳中有升，四大费用整体下降，费用率同比下降近1个百分点 [1] - 资产负债率44.8%保持在良好水平，经营性现金流2.3亿元，为公司继续夯实步步为盈战略提供了良好条件 [1] - 公司在严控低毛利订单，从工料、研发、采购等成本端进行控制，同时对生产计划了更细节的管理从而降低生产成本 [2] 业务拓展 - 子公司Norsat卫星产品除北美有业务之外，也在国内、以及海外的部分一带一路地区形成销售 [2] - 公司OEM汽车电子客户包括吉利、小鹏等整车厂商，主要集中在三电等领域的硬件制造和代工 [2] - 国内应急通信行业有望受益于国家万亿国债计划中的应急通信专网建设需求 [2]