会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议2024年10月15日送达通知，10月25日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议结果 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[1] - 监事会认为2024年第三季度报告程序合规，内容真实准确完整[1]

财务业绩 - 营业收入同比增长10.70%[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降597.52%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降21,146.95%[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降115.61%[1] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降597.50%[1] - 公司2024年第三季度实现营业利润-2.88亿元[11] - 公司2024年第三季度实现净利润-2.277亿元[11] - 公司2024年前三季度实现销售收入49.08亿元，同比增长12.2%[13] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.199元[12] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为-0.199元[12] 资产负债情况 - 总资产较年初下降0.29%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益较年初下降2.81%[1] - 公司合并资产负债表显示,期末货币资金为5.51亿元,应收票据为4.01亿元,应收账款为8.26亿元,存货为24.80亿元[7] - 公司2024年第三季度资产总计为133.62亿元[8,9] - 公司2024年第三季度负债总计为43.09亿元[8,9] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为90.52亿元[8,9] - 公司2024年第三季度未分配利润为23.73亿元[8,9] 政府补助和资产减值 - 收到的政府补助同比增长76.74%[5] - 信用减值损失和资产减值损失同比大幅增加[5] - 所得税费用同比下降435.24%[5] 股东持股情况 - 公司2024年第三季度报告显示,普通股股东总数为71,678户,前10名股东持股情况如下[6]: - 吴培服持股26.15%,为公司控股股东 - 宿迁市迪智成投资咨询有限公司和宿迁市启恒投资有限公司分别持股5.28% - 吴迪持股3.29%,为吴培服之子,视为一致行动人[6] - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中吴培服持有75,347,007股,宿迁市迪智成投资咨询有限公司和宿迁市启恒投资有限公司各持有60,840,000股[6] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.073亿元[13] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.166亿元[13,14] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.231亿元[14] 其他 - 公司2024年第三季度报告未经审计[15] - 公司2024年第三季度实现公允价值变动收益4,295.99万元[11]

会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议通知于2024年10月15日送达全体董事[1] - 会议于2024年10月25日上午召开[1] 会议情况 - 本次会议应到董事7人，实到董事7人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[1]

公司股本变动 - 2024年9月13日通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 回购注销未达条件的限制性股票505.6784万股[1] - 回购后总股本将由1,152,485,496股变为1,147,428,712股[1] 债权人权益 - 公司债权人自公告日起45日内有权要求清偿债务或提供担保[2]

募资情况 - 2017年非公开发行A股股票172,117,039股，发行价每股11.62元[2] - 募集资金总额1,999,999,993.18元，净额1,967,572,876.23元[2] - 2017年3月10日募集资金存入专项账户[2] 专户情况 - 在工行、建行宿迁分行开设专户，对应二亿平米光学膜项目[4] - 近日完成专户注销，三方监管协议终止[4] 资金使用 - 2017年定向增发募集资金已全部使用完毕[4]

股东大会情况 - 363名股东及代表参会，代表470,599,575股，占比40.833%[5] - 4人现场出席，代表460,940,209股，占比39.995%[6] - 359人网络投票，代表9,659,366股，占比0.838%[7] 议案表决情况 - 《调整2021年限制性股票激励计划相关议案》，468,844,539股同意，占比99.627%[8] - 《变更公司注册资本及修订章程议案》，468,640,779股同意，占比99.584%[9] 会议时间地点 - 现场会议2024年9月13日14:30召开[4] - 网络投票9月13日9:15 - 15:00[4] - 会议地点为江苏宿迁双星大道8号公司办公楼五楼会议室[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会由董事会根据8月27日决议召集[2] - 8月28日公告股东大会通知[3][4] - 9月13日14:30现场会议召开，网络投票时间为当天[4] 出席情况 - 363名股东及代表出席，代表470,599,575股，占比40.833%[6] 议案审议 - 《关于调整2021限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》获99.627%同意[9] - 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》获99.584%同意[11]

业绩总结 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为 -1.6756653502亿元，扣非净利润为 -2.4023575825亿元，较2020年净利润增长率低于160%[15] - 公司为股权激励计划设定2021 - 2023年净利润增长率分别不低于60%、110%、160%的业绩考核目标[15] 分红情况 - 2022年以11.56278085亿股为基数，每10股派发现金红利3元[18] - 2023年以11.50171985亿股为基数，每10股派发现金红利2元[18] - 2024年以11.46379396亿股为基数，每10股派发现金红利0.3元[18] 股权回购 - 因2021年激励计划第二个限售期业绩考核未达标，同意回购注销379.2589万股限制性股票[12] - 因2021年激励计划第三个限售期业绩考核未达标，拟回购注销505.6784万股限制性股票[13] - 2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格从6.98元/股调整为6.45元/股[13] - 本次回购注销完成后，公司总股份将由11.52485496亿股变更为11.47428712亿股[22] - 无限售条件股份变动前数量为2.59622662亿股，占比22.53%，变动后数量为2.54565878亿股，占比22.19%[23] 会议决议 - 2021年5 - 7月公司多次召开董事会、监事会、股东大会审议通过激励计划草案等议案[7][8][9][10] - 2021年6 - 7月公司独立董事就激励计划相关议案发表独立意见[7][10] - 2021年6月公司监事会就激励对象名单发表审核及公示情况说明[8]

业绩情况 - 公司2023年度业绩未达激励计划第三个解除限售期条件[2] 股份回购 - 公司拟回购注销505.6784万股限制性股票[2] 股本变更 - 回购后总股本由1,152,485,496股变为1,147,428,712股[2] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数修订为1,147,428,712元/股[3]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 《2021 年限制性股票激励计划》的规定。 因此，我们一致同意公司调整2021年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格， 并回购注销因第三个限售期业绩考核未达标而未能解除限售的限制性股票合计 505.6784 万股。 一、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金年度使用情况专项报告》 经核查，我们认为：2024 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金 存放与使用违规的情形，不存在变相变更募集资金投向和损害股东特别是中小股东利 益的情况。《公司 2024 年半年度募集资金年度使用情况专项报告》真实、准确、完整 地反映了 2024 年半年度公司募集资金的存放和使用情况。 二、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限 制性股票的议案》 经核查，我们认为：公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度权益分派实施完毕， 公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行了调整，调整方法 和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 ...